工業用橡膠製品製造(210200)

塑膠外殼及配件製造(220300)

塑膠板、管材等製造(220112)

鑄鐵件鑄造(241212)

復盛應用科技 FUSHENG PRECISION

FSP設計圖（彩色）

FUSHENG PRECISION

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Aeson 設計字

楠盛 NELSON

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復盛及AESON設計圖

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熱塑性複合材的成型方法

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• 主旨: 代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告董事會推選董事長
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:張端揆
  4.舊任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司董事長暨總經理
  5.新任者姓名:許廷儀
  6.新任者簡歷:復盛應用科技股份有限公司財務長暨發言人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:集團佈局規劃及完善公司治理
  9.新任生效日期:113/07/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司113/07/22收到張端揆董事長辭任書，辭去董事長職務(仍繼續保留董事暨總經
  理職務)，任期至新任董事長改選日終止。
  本公司已於113/07/26董事會完成新任董事長推選。

• 主旨: 代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告 董事會決議召開113年第1次臨時股東會相關事宜
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/26
  2.股東臨時會召開日期:113/08/20
  3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路168號6F
  4.召集事由一、報告事項:無。
  5.召集事由二、承認事項:無。
  6.召集事由三、討論事項:無。
  7.召集事由四、選舉事項:.(1)補選監察人一席案
  8.召集事由五、其他議案:無。
  9.召集事由六、臨時動議:無。
  10.停止過戶起始日期:113/08/06
  11.停止過戶截止日期:113/08/20
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告法人代表人董事異動
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/22
  2.法人名稱:復盛應用科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:曾雅伶
  4.舊任者簡歷:復盛應用科技股份有限公司　副總經理
  5.新任者姓名:許廷儀
  6.新任者簡歷:復盛應用科技股份有限公司　財務長暨發言人
  7.異動原因:法人代表人改派董事
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15-115/06/14
  9.新任生效日期:113/07/22
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告監察人辭任
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/22
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:復盛應用科技股份有限公司財務長暨發言人許廷儀
  4.舊任者簡歷:復盛應用科技股份有限公司財務長暨發言人
  5.新任者職稱及姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭任
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/15~115/6/14
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:50%
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告董事長辭任
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/22
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:張端揆
  4.舊任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司董事長暨總經理
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:集團佈局規劃及完善公司治理
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司113/07/22收到張端揆董事長辭任書，辭去董事長職務(仍繼續保留董事暨總經
  理職務)，任期至新任董事長改選日終止。

• 主旨: 代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告 董事會決議發行員工認股權憑證
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/16
  2.發行期間:經董事會核准通過後一年內視實際需要一次或分次發行，
  實際發行日期授權由董事長訂定之。
  3.認股權人資格條件:本公司全職員工並得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
  任一員工被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，
  且任一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分
  之一。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，
  將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務
  發展策略所需，由董事長核定後並經董事會特別決議通過。
  4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為322,000單位，每單位認股權憑證得認
  購本公司普通股1股，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為322,000股。
  5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股普通股
  6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
  規定須買回之股數:322,000股普通股
  7.認股價格:以本公司每股面額10元為最低認股價格。
  實際認股價格授權董事長依當時狀況訂定之。
  8.認股權利期間:
  (1)認股權人自公司授予員工認股權憑證屆中華民國113年7月29日起，可依辦法
  100%行使認股權利。
  (2)員工認股權憑證之存續期間：自發行日起至中華民國113年7月31日止或與員工
  所簽署之認股權協議書中有較短之期間規定者，從其規定。屆滿後未行使認股權利
  者當然失其效力，且認股權憑證之持有人不得主張任何之補救或補償。
  (3)認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人、或做其他方式之處分，
  但因認股權人死亡而繼承者不在此限。
  9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
  10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
  (1)離職（含自願離職、資遣、解雇）
  中華民國113年7月31日前離職，即喪失認股權利。
  (2)退休
  中華民國113年7月31日前退休，即喪失認股權利。
  (3)一般死亡
  已具行使權之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權利，惟仍應於被授予員工
  認股權憑證於中華民國113年7月31日行使完成，逾期則視同放棄認股權利。
  受職業災害殘疾或死亡者
  (a)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，
  可以行使全部之認股權利，惟仍應於被授予員工認股權憑證於中華民國113年7月31日
  行使完成，逾期則視同放棄認股權利。
  (b)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，得由繼承人行使全部之
  認股權利，惟仍應於被授予員工認股權憑證於中華民國113年7月31日行使完成，逾期
  則視同放棄認股權利。
  (c)認股權人或其繼承人如未能於上述權利期間內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
  (4)留職停薪
  依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別
  核准之留職停薪員工，其已具行使權之認股權憑證得於中華民國113年7月31日止以前
  行使認股權利，逾期則視同放棄認股權利。
  (5)轉任關係企業
  因本公司營運所需，本公司之認股權人，經本公司核定須轉任本公司關係企業，
  其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
  11.其他認股條件:認股權人放棄認股權或逾期未行使致喪失認股權之認股權憑證當然
  失其效力，本公司將予以註銷，且其額度不再發行　
  12.履約方式:以本公司發行新股交付之。
  13.認股價格之調整:無
  14.行使認股權之程序:
  (1)認股權人除依法暫停過戶期間及依辦法第八條第一項所規定之限制期間外，
  得依辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司
  之股務代理機構（或本公司提出申請，於送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。
  (2)本公司股務代理機構（或本公司）受理認股之請求後，經審核書件完備後即通知
  認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。而逾期
  未繳款者，視為放棄其認股權利。
  (3)本公司於確認收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購之股數登載於
  本公司股東名簿。
  (4)經本公司董事會決議發行新股相關事宜，並向主管機關辦理資本額變更登記及
  新股發行之申請。
  (5)本公司將於資本額變更登記、股票製作等必要程序完成後，換發本公司普通股
  股票。
  15.認股後之權利義務:認購後普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同。
  16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  18.其他重要約定事項:無
  19.其他應敘明事項:(1)「113年度員工認股權憑證發行辦法」經董事會三分之二以上
  董事出席及出席董事超過二分之一之同意後訂定，修改時亦同。
  (2)辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

