其他醫療器材及用品製造(332900)

量測設備批發(464914)

其他商品批發經紀(451099)

綜合商品批發(452000)

AEOTEX

Revo

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Envelop

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DualCare

CARILEX

氣墊床系統

• 主旨: 公告本公司112年度現金股利除息基準日、發放日 等相關事宜
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$35,938,080元(每股配發NT$1.77元)
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.現金股利發放日期:113/08/01
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/03
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
  (二)通過本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原
       股東放棄優先認股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/18
  2.股東會召開日期:113/06/03
  3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
                  （暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   1.112年度營業報告。
   2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
   3.112年度員工酬勞分派案。
   4.訂定本公司相關管理辦法：
     (1)誠信經營作業程序及行為指南。
     (2)道德行為準則。
     (3)公司永續發展實務守則。
     (4)公司治理實務守則。
   5.112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增議案)
  6.召集事由二、承認事項:
   1.112年度營業報告書及財務報表案。
   2.112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
   2.本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原
     股東放棄優先認股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/05
  12.停止過戶截止日期:113/06/03
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/18
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.77000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,938,080
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨
  去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大
  至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分
  配總額。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/06
  2.股東會召開日期:113/06/03
  3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
          （暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   1.112年度營業報告。
   2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
   3.112年度員工酬勞分派案。
   4.訂定本公司相關管理辦法：
     (1)誠信經營作業程序及行為指南。
     (2)道德行為準則。
     (3)公司永續發展實務守則。
     (4)公司治理實務守則。
  6.召集事由二、承認事項:
   1.112年度營業報告書及財務報表案。
   2.112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
   2.本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原
     股東放棄優先認股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/05
  12.停止過戶截止日期:113/06/03
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):466,364
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196,744
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,268
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,432
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,440
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,440
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.49
  11.期末總資產(仟元):543,442
  12.期末總負債(仟元):191,965
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):351,477
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
• 發言日期: 20240215
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240215
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/15
  2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
  3.因應措施:
  (1)召開法人說明會之日期：113/02/22
  (2)召開法人說明會之開始時間：14時30分
  (3)召開法人說明會之地點：(牛牛牛)亞會議中心201室
                         (台北市復興北路99號2樓)
  (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
                       說明本公司營運概況與未來展望。
  (5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
  (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員
• 發言日期: 20240202
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240202
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/02
  2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
  及委任第一屆薪酬委員。
  (1)舊任者姓名及簡歷:不適用
  (2)新任者姓名及簡歷:
     黃國師/本公司獨立董事
     林澤聰/本公司獨立董事
     龍毓梅/本公司獨立董事
  3.因應措施:無
  4.其他應敘明事項:
  本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過日生效後，
  至116年01月23日，同董事會屆期。

• 主旨: 公告本公司董事會通過發言人、代理發言人任命案
• 發言日期: 20240202
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240202
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/02
  2.發生緣由:
  (1)人員變動別:發言人、代理發言人
  (2)發生變動日期:113/02/02
  (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  (4)新任者姓名、級職及簡歷:
    發言人：王智緯/本公司總經理
    代理發言人：潘素咪/本公司財會主管
  3.因應措施:無
  4.其他應敘明事項:
  本公司發言人、代理發言人任命案業經113年02月02日董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
• 發言日期: 20240125
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240124
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/24
  2.發生緣由:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。
  3.因應措施:無
  4.其他應敘明事項:
  (1)功能性委員會名稱：審計委員會。
  (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
  (3)新任者姓名及簡歷:
     獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
     獨立董事：林澤聰/證券櫃檯買賣中心券商輔導部組長
     獨立董事：龍毓梅/智誠法律事務所主持律師
  (4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。
  (5)原任期：不適用。
  (6)新任生效日期：113/01/24~116/01/23
  (7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。