人用西藥製造(200211)

西藥批發(457112)

非酒精飲料批發(454700)

晟德

鷗益希

晟德公司標章

晟德CENTER VENTURES

SOSF

兔兔圖形

律莎

Rakinson

聖憂復

CenZoft

(R)-(+)-維拉帕米用於治療高血糖的用途

維拉帕米氯化氫結晶型

一種內含用以治療神經退化性疾病之立即釋出與長效釋出藥物的口服劑量配方

一種用以治療與食慾素受體１、食慾素受體２、體抑素受體２或多巴胺Ｄ２Ｌ受體相關之疾病的方法和組合物

白三烯素拮抗劑口服用液體組成物

• 主旨: 公告本公司調整配息率
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  資本公積配發現金計新台幣1,037,159,169元（每股配發新台幣1.5元）
  3.變更後發放股利種類及金額:
  資本公積配發現金計新台幣1,037,159,169元（每股配發新台幣1.43061008元）
  4.變更原因:
  因本公司股份交換受讓他公司股份及可轉換公司債之債權人申請轉換普通股，
  致影響流通在外股數，依本公司113/06/25股東會決議，授權董事長調整配息率。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日及轉換公司債停止轉換期間
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:資本公積配發現金計新台幣1,037,159,169元(每股配發1.5元）
  4.除權（息）交易日:113/08/02
  5.最後過戶日:113/08/05
  6.停止過戶起始日期:113/08/06
  7.停止過戶截止日期:113/08/10
  8.除權（息）基準日:113/08/10
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/12
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/16
  11.債券停止轉換截止日期:113/08/10
  12.現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:如嗣後本公司已發行或流通在外股數發生變動，而需調整股東配息率
  者，股東會授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事長：佳軒科技(股)公司代表人：王素琦
  (2)董事：儷榮科技(股)公司代表人：林佳陵
  (3)董事：柏昌投資(股)公司代表人：陳俊宏
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人
  ，在無損及本公司利益之前提下。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成表決權數403,584,384權(比例:98.35%)；反對表決權數817,133權；
  無效權數0權；棄權/未投票權數5,922,890權，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過資本公積發放現金案。
  (2)通過私募現金增資發行普通股案。
  (3)通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司以第三方身份配合法務部調查局進行調查
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/06
  2.發生緣由:以第三方身份配合法務部調查局於今日上午至本公司進行搜索調查。
  3.因應措施:本公司全力配合協助調查。
  4.對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無影響。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加法人說明會
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/31
  1.召開法人說明會之日期：113/05/31
  2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受華南永昌證券邀請參加法人說明會，說明公司營運成果及未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司受讓Bioflag International Corporation (Cayman)之股份交換基準日
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/16
  2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司董事會於113年4月22日決議增資發行新股作為受讓Bioflag International
  Corporation之對價，暫定113年5月31日為股份交換基準日。
  (2)上述股份交換案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，並於
  113年5月16日申報生效。
  (3)依股份交換作業時程，訂定113年5月31日為股份交換基準日。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會與薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/15
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:LIN SHIRLEY YI-HSIEN
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:
  本公司於113/05/15收到LIN SHIRLEY YI-HSIEN獨立董事辭任書，並自同日起辭任
  功能性委員會委員。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/15
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事LIN SHIRLEY YI-HSIEN
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年5月15日收到LIN SHIRLEY YI-HSIEN獨立董事辭職書，即日起生效。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):363,410
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164,675
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,024
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(580,526)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(549,225)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(540,977)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
  11.期末總資產(仟元):27,091,537
  12.期末總負債(仟元):7,384,378
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,256,058
  14.其他應敘明事項:無