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• 主旨: 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/22
  2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)委託代收價款機構
  員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行信義分行
  競價拍賣及公開申購代收股款機構:合作金庫商業銀行東門分行
  (2)委託存儲專戶機構: 國泰世華商業銀行營業部

• 主旨: 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/22
  2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股3,730,000股，
  每股面額新台幣10元，計新台幣37,300,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯
  買賣中心113年6月26日證櫃審字第1130005164號函申報生效在案。
  二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數10%
  計373,000股供員工認購，其餘計3,357,000股為配合辦理上櫃需要，
  原股東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，
  授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，
  依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
  三、本次現金增資發行普通股3,730,000股，每股面額新台幣10元，
  計新台幣37,300,000元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會
  申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)
  及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣53.97元，
  依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；
  公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，
  並以最低承銷價格之1.26倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣68元溢價發行。
  四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
  五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
  (1)競價拍賣期間：113/07/25~113/07/29
  (2)公開申購期間：113/08/02~113/08/06
  (3)員工認股繳款期間：113/08/02~113/08/06
  (4)競價拍賣扣款日期：113/08/05
  (5)公開申購扣款日期：113/08/07
  (6)特定人認股繳款日期：113/08/07~113/08/08
  (7)增資基準日：113/08/12
  六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

• 主旨: 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/22
  2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
  (1)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司 股務代理部
  (2)辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
  (3)聯絡電話：(02)2371-1658
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司將於113年7月17日舉辦上櫃前業績發表會
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 30
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  符合條款第XX款：30
  事實發生日：113/07/17
  1.召開法人說明會之日期：113/07/17
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅一區宴會廳（台北市信義區松信路2號3樓）
  4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明公司簡介、營運模式、產業發展、財務業務狀況及經營績效等。
  5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
  6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.wonderpet.asia/ip/法人說明會/
  7.其他應敘明事項：無

• 主旨: 公告本公司董事長訂定112年度盈餘分配案之除息基準日 等相關作業日程
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1元，計新台幣39,900,000元。
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.現金股利發放日期:113/08/02
  10.其他應敘明事項:依董事會授權董事長決定除息基準日、發放日等相關事宜辦理。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
  (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會解除董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：羅至玄 斑尼菲國際股份有限公司董事
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數過半數以上
  股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/13
  2.增資資金來源:現金增資發行普通股
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,730,000股
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:新台幣37,300,000元
  6.發行價格:發行價格暫定為每股新台幣66元溢價發行，實際發行價格授權董事長
  考量當時市場狀況，並依相關法令與主辦承銷商共同議定之。
  7.員工認購股數或配發金額:373,000股
  8.公開銷售股數:3,357,000股
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  本次現金增資依公司法267條規定保留發行股數之10％，
  計373,000股由本公司員工認購，其餘3,357,000股，
  依本公司112年8月3日股東臨時會之決議，由原股東全數放棄優先認購權，
  全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  (1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
  (2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
  再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
  11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
  12.本次增資資金用途:充實營運資金。
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次現金增資所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、
  募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，
  及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
  (2)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長辦理訂定繳款期間、
  增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事逝世
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:李光啟/本公司董事
  4.舊任者簡歷:萬達寵物事業(股)公司董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
  8.異動原因:逝世
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/03~115/08/02
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/05/27接獲李光啟董事逝世消息

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/13
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):709,539
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):290,313
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,726
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,467
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,931
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,894
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.92
  11.期末總資產(仟元):2,444,342
  12.期末總負債(仟元):1,790,189
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):653,689
  14.其他應敘明事項:無