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非破壞式迷你型甜度計

迷你型非破壞式甜度計

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   盈餘分派現金股利新台幣20,019,960元(每股配發0.5元)。
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司對子公司U-SHOW新增背書保證達第25條第1項第4款
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:U-SHOW TRADING INC.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股100%被投資公司
  (3)背書保證之限額(仟元):331,446
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):48,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  融資保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):32,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):145,187
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  授信合約到期
  (2)日期:
  授信合約到期
  6.背書保證之總限額(仟元):
  331,446
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  48,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  6.52
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  23.53
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72842
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23946
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3406
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25637
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20476
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20292
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
  11.期末總資產(仟元):990115
  12.期末總負債(仟元):201430
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):777306
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司因會計師事務所內部輪調,變更簽證會計師
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
  2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  劉力維
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  吳麗冬
  5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  劉力維
  7.新任簽證會計師姓名2:
  王翔民
  8.變更會計師之原因:
  會計師事務所內部輪調
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/01/04
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,019,960
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告董事會決議召開股東常會
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮稻香路6-4號(本公司大會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)112年度審計委員會查核報告。
   (3)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)承認112年度決算表冊案。
   (2)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)討論修訂本公司「公司章程」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):296046
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78769
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3171
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30886
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21306
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20438
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
  11.期末總資產(仟元):955874
  12.期末總負債(仟元):207829
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):736548
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司U-BEST公告新增資金貸與金額達公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款
• 發言日期: 20240105
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240105
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/05
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:東莞聯一光學有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  貸出資金公司：U-BEST TRADING INC.
  與本公司關係：本公司直接及間接持股100%被投資公司
  資金貸與對象：東莞聯一光學有限公司
  與本公司關係：本公司間接投資持股95%被投資公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):134,633
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):49,128
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):7,676
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56,804
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  作為東莞聯一光學有限公司之營運周轉金
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):146,205
  (2)累積盈虧金額(仟元):91,890
  5.計息方式:
  不計息
  6.還款之:
  (1)條件:
  一年內償還
  (2)日期:
  自借款日起一年內償還
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  115,144
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  14.94
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無