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• 主旨: 本公司原定113年7月25日為現金股利發放日，如遇颱風 停止上班，將順延至下一營業日發放
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:隆中網絡股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜。
  6.因應措施:公司原定113年7月25日為現金股利發放日，
  如因受凱米颱風停止上班 (7/24 或 7/25) 影響，
  致台灣票據交換所及金融機構亦停止上班，將順延至
  下一營業日發放。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.法人名稱:英屬維京群島商時富企業有限公司
  3.舊任者姓名:張志成
  4.舊任者簡歷:隆中網絡股份有限公司法人董事代表人
  5.新任者姓名:張志成
  6.新任者簡歷:隆中網絡股份有限公司法人董事代表人
  7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事辭任
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事劉漢明
  4.舊任者簡歷:隆中網絡股份有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/8
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年6月20日收到辭任書，生效日為113年6月20日。

• 主旨: 公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維
  董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘
  董事 劉漢明
  獨立董事 何榮樹
  獨立董事 王政堂
  獨立董事 吳佩芬
  獨立董事 鄭昌錞
  3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之公司
  顧剛維 向上國際科技股份有限公司董事長及總經理
         銀河網絡遊戲股份有限公司董事長及總經理
         浩天遊戲股份有限公司董事長及總經理
         世界國際投資股份有限公司董事長
         晨皓投資有限公司負責人
         萬國遊戲股份有限公司董事長及總經理
         加密城市科技股份有限公司董事長
  顧哲銘 向上國際科技股份有限公司監察人
         浩天遊戲股份有限公司董事
         世界國際投資股份有限公司董事
         勢能投資有限公司負責人
         銀河網絡遊戲股份有限公司董事
  劉漢明 Classic Vantage 有限公司董事長
         Asia Elmark有限公司董事長
         Harvest Miracle Capital Berhad 上市公司董事長
  何榮樹 源創產業投資顧問股份有限公司總經理
  王政堂 圖策科技股份有限公司策略長、總經理暨董事
  吳佩芬 盛復工業股份有限公司董事
  鄭昌錞 集邦科技股份有限公司監察人
         及成企業股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條之規定，經本公司113年6月13日股東常會通過，
  在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事 及獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維
  董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘
  董事 英屬維京群島商時富企業有限公司
  董事 劉漢明
  獨立董事 何榮樹
  獨立董事 王政堂
  獨立董事 吳佩芬
  4.舊任者簡歷:
  董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維
  簡歷：本公司董事長暨總經理
  董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘
  簡歷：本公司董事
  董事 英屬維京群島商時富企業有限公司
  簡歷：本公司董事
  董事 劉漢明
  簡歷：本公司董事
  獨立董事 何榮樹
  簡歷：本公司獨立董事
  獨立董事 王政堂
  簡歷：本公司獨立董事
  獨立董事 吳佩芬
  簡歷：本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維
  董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘
  董事 英屬維京群島商時富企業有限公司
  董事 劉漢明
  獨立董事 何榮樹
  獨立董事 王政堂
  獨立董事 吳佩芬
  獨立董事 鄭昌錞
  6.新任者簡歷:
  董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維
  簡歷：本公司董事長暨總經理
  董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘
  簡歷：本公司董事
  董事 英屬維京群島商時富企業有限公司
  簡歷：本公司董事
  董事 劉漢明
  簡歷：本公司董事
  獨立董事 何榮樹
  簡歷：本公司獨立董事
  獨立董事 王政堂
  簡歷：本公司獨立董事
  獨立董事 吳佩芬
  簡歷：本公司獨立董事
  獨立董事 鄭昌錞
  簡歷：本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維：5,040,000股
  董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘：1,680,000股
  董事 英屬維京群島商時富企業有限公司：5,449,311股
  董事 劉漢明：0股
  獨立董事 何榮樹：0股
  獨立董事 王政堂：0股
  獨立董事 吳佩芬：0股
  獨立董事 鄭昌錞：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  何榮樹、王政堂、吳佩芬
  4.舊任者簡歷:
  何榮樹 本公司獨立董事
  王政堂 本公司獨立董事
  吳佩芬 本公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  10.新任生效日期:待董事會委任
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:顧剛維
  4.舊任者簡歷:隆中網絡(股)公司董事長
  5.新任者姓名:顧剛維
  6.新任者簡歷:隆中網絡(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原董事長連任。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  何榮樹、王政堂、吳佩芬
  4.舊任者簡歷:
  何榮樹 本公司獨立董事
  王政堂 本公司獨立董事
  吳佩芬 本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  何榮樹、王政堂、吳佩芬、鄭昌錞
  6.新任者簡歷:
  何榮樹 本公司獨立董事
  王政堂 本公司獨立董事
  吳佩芬 本公司獨立董事
  鄭昌錞 本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司銀河網絡遊戲(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/11
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。