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動物用西藥製造(200212)

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• 主旨: 公告本公司股東會通過同意解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏
  董事：中加投資發展股份有限公司代表人李懿欣
  獨立董事：顏國隆
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:顏國隆
  6.新任者簡歷:安貞聯合會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:依法令規定增選一名獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/29
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會增選一名獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:顏國隆
  6.新任者簡歷:安貞聯合會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:依法令規定增選一名獨立董事
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/29
  11.新任生效日期:113/06/24
  12.同任期董事變動比率:3/10
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一名獨立董事案。
  獨立董事當選名單：顏國隆
  6.重要決議事項五、其他事項:
  討論事項：
  (1)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
  (2)通過修訂本公司「CL-102股東會議事規則」部分條文案。
  其他議案：
  (1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/31
  1.召開法人說明會之日期：113/05/31
  2.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/05/28
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/28
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)減資前實收資本額為新台幣2,062,462,000元，流通在外股數為206,246,200股
  (含員工認股權憑證已發行尚未變更登記289,000股)，每股淨值為新台幣11.2397元。
  (2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為140,000股。
  (3)減資後實收資本額為新台幣2,061,062,000元，流通在外股數為206,106,200股
  (含員工認股權憑證已發行尚未變更登記289,000股)，每股淨值為新台幣11.2474元。
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:
  (1)每股淨值係依最近一期(113年第1季)合併財務報告設算。
  (2)本公司於113/05/30收到變更登記核准函。

• 主旨: 本公司董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增討論事項)
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)本公司112年度審計委員會審查報告。
  (3)健全營運計畫書執行情形報告。
  (4)本公司112年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理報告。
  (5)本公司112年度董事酬金領取情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
  (2)本公司112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
  (2)修訂本公司「CL-102股東會議事規則」部分條文。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:增選一名獨立董事案。
  9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及獨立董事候選人提名：
  受理期間：113年04月19日至113年04月29日。
  受理處所：永昕生物醫藥股份有限公司財會管理處財務部
  (地址：台北市南港區園區街3號F棟4樓)

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
  新股辦理註銷減資。
  3.減資金額:新台幣1,400,000元
  4.消除股份:140,000股
  5.減資比率:0.068%
  6.減資後股本:新台幣2,058,172,000元
  7.預定股東會日期:NA
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/05/13
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額新台幣2,350,000元，發行股數235,000股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:發行價格每股新台幣20.8元
  9.員工認購股數或配發金額:235,000股
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:增資發行新股基準日訂為113年5月13日

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):80,190
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(86,697)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(135,816)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(133,107)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(135,611)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(135,611)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.66)
  11.期末總資產(仟元):3,431,356
  12.期末總負債(仟元):1,113,203
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,318,153
  14.其他應敘明事項:無