醫用生物製品製造(200300)

體外診斷試劑製造(200511)

細胞計數與培養判讀方法、系統及電腦可讀儲存媒介

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過解除執行長競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/27
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊鈞堯 執行長
  3.許可從事競業行為之項目:Hyperius Biotech Inc.董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除楊世欽董事因利益關係迴避未參與
    討論及表決外，主席徵詢其餘出席董事同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:研發主管
  2.發生變動日期:113/06/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊鈞堯／本公司營運長兼研發主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳芳儒協理／本公司研發部資深經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/27
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:陳宏賓
  4.舊任者簡歷:台寶生醫股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:楊鈞堯執行長
  6.新任者簡歷:台寶生醫股份有限公司營運長兼研發主管
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:因應公司整體營運規劃，取消設置總經理及營運長，總經理一職則由
    新設執行長取代。
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
      獨立董事：陳春葉
      獨立董事：劉景洪
      獨立董事：吳烈澄
  4.舊任者簡歷:
      獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
                負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
      獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
      獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
  5.新任者姓名:
      獨立董事：陳春葉
      獨立董事：劉景洪
      獨立董事：吳烈澄
  6.新任者簡歷:
      獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
                負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
      獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
      獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/05
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
      獨立董事：陳春葉
      獨立董事：劉景洪
      獨立董事：吳烈澄
  4.舊任者簡歷:
      獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
                負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
      獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
      獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
  5.新任者姓名:
      獨立董事：陳春葉
      獨立董事：劉景洪
      獨立董事：吳烈澄
  6.新任者簡歷:
      獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
                負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
      獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
      獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:因董事全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/05
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人：蔡佩珊
    (2)董事：楊世欽
    (3)董事：郭旭崧
    (4)獨立董事：劉景洪
  3.許可從事競業行為之項目:
    (1)董事：福又達生物科技股份有限公司
       高端疫苗生物製劑股份有限公司法人董事
    (2)董事：楊世欽
       頂韻實業股份有限公司負責人兼總經理
    (3)董事：郭旭崧
       新原生細胞製備股份有限公司董事
       宏碁智醫股份有限公司獨立董事
       普生股份有限公司獨立董事
    (4)獨立董事：劉景洪
       大安春暉診所特約醫師
       基隆市美好時光醫學美容診所院長
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/18
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之
    出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠
  4.舊任者簡歷:
    (1)振業會計師事務所執業會計師
    (2)正言國際法律事務所執業律師
    (3)台寶生醫(股)公司董事長
  5.新任者姓名:郭旭崧
  6.新任者簡歷:
    (1)新原生細胞製備股份有限公司董事
    (2)宏碁智醫股份有限公司獨立董事
    (3)普生股份有限公司獨立董事
    (4)中華民國無任所大使(醫衛領域)
    (5)國立交通大學講座教授
    (6)國立陽明大學校長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選 名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    (1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠
    (2)董事：蔡佩珊
    (3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍
    (4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良
    (5)獨立董事：陳春葉
    (6)獨立董事：劉景洪
    (7)獨立董事：吳烈澄
  4.舊任者簡歷:
  　(1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠/本公司董事長、振業
             會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師
  　(2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助
  　(3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限
             公司財務長暨管理部協理
  　(4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良/高林實業股份有限公司
             董事長兼總經理
  　(5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
                 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
  　(6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
  　(7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:
    (1)董事：黃智遠
    (2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊
    (3)董事：楊世欽
    (4)董事：郭旭崧
    (5)獨立董事：陳春葉
    (6)獨立董事：劉景洪
    (7)獨立董事：吳烈澄
  6.新任者簡歷:
    (1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律
             事務所執業律師
    (2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊/本公司總經理特助
    (3)董事：楊世欽/頂韻實業股份有限公司負責人兼總經理
    (4)董事：郭旭崧/新原生細胞製備股份有限公司董事、宏碁智醫股份有限公司獨立
             董事、普生股份有限公司獨立董事
    (5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
                 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
    (6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
    (7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆暪
  8.異動原因:全面改選董事
  9.新任者選任時持股數:
    (1)董事：黃智遠/439,633股
    (2)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人蔡佩珊/7,413,167股
    (3)董事：楊世欽/376,056股
    (4)董事：郭旭崧/0股
    (5)獨立董事：陳春葉/0股
    (6)獨立董事：劉景洪/0股
    (7)獨立董事：吳烈澄/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/05
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過辦理113年度現金增資私募普通股案。
    (2)通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東
       全數放棄認購案。
    (3)通過修訂「資金貸與他人辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資
       產處理程序」及「股東會議事規則」案。
    (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司異體間質幹細胞新藥Chondrochymal向衛生福利部食 品藥物管理署(TFDA)提出治療退化性關節炎三期人體臨床試驗 審查申請(IND)。
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本司研發之異體間質幹細胞新藥Chondrochymal向台灣衛生福利部食品藥物
  管理署(TFDA)提出三期人體臨床試驗審查申請(IND)。
  6.因應措施:發佈本重大訊息。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)研發新藥名稱或代號：Chondrochymal
  (2)治療膝骨關節炎（knee osteoarthritis），此適應症之別名為膝部退化性關節炎
  (3)預計進行之所有研發階段：三期臨床試驗
  (4)目前進行中之研發階段：
  (一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
  發生其他影響新藥研發之重大事件：向台灣TFDA提出三期臨床試驗申請。
  (二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
  顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適
  用。
  (三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
  著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
  (四)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不予
  公開揭露。
  (5)將再進行之下一研發階段：執行第三期臨床試驗。
  (一)預計完成時間：實際時程依台灣TFDA審核進度而定。
  (二)預計應負擔之義務：無。
  (6)市場現況：
  (一)膝骨關節炎為最常見的關節疾病之一，尤其普遍存在於高齡人口之中。隨著全球人
  口高齡化趨勢加劇，膝骨關節炎治療藥品的需求持續增長。根據市場調查機構
  (MarketsandMarkets)的數據，全球膝骨關節炎治療市場在2023年達到約90億美元，預
  計年複合增長率（CAGR）增長約為6.8%。
  (二)傳統的膝骨關節炎治療方式，以使用短效緩解疼痛的藥品為主，例如非類固醇消炎
  藥、皮質類固醇注射劑、透明質酸注射劑、疼痛緩解貼片等。對於嚴重的病患，則以高
  度侵入性的人工關節置換手術治療。對於止痛效果不彰，但尚未進入一定要置換人工關
  節階段的病患，欠缺合適的長效疼痛控制、甚至疾病緩解（disease-modifying）療法
  ，未被滿足醫療需求強烈。在細胞治療應用於治療膝骨關節炎方面，目前美國FDA僅核
  准一項自體軟骨細胞移植技術相關產品；國內則尚無產品上市。本公司之Chondrochymal
  細胞醫療產品，係以關節腔注射方式進行治療，將於臨床三期測試其長期治療效果，嘗
  試為病患提供新的選項。
  (三)本公司已通過TFDA查核，取得PIC/S GMP先導工廠認證，成為國內第一家通過異體
  間質幹細胞新藥GMP審查的藥廠。
  (7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
  資人應審慎判斷謹慎投資。