• 主旨: 董事會決議擬由本公司100%持有之子公司 中山廣盛運動器材有限公司投資力野精密工業(深圳)有限公司 及江蘇力野精工科技有限公司
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
  收購
  2.事實發生日:113/7/5
  3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
  名稱:
  力野精密工業(深圳)有限公司及江蘇力野精工科技有限公司
  (以下簡稱「力野集團」)
  4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
  力野集團股東
  5.交易相對人為關係人:否
  6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
  收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
  無
  7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
  公司長期發展規劃之考量 / 現金交割日暫定於113年第三季
  8.併購後預計產生之效益:
  拓展車用零組件事業布局，提升經營績效
  9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
  若收購後能發揮經營成效，對本公司往後之每股淨值及每股盈餘應會有所助益。
  10.併購之對價種類及資金來源:
  子公司之自有資金
  11.換股比例及其計算依據:
  本收購案係以現金收購，以新台幣7億元(或等值外幣)取得力野集團資本額之76%~79%。
  係按力野集團截至113年5月31日之合併財務報表及獨立專家
  陳宜珊會計師事務所陳宜珊會計師出具之股權價格合理性意見書，
  同時參酌力野集團之業務經營、盈餘、資產價值等因素後定之。
  12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
  13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
  陳宜珊會計師事務所
  14.會計師或律師姓名:
  陳宜珊會計師
  15.會計師或律師開業證書字號:
  金管會證字第5530號
  16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
  (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
  、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
  、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
  ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
  併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
  業務健全性之影響評估):
  本次共考量資產法、市場法及收益法。
  因考量標的公司性質不擬採用資產法及市場法。
  經考量標的公司既有的技術、既有的訂單及銷售客戶，該方法可明顯表達出
  標的公司之應有價值，擬採用收益法計算。
  以自有資金進行收購，對被收購公司財務業務無重大影響。
  17.預定完成日程:
  本次收購預計於113年第三季完成
  18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
  不適用
  19.參與合併公司之基本資料(註三):
  不適用
  20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
  分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
  本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
  不適用
  21.併購股份未來移轉之條件及限制:
  無
  22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
  解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
  、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
  本次收購對於力野集團之經營業務無重大變化
  23.其他重要約定事項:
  無
  24.其他與併購相關之重大事項:
  無
  25.本次交易，董事有無異議:否
  26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
  、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
  參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
  等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
  不適用
  27.是否涉及營運模式變更:否
  28.營運模式變更說明(註四):
  不適用
  29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
  無
  30.資金來源(註五):
  子公司之自有資金
  31.其他敘明事項(註六):
  (1)董事會通過授權董事長及/或其指定之人代表處理本次投資案後續一切相關事宜。
  (2)後續交易股權如有重大異動，將依規另行公告。
  註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
  　　　價證券之處理原則。
  註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
  註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
  　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
  註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
  註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 主旨: 公告本公司調整配息率
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:112年度盈餘分配普通股現金股利新台幣1,659,703,138元，
    每股新台幣12.5元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
    112年度盈餘分配普通股現金股利新台幣1,659,703,138元，
    每股新台幣12.30984544元。
  4.變更原因:因可轉換公司債申請轉換為普通股，致流通在外股數變動，故調整現金股
    息配發率。
  5.其他應敘明事項:依113/06/18股東會決議授權董事長依比率調整之。

• 主旨: 代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告除息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣104,324,500元，每股新台幣3.5元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/07/04
  6.停止過戶起始日期:113/07/05
  7.停止過戶截止日期:113/07/09
  8.除權（息）基準日:113/07/09
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日113/07/23

• 主旨: 代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及
  財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
  (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與作業程序」修訂案
  (3)通過本公司「背書保證作業程序」訂定案
  (4)通過本公司「董事及監察人選任程序」訂定案
  7.其他應敘明事項:無