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OXYFOCUS 涵視

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LUNAIRIS 玥彩

望隼科技股份有限公司標章

抗菌保濕隱形眼鏡液態組合物及以其製成之隱形眼鏡包裝溶液

隱形眼鏡的製造方法

功能性隱形眼鏡的染色方法

抗藍光隱形眼鏡及其製造材料和方法

防藍光隱形眼鏡、其組合物及製備方法

隱形眼鏡的製造方法

功能性隱形眼鏡及功能性隱形眼鏡的染色方法

含矽水膠隱形眼鏡及含矽水膠之製法

彩色隱形眼鏡及其製法

一種應用於眼科物件之矽水凝膠的製造方法

• 主旨: 公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續 執行情形
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.公司名稱:望隼科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司112年12月25日臺證上一字第1121806159號
  函及112年12月27日臺證上一字第1121806209號函辦理公告本公司初次申請股票上市時所
  出具之承諾事項截至113年度第1季執行情形。
  本公司初次申請上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具承諾事項如下：
  (1).江蘇視准為貴公司中國市場重要運營子公司，為保障股東權益，貴公司承諾，將於
      公司章程增訂：「若欲對直接或間接轉投資公司Green Wealth Investments
       Limited、Clear Precise Investments Limited、江蘇視准醫療器械有限公司
      降低持股比率，須先提報本公司董事會決議通過，並經股東會同意，始得為之。」
      並提報最近一次股東會通過。
  (2).本公司黃修權董事長承諾，本公司或子公司倘因申請初次上市暨辦理初次上市前之
      現金增資違反中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」而
      遭受裁罰，黃修權董事長願無條件承擔本公司及子公司因此所受之一切損失。
  6.因應措施:
  後續執行情形：
  (1).業於113年5月29日經113年度股東常會，通過修改本公司章程案。
  (2).截至目前為止，本公司並無違反中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市　
      管理試行辦法」而遭受裁罰之情事。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司委任第二屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/10
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)陳政弘　　　
  (2)溫元慶　　　
  (3)陳倩瑜
  4.舊任者簡歷:
  (1)陳政弘/中欣開發股份有限公司監察人
  (2)溫元慶/永裕塑膠工業(股)公司獨立董事
  (3)陳倩瑜/國立臺灣大學生物機電工程學系教授
  5.新任者姓名:
  (1)陳政弘　　　
  (2)陳倩瑜　　　
  (3)鄭晉昌
  (4)邱雅文
  6.新任者簡歷:
  (1)陳政弘/中欣開發股份有限公司監察人
  (2)陳倩瑜/國立臺灣大學生物機電工程學系教授
  (3)鄭晉昌/佳世達集團明碁逐鹿科技策略顧問
  (4)邱雅文/今展科技股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿，重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/15~113/04/27
  10.新任生效日期:113/07/10
  11.其他應敘明事項:本公司第二屆薪資報酬委員會經由全體委員一致推舉鄭晉昌先生
  擔任召集人及會議主席。

