聚酯粒製造(184111)

其他化學原材料製造(181099)

強化塑膠製品製造(220912)

塑膠外殼及配件製造(220300)

Bio-Star生物之星

生物之星

NEOPET

NEOPET 綠寶

Neo pet

綠寶

邦泰

Pontex

邦泰 PONTEX

ForeverStat

具等向低收縮率尼龍複合材料及其加工製品

具高強度及耐腐蝕複合材料及其工業製品

可電鍍的高比重塑料

高性能生質環保塑膠複合材料之押出裝置

背光模組結構

冷陰極管照明裝置

無塵式高效率濾網

導光板彎曲導正結構

具光學膜片的廣告看板

內散射型廣告看板

• 主旨: 更正本公司113年股東常會議事錄
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/19
  2.公司名稱:邦泰複合材料股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:股東常會議事錄出席董事人員誤植，故更新上傳股東常會議事錄。
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事錄
  7.更正前金額/內容/頁次:第1頁
  出席董事：
  登財投資股份有限公司(指派人熊第鈞)
  仲祥投資有限公司(指派人鄭榮鉒)
  張明童
  8.更正後金額/內容/頁次:第1頁
  出席董事：
  登財投資股份有限公司(指派人熊第鈞)
  邦泰投資股份有限公司(指派人陳宗逸)
  加捷和易股份有限公司(指派人許吟竹)
  宏諦實業股份有限公司(指派人黃啟文)
  張明童
  9.因應措施:發布重大訊息後，更新上傳股東常會議事錄。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議通過授權董事長辦理本公司遷廠計劃相關事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/06
  2.公司名稱:邦泰複合材料股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司董事會授權董事長於新台幣7.2億元內洽尋建廠用地及條件議約，於完成具體
  結論時，提報董事會審議。
  (2)本公司董事會授權董事長推動台中潭子總公司不動產活化，於不低於兩家鑑價報告
  金額前提下，洽尋潛在買方及條件議約，並可納入評估其他對公司有利之活化方案，
  於完成具體結論時，提報董事會審議。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)法人董事代表人：宏諦實業股份有限公司代表人黃啟文
  (2)獨立董事：林志鴻
  3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司
  營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
  三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司補選審計委員會委員一席
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:林志鴻
  6.新任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:缺額補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02 ~ 114/06/01
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事一席當選名單
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:
  獨立董事：林志鴻
  6.新任者簡歷:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02 ~ 114/06/01
  11.新任生效日期:113/06/06
  12.同任期董事變動比率:1/11
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選獨立董事案；當選名單：林志鴻
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告更補正本公司112年度合併財務報告附註部分資訊
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/17
  2.公司名稱:邦泰複合材料股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更補正本公司112年度合併財務報告附註部分資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告第68頁附註(十四)部門資訊
  1.應報導部門損益、資產與負債之資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  第68頁附註(十四)部門資訊
  1.應報導部門損益、資產與負債之資訊
  8.更正後金額/內容/頁次:
  第68頁附註(十四)部門資訊
  1.應報導部門損益、資產與負債之資訊
  詳細內容及頁次，請詳閱公開資訊觀測站財務報告更(補)正專區。
  9.因應措施:上述變更於發佈重大訊息說明後，將更(補)正後之合併財務報告、
  電子書重新上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:此項更(補)正對本公司之合併損益無影響。

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
  2.審計委員會通過日期:不適用
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):134,692仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,298仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,424)仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,300)仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,700)仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,700)仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)元
  11.期末總資產(仟元):1,710,385仟元
  12.期末總負債(仟元):692,451仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,017,934仟元
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/16
  2.董事會預計召開日期:113/04/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司自然人董事 辭職
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:曾(ㄙ+大+三)必
  4.舊任者簡歷:清遠邦泰複合材料有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:林賢源
  6.新任者簡歷:協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/03/13
  12.同任期董事變動比率:1/3
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無