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• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜案
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/07
  2.股東臨時會召開日期:113/08/07
  3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無
  6.召集事由二、承認事項:無
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:
  補選董事案。
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/07/09
  12.停止過戶截止日期:113/08/07
  13.其他應敘明事項:
  (1)董事應選名額：一人。
  (2)受理期間：自113年06月21日起至113年7月01日止，受理股東就本次股東臨時會
  董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，
  請於113年7月01日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、
  身分證字號、學歷、經歷等文件，並註明聯絡人及聯絡方式，
  以利董事會審查及回覆審查結果。
  「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年7月01日(以郵戳為憑)17時前，
  寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註
  「董事候選人提名函件」字樣」。
  受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。
  受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
  本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年7月23日至
  113年8月04日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
  (4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)法人董事代表人鍾鎮宇董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
  並擔任董事或經理人之行為。
  (1)法人董事代表人鍾鎮宇董事
  富溢環球投資股份有限公司 董事長
  脈動鏈健康科技股份有限公司 董事長
  一曜再生醫學科技股份有限公司 董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書
  及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過解除新任法人董事代表人之競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議-發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/04/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)發言人:詹艾臻 / 董事長
  (2)代理發言人:林秀芳 / 總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)許維泗 / 副總經理
  (2)林雪卿 / 財務主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
  (1)發言人:辭職
  (2)代理發言人:職務調整
  6.異動原因:
  (1)發言人:辭職
  (2)代理發言人:職務調整
  7.生效日期:113/04/25
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長事宜
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:詹艾臻
  4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:林秀芳
  6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  原董事長詹艾臻小姐已於113年4月12日出具辭任書辭任本公司董事長
  暨法人董事代表人之職務，於113年4月25日生效。
  9.新任生效日期:113年4月25日生效。
  經113/04/25董事會董事推選林秀芳小姐為歐付寶新任董事長
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜案(新增議案)
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/25	
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
  (南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告書。
  (2)一一二年度審計委員會審查報告書。
  (3)一一二年度健全營運計畫書執行情形報告。
  (4)「董事會議事規範」修訂案報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1) 承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
  (2) 承認一一二年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1) 「公司章程」修訂案。(新增)
  (2) 解除新任法人董事代表人之競業禁止限制案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/09	
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:
  (1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，
  向本公司提出一一三年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，
  提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
  受理期間：自113年03月22日起至113年4月01日止，受理股東就本次股東常會
  議案提案，凡符合資格之股東提案時，請於113年4月01日17時(含)前
  交至本公司受理提名處所，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
  及回覆審查結果。
  「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年4月01日(以郵戳為憑)17時前，
  寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註
  「股東會提案函件」字樣。
  受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。
  受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
  以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/25
  2.法人名稱:歐買尬數位科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:詹艾臻
  4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:鍾鎮宇
  6.新任者簡歷:
  富溢環球投資股份有限公司 董事長
  脈動鏈健康科技股份有限公司 董事長
  一曜再生醫學科技股份有限公司 董事
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/25-114/02/07
  9.新任生效日期:113/04/25
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人辭任暨董事變動達三分之一
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240412
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:法人董事代表人/詹艾臻
  4.舊任者簡歷:
  (1)歐付寶電子支付股份有限公司董事長
  (2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:3/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  辭職生效日為113年04月25日董事會後

• 主旨: 公告本公司董事長暨法人董事代表人辭任
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240412
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/12
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:詹艾臻
  4.舊任者簡歷:
  (1)歐付寶電子支付股分有限公司董事長
  (2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司於113/04/12接獲辭任書，自113/04/25董事會後生效。
  (2)於近期召開董事會選新任董事長。

• 主旨: 本公司董事會決議112年虧損撥補案暨不發放股利
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  本公司董事會決議112年虧損撥補案暨不發放股利
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元