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- 主旨: 公告本公司每股面額變更為新台幣1元辦理資本變更登記完成
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 36
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/08
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)每股面額異動前:本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣184,039,130元；
流通在外股數18,403,913股；每股淨值新台幣145.12元
(2)每股面額異動後:本公司每股面額新台幣1元；實收資本額新台幣184,039,130元；
流通在外股數184,039,130股；每股淨值為新台幣14.51元
4.預計換股作業計畫:俟主管機關核准及本公司董事會通過後另行公告之
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)上述每股淨值係依最近期(113年第一季)會計師核閱財務報告計算之。
(2)本次係辦理變更股票面額，每股面額由10元變更為1元，
已於113年7月9日取得臺北市政府之變更登記核准函。
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- 主旨: 公告本公司訂定112年下半年度現金股利除息基準日相關事宜
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣167,475,609元。
每股配發新台幣9.10000003元。
4.除權（息）交易日:113/07/15
5.最後過戶日:113/07/16
6.停止過戶起始日期:113/07/17
7.停止過戶截止日期:113/07/21
8.除權（息）基準日:113/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 梁維誠
3.許可從事競業行為之項目:
董事 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 梁維誠
1.綠界大數據應用科技(股)公司法人董事代表人暨董事長
2.精誠金融科技(股)公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數為12,848,395權;
贊成權數12,808,238權，反對權數21,122權，無效權數0權，
棄權/未投票權數19,035權，贊成比率99.68%，超過法定數額。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司董事補選
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林雪慧
4.舊任者簡歷:
林雪慧董事：綠界科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人 梁維誠
6.新任者簡歷:
梁維誠董事：政治大學經營管理碩士
歐付寶電子支付(股)公司副總經理
綠界科技(股)公司副總經理
綠界科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人 梁維誠 4,842,335股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:1/7。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司113年6月19日董事會選任梁維誠為董事長。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過公司章程修改每股面額為新台幣1元
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/07
2.原每股面額(元)及已發行總股數:
原每股面額新台幣10元；原已發行總股數18,403,913股
3.新每股面額(元)及預計總股數:
更新後每股面額新台幣1元；更新後已發行總股數184,039,130股
4.其他應敘明事項:
本案將提報113年股東常會通過，並送請主管機關辦理變更登記相關事宜。
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