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• 主旨: 公告本公司發言人異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:發言人
  2.發生變動日期:113/06/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭英標/本公司總經理/偉立投資有限公司負責人
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張鎮麟/本公司董事長/超峰投資有限公司負責人
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人及家人健康因素
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李東諭/本公司技術長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/06/24
  8.其他應敘明事項:本公司已於112/08/31發布重大訊息公告副總經理及代理發言人異動，
  新任代理發言人經113/06/24董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:郭英標
  4.舊任者簡歷:本公司總經理、偉立投資有限公司負責人
  5.新任者姓名:張鎮麟
  6.新任者簡歷:本公司董事長、超峰投資有限公司負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人及家人健康因素
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過會計主管任命案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計主管
  2.發生變動日期:113/06/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳毓玲/財務會計部經理/威強電工業電腦(股)公司財會經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/06/24
  8.其他應敘明事項:本公司已於113/03/26發布重大訊息公告會計主管異動，
  並於113/6/24經董事會追認通過。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/17
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/29
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴志維/稽核室副理/本公司內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/03/31
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，
  新任內部稽核主管到任時及經審計委員會及董事會通過任命後再另行公告之。

• 主旨: 公告本公司會計主管異動
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計主管
  2.發生變動日期:113/03/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊泊彥/財會部經理/本公司會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/03/26
  8.其他應敘明事項:缺額期間由財務協理謝文進代理會計主管職務，
  新任主管待提報近期董事會通過後另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事會決議對關係人之捐贈
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 40
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.捐贈緣由:提升學習成效成就落後學生，共同達到增強學習效益，以善盡企業責任。
  3.捐贈金額:國、高中智能學習系統一套(含內容授權及系統維護三年)，新台幣90萬元。
  4.受贈對象:臺南市私立瀛海高級中學
  5.與公司關係:本公司之關係人
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議對關係人之捐贈
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 40
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.捐贈緣由:提升學習成效成就落後學生，共同達到增強學習效益，以善盡企業責任。
  3.捐贈金額:國、高中智能學習系統一套(含內容授權及系統維護三年)，新台幣90萬元。
  4.受贈對象:嘉義市私立嘉華高級中學
  5.與公司關係:本公司之關係人
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):341,839
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):297,480
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,080)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,370
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
  11.期末總資產(仟元):282,784
  12.期末總負債(仟元):74,932
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):207,852
  14.其他應敘明事項:無