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休閒椅（一）

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通用於兩平面之新型掛件

• 主旨: 更正本公司113年4-5月資金貸與資訊揭露明細表
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/09
  2.公司名稱:高林實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  新增本公司之子公司高明能源(股)公司113年4-5月
  對普登太陽能企業(股)公司資金貸與他人資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  113年4-5月資金貸與資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  不適用
  8.更正後金額/內容/頁次:
  新增本公司之子公司高明能源(股)公司對普登太陽能企業(股)公司資金貸與
  額度新台幣15,000千元及相關資訊。
  9.因應措施:擬重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/03
  2.公司名稱:高林實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行　
   及轉換辦法第11條調整轉換價格。
  6.因應措施:
  依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定調整轉換
  價格，自除息基準日(113/07/22)起，由新台幣18.0元調整為新台幣17.5元。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣125,466,656元，每股配發新台幣0.6元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣125,466,656元，每股配發新台幣0.59998406元。
  4.變更原因:
  因本公司可轉換公司債轉換而影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動
  ，經113/06/12股東會決議，授權董事長全權處理之。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度除息基準日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  配發現金股利總額新台幣125,466,656元，每股配發新台幣0.6元。
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/26
  10.債券停止轉換起始日期:113/06/27
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/22
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:
  依據113/03/13董事會授權董事長訂定除息基準日暨相關事宜。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告
  書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「對外背書保證作業程序」案
  (2)通過解除董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  杜孟真
  6.新任者簡歷:
  兆信杜孟真聯合事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除 董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)李忠良/智新投資(股)公司代表人
  (2)李界羲/智友(股)公司代表人
  (3)陳俊宏/中鈺投資(股)公司代表人
  (4)林水永/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司
  營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:於擔任本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經出席股東表決後照案通過
  表決時出席股東表決權數為119,642,434權
  贊成權數110,772,002權
  反對權數220,809權
  棄權/未投票權數8,649,623權
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年股東常會獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:
  獨立董事 杜孟真
  6.新任者簡歷:
  兆信杜孟真律師事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:獨立董事補選
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:1/12
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 訂定國內第一次發行無擔保轉換公司轉換普通股 之增資基準日
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.增資資金來源:國內第一次發行無擔保轉換公司債
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額:新台幣55,550元、發行股數:5,555股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例:不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:
  (1)本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國113年05月24日，
  並依法令規定辦理變更登記事宜。
  (2)增資後實收資本額變更為：新台幣2,091,166,480元。

• 主旨: 公告董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,050,971
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):609,515
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,480
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,638
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,882
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,654
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
  11.期末總資產(仟元):12,113,699
  12.期末總負債(仟元):5,426,964
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,337,273
  14.其他應敘明事項:無