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• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)法人董事:洪仲凱
  3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
  為屬於公司營業範圍內之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數
  過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案及盈餘
  分配表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (新增報告事項及其他議案)
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號廠辦大樓5樓大會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)一一二年度營業報告與一一三年度營業計畫報告。
  (二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (四)背書保證事項辦理情形報告。
  (五)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (六)母子公司間業務關係及重要交易往來情形報告。
  (七)一一二年度給付董事酬金報告。(新增項目)
  (八)修訂「董事會議事規範」。
  6.召集事由二、承認事項:一一二年度決算表冊案及盈餘分配表案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:
  (一)擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。(新增項目)
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  (一)本公司依公司法第172條之1規定受理股東
  就本次股東常會之提案日期
  自113年4月12日至113年4月22日下午五點止，
  提案受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部
  (台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)
  (二)本次股東會股東並得以電子方式行使表決權時，相關事項如下：
  (1)行使期間：自民國113年5月18日至113年6月16日止。
  (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
  網址：http://www.stockvote.com.tw
  (3)其他說明：上網投票時間每日7時~24時止。
  (三)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 主旨: 公告邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:董事會決議通過係112年度
  盈餘提撥新台幣311,842,512元整。配息率為現金股利每
  股配發新台幣4.5元，即每仟股配發4,500元，計算至元以
  下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額，轉入職工
  福利委員會，嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷，造成
  流通在外股數發生變動，致配息率發生變動而需修正時，
  授權董事長全權處理。茲訂定除息等相關辦理日期如下：
  4.除權（息）交易日:113/07/30
  5.最後過戶日:113/07/31
  6.停止過戶起始日期:113/08/01
  7.停止過戶截止日期:113/08/05
  8.除權（息）基準日:113/08/05
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年度第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):496261
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):205209
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140496
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159427
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125686
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125686
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.81
  11.期末總資產(仟元):4752608
  12.期末總負債(仟元):1726991
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3025617
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司法人董事之代表人變動公告
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/26
  2.法人名稱:益盛(股)公司
  3.舊任者姓名:陳景中
  4.舊任者簡歷:可成股份有限公司-財會主管
  5.新任者姓名:洪仲凱
  6.新任者簡歷:可成股份有限公司-投資部-經理
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
  9.新任生效日期:113/04/26
  10.其他應敘明事項:本公司於113年 04月26日收到法人董事益盛股份有限公司
  通知改派代表人，並於 113年 04月26日生效。

• 主旨: 本公司受邀參加3/11凱基證券舉辦之線上法說會
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/11
  1.召開法人說明會之日期：113/03/11
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法說會議
  5.其他應敘明事項：Webex視訊會議 會議 ID：2512 259 9324   密碼：tdSwSkmJ664
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：311,842,512
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司民國112年度第4季個體財務報告
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過日期:113/03/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1845642
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):766590
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):553420
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):563750
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):452550
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):452550
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.53
  11.期末總資產(仟元):4623677
  12.期末總負債(仟元):1433550
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3190127
  14.其他應敘明事項:無