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• 主旨: 公告本公司董事會通過選舉董事長案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林雪慧
  4.舊任者簡歷:茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:羅士博
  6.新任者簡歷:茂為歐買尬數位科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:選任董事長
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  經本公司113年6月21日董事會選任羅士博為董事長。

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:選舉董事長案。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  經本公司113年6月21日董事會選任羅士博為董事長。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事 競業行為限制
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 羅士博
  3.許可從事競業行為之項目:綠界科技股份有限公司法人董事代表人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權總數為18,316,600權;贊成權數18,285,565權，
  反對權數8,383權，無效權數0權，棄權/未投票權數22,652權，
  贊成比率99.83%，超過法定數額。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣47,321,008元
  (每股配發新台幣1.57424091元)
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/21
  6.停止過戶起始日期:113/07/22
  7.停止過戶截止日期:113/07/26
  8.除權（息）基準日:113/07/26
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/27
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/01
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/26
  12.現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司補選董事一席
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:自然人董事 林雪慧
  4.舊任者簡歷:茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:自然人董事 羅士博
  6.新任者簡歷:茂為歐買尬數位科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選一席
  9.新任者選任時持股數:2,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  經本公司113年6月21日董事會選任羅士博為董事長。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  （一）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  （二）通過解除新任董事競業行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司OHMYGOD Digital Entertainment Co., Ltd. 公告法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.法人名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:林雪慧
  4.舊任者簡歷:茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:羅士博
  6.新任者簡歷:茂為歐買尬數位科技股份有限公司總經理
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司人員晉升經理人及資安長異動
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:資安長
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅士博、本公司總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李易樺、本公司資安部經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:晉升資安部經理李易樺先生為副總經理並改派其擔任
  本公司新任資訊安全長，自113年6月1日生效。晉升經理人及資安長異動
  案業經本公司113年5月9日董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)通過本公司一一三年第一季財務報表案。
  (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (3)通過新辦公室裝修工程總預算案。
  (4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
  (5)通過新晉升經理人及重新指派資訊安全長案。
  (6)通過經理人每月薪資調整案。
  (7)通過修正本公司一一三年股東常會議程。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  修訂本公司「公司章程」部分條文案將提113年股東常會討論。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,016
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,901
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,950
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,074
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,511
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,090
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
  11.期末總資產(仟元):8,583,573
  12.期末總負債(仟元):4,758,634
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,422,092
  14.其他應敘明事項:無