- 主旨: 代重要子公司Medeon International, Inc.公告
辦理現金增資發行新股事宜
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/14
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：US$4,000,040
發行股數：4,000,040股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:US$1
8.發行價格:US$1
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:轉投資子公司
15.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司股東常會通過解除新任董事
及其代表人競業禁止之限制
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
晟德大藥廠股份有限公司；董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；董事
美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)；董事
楊啟航；獨立董事
馬嘉應；獨立董事
葉均蔚；獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與益安公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任益安生醫股份有限公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時表決權總數:52,090,101權
贊成權數 51,633,784權，佔表決權總數 99.12%
反對權數 166,110權，佔表決權總數 0.31%
無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
棄權與未投票權數 290,207權，佔表決權總數 0.55%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京順都藥物研究所有限公司 董事
上海寶濟藥業有限公司 董事
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區北京市朝陽區八里庄西里
61號樓9層904室
上海寶濟藥業有限公司：上海市寶山區羅新路28號
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司：中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區
裕新路108號中科蘇州藥物研究院4號樓B座6層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京順都藥物研究所有限公司:：生物技術服務
上海寶濟藥業有限公司：重組蛋白藥物及抗體藥物開發
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司：醫學研究及試驗發展
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
暨三分之一以上董事發生變動
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄
董事-張鴻仁
董事-方信元
獨立董事-楊啟航
獨立董事-馬嘉應
獨立董事-沈志隆
獨立董事-葉均蔚
4.舊任者簡歷:
美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理
晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長
張鴻仁：上騰生技顧問股份有限公司董事長暨總經理
方信元：中國醫藥大學附設醫院外科系副院長
楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長
葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
5.新任者職稱及姓名:
董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄
獨立董事-楊啟航
獨立董事-馬嘉應
獨立董事-葉均蔚
獨立董事-楊鳳翔
6.新任者簡歷:
美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理
晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長
楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
楊鳳翔：國光生物科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)；10,450,911股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；27,411,028股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；27,411,028股
獨立董事-楊啟航；0股
獨立董事-馬嘉應；0股
獨立董事-葉均蔚；0股
獨立董事-楊鳳翔；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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