- 主旨: 公告修正本公司112年度合併財務報告電子書及iXBRL部份內容
- 發言日期: 20240722
- 符合條款: 44
- 事實發生日: 20240722
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/22
2.公司名稱:歐特明電子(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度合併財務報告電子書及iXBRL部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告書及iXBRL之綜合損益表
及認列為費損之存貨成本
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)綜合損益表:
項目 112年度金額 %
營業成本: -288,154 -103
營業(毛損)毛利: -9,659 -3
推銷費用: -40,429 -15
營業費用合計: -214,999 -77
(2)第27頁:本集團當期認列為費損之存貨成本
項目 112年度金額
已出售存貨存本 217,087
勞務成本 2,087
跌價損失 68,980
合計 288,154
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)綜合損益表:
項目 112年度金額 %
營業成本: -298,864 -107
營業(毛損)毛利: -20,369 -7
推銷費用: -29,719 -11
營業費用合計: -204,289 -73
(2)第27頁:本集團當期認列為費損之存貨成本
項目 112年度金額
已出售存貨存本 227,797
勞務成本 2,087
跌價損失 68,980
合計 298,864
9.因應措施:修正公告本公司112年度合併財務報告電子書及iXBRL
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成
- 發言日期: 20240718
- 符合條款: 35
- 事實發生日: 20240718
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:113/07/17
2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣384,690,000元，流通在外股數為38,469,000股，
，每股淨值為新台幣4.63元。
(2)本次註銷減資新台幣100,000元，註銷股份10,000股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣384,590,000元，流通在外股數為38,459,000股
，每股淨值為新台幣4.63元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於113年7月17日核准辦理變更登記在案，本公司於113年7月18日
收到核准通知。
(2)每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 9
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/28
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行
辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣100,000元
4.消除股份:10,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:新台幣384,590,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/07/05
9.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制案
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李紀南
(2)獨立董事：周才強
(3)獨立董事：郭峻因
(4)獨立董事：王國強
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：李紀南
良維科技(股)公司副總經理
(2)獨立董事：周才強
準旺科技(股)公司董事長及總經理
霆旺科技(股)公司董事長及總經理
(3)獨立董事：郭峻因
國立陽明交通大學電子研究所特聘教授
國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院合聘教授
國立陽明交通大學產學創新研究學院智能系統所合聘教授
國立陽明交通大學產學創新研究學院前瞻半導體研究所合聘教授
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員
峻魁智慧(股)公司董事長及執行長
(4)獨立董事：王國強
聯傑管理顧問(股)公司董事長
中化合成生技(股)公司獨立董事
拍檔科技(股)公司獨立董事
峰源集團(股)公司獨立董事
國立陽明交通大學兼任助理教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股東常會票決通過，表決時出席股東表決權數：25,889,737權。
贊成權數：25,854,725權(含電子方式行使表決權508,978權)，
佔出席股東表決權數：99.86%
反對權數：25,312權(含電子方式行使表決權25,312權)，
佔出席股東表決權數：0.09%
無效權數：0權，(含電子方式行使表決權0權)，
佔出席股東表決權數：0%
棄權及未投票權數：9,700權(含電子方式行使表決權9,700權)，
佔出席股東表決權數：0.03%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 吳錫慶
(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)
(3)董事 張昇正
(4)董事 李紀南
(5)獨立董事 周才強
(6)獨立董事 郭峻因
(7)獨立董事 柯柏成
4.舊任者簡歷:
(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長
(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理
(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理
(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理
霆旺科技(股)公司董事長及總經理
(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、
峻魁智慧(股)公司董事長及執行長
(7)獨立董事/柯柏成：慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員、
碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、
財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 吳錫慶
(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)
(3)董事 張昇正
(4)董事 李紀南
(5)獨立董事 周才強
(6)獨立董事 郭峻因
(7)獨立董事 王國強
6.新任者簡歷:
(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長
(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理
(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理
(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理
霆旺科技(股)公司董事長及總經理
(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、
峻魁智慧(股)公司董事長及執行長
(7)獨立董事/王國強：聯傑管理顧問(股)公司董事長、
中化合成生技(股)公司獨立董事、拍檔科技(股)公司獨立董事、
峰源集團(股)公司獨立董事、國立陽明交通大學兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/吳錫慶：702,458股
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：5,922,596股
(3)董事/張昇正：335,000股
(4)董事/李紀南： 20,000股
(5)獨立董事/周才強： 0股
(6)獨立董事/郭峻因： 0股
(7)獨立董事/王國強： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/18~113/11/17
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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