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣187,263,279元，每股配發新台幣3.57元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣187,263,279元，每股配發新台幣3.23499662元。
  4.變更原因:
  本公司因113/3/18辦理初次上市現金增資及民國110年第一次員工認股權
  憑證轉換普通股，致流通在外普通股股數增加，依113/3/13董事會決議及
  113/05/29股東常會承認，授權董事長調整配息率。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司112年現金股利除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣3.57元
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/14
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)溫元慶　　　
  (2)陳政弘　　　
  (3)陳倩瑜　    　
  4.舊任者簡歷:
  溫元慶/永裕塑膠工業(股)公司獨立董事
  陳政弘/中欣開發股份有限公司監察人
  陳倩瑜/國立臺灣大學生物機電工程學系教授
  5.新任者姓名:董事會尚未委任。
  6.新任者簡歷:董事會尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:原委任之第五屆董事會已全面改選，故第一屆薪資報酬委員會委員
  任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/04/27
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:第二屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後
  另行公告之。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員變動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)陳政弘　　　
  (2)溫元慶　　　
  (3)陳倩瑜
  4.舊任者簡歷:
  (1)陳政弘/中欣開發股份有限公司監察人
  (2)溫元慶/永裕塑膠工業(股)公司獨立董事
  (3)陳倩瑜/國立臺灣大學生物機電工程學系教授
  5.新任者姓名:
  (1)陳政弘　　　
  (2)陳倩瑜　　　
  (3)鄭晉昌
  (4)邱雅文
  6.新任者簡歷:
  (1)陳政弘/中欣開發股份有限公司監察人
  (2)陳倩瑜/國立臺灣大學生物機電工程學系教授
  (3)鄭晉昌/佳世達集團明碁逐鹿科技策略顧問
  (4)邱雅文/今展科技股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/15~113/04/27
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:本公司第二屆審計委員會經由全體委員一致推舉陳政弘先生
  擔任召集人及會議主席。

• 主旨: 公告本公司全面改選董事
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董  事：黃修權
  董　事：長華電材(股)公司　
  董  事：石安
  董  事：郭力菁　　　　　　　　　　　　　
  獨立董事：陳政弘　　　　　　　　　　　　　
  獨立董事：溫元慶
  獨立董事：陳倩瑜
  4.舊任者簡歷:
  黃修權/望隼科技(股)公司董事長
  長華電材(股)公司/長華能源科技(股)公司法人董事
  石安/望隼科技(股)公司董事暨總經理
  郭力菁/和璞法律事務所主持律師　　　　　　　　　　　　　
  陳政弘/中欣開發股份有限公司監察人　　　　　　　　　　　　　
  溫元慶/永裕塑膠工業(股)公司獨立董事
  陳倩瑜/國立臺灣大學生物機電工程學系教授
  5.新任者職稱及姓名:
  董  事：黃修權
  董　事：長華電材(股)公司　
  董  事：石安
  獨立董事：陳政弘　　　　　　　　　　　　　
  獨立董事：陳倩瑜
  獨立董事：鄭晉昌
  獨立董事：邱雅文
  6.新任者簡歷:
  黃修權/望隼科技(股)公司董事長
  長華電材(股)公司/長華能源科技(股)公司法人董事
  石安/望隼科技(股)公司董事暨總經理　　　　　　　　　
  陳政弘/中欣開發股份有限公司監察人　　　　　　　　　　　　　
  陳倩瑜/國立臺灣大學生物機電工程學系教授
  鄭晉昌/佳世達集團明碁逐鹿科技策略顧問
  邱雅文/今展科技股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
   職稱　　　　            姓名　　　　　　        選任時持股數
  -------- ------------------------------------  ----------------
  董  事　  黃修權                                   2,840,643股
  董　事　  長華電材(股)公司　                        8,105,970股
  董　事　  石安                                     1,245,026股
  獨立董事　陳政弘　　　　　　　　　　　　　                 0股
  獨立董事　陳倩瑜　　　　　　　　　　　　　                 0股
  獨立董事  鄭晉昌                                           0股
  獨立董事  邱雅文                                           0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/27
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過選舉第5屆董事7席(含4席獨立董事)案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任黃修權先生續任董事長
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃修權
  4.舊任者簡歷:望隼科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:黃修權
  6.新任者簡歷:望隼科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除本公司董事(包括法人及其代表人) 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：黃修權
  法人董事：長華電材(股)公司　
  董事：石安
  獨立董事：陳政弘　　　　　　　　　　　　　
  獨立董事：陳倩瑜
  獨立董事：鄭晉昌
  獨立董事：邱雅文
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事：石安
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  江蘇視准醫療器械有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  江蘇省丹陽市生命科學產業園百勝路3號魚躍醫療12、15號樓
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  隱形眼鏡研發、設計、生產，上述產品的同類產品的批發及進出口業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無