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杏昌 HEMOCARE

杏昌生技股份有限公司標章

HEMOCARE

腎友

杏昌

• 主旨: 公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案(股東紅利每股
  配發現金股利7元)
  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年現金股利配息基準日
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利7元/股，總金額NT$311,646,797元
  4.除權（息）交易日:113/06/14
  5.最後過戶日:113/06/17
  6.停止過戶起始日期:113/06/18
  7.停止過戶截止日期:113/06/22
  8.除權（息）基準日:113/06/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/15
  13.其他應敘明事項:
  一、股東欲辦理過戶事宜，請於民國113年06月17日下午16點30
  分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代　
  理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1，電話:27686668)，
  辦理過戶手續。
  二、現金股利發放日：113/07/15

• 主旨: 本公司及本公司董事接獲投保中心起訴狀
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、
  本公司、本公司陳國師董事及李映芬董事
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭
  3.法律事件之相關文書案號:智院駿致113商調8字第1130001420號
  4.事實發生日:113/05/03
  5.發生原委(含爭訟標的):投保中心依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1第1項
  第2款，向法院訴請裁判解任本公司董事陳國師及董事李映芬之董事職務。
  6.處理過程:本公司將委請律師答辯，以維護本公司權益。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
  對本公司財務及業務尚無重大影響，後續訴訟情況若有重大變動將依規補充公告。
  8.因應措施及改善情形:本公司將依法處理。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會決議通過本公司113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):964843
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):257893
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105566
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118700
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96103
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96103
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16
  11.期末總資產(仟元):4798868
  12.期末總負債(仟元):1717690
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3081178
  14.其他應敘明事項:113年第一季合併財務報告詳細資訊將於
  113年5月15日前公告於公開資訊觀測站。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/18
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併
  財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司以公開投標方式取得嘉義縣政府公告「嘉義交流道 特定區計畫貨物轉運中心區市地重劃區」用地
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  嘉義縣太保市埤鄉東地號66-0抵費地
  2.事實發生日:113/4/16~113/4/16
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易數量:3,895.89平方公尺,折合1,178.51坪
  每單位價格約新台幣174,950元/坪 
  交易總金額:新台幣206,180,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  嘉義縣政府
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依公開標售手冊的相關規範執行
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：招標
  價格決定之參考依據：依公開標售之底標價進行評估。
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  倉儲用地
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年04月12日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  審計委員會同意日期：民國113年04月12日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司董事會決議通過參與投標案
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240412
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/12
  2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:基於長遠營運考量,擬投標參與政府機關標售土地,
  以規劃作為長期營運倉儲用地之用,並授權董事長於授權範圍
  內處理投標相關事宜。
  6.因應措施:交易條件等相關資料將於得標後另行公告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案
• 發言日期: 20240222
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240222
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/22
  2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  113年02月22日董事會決議本公司112年度員工酬勞4,319,723元及
  董事酬勞12,959,170元，均以現金方式發放。

• 主旨: 本公司董事會決議通過本公司112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240222
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240222
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/22
  2.審計委員會通過日期:113/02/22
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3895778
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1015794
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):406544
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):434305
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):347984
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):347984
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.01
  11.期末總資產(仟元):4617885
  12.期末總負債(仟元):1634017
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2983868
  14.其他應敘明事項:112年第4季合併財務報告詳細資訊將於
  113年3月31日前公告於公開資訊觀測站。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜
• 發言日期: 20240222
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240222
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/22
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:新北市樹林區東豐街87號2樓大會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)112年度營業狀況報告。
  (二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (四)112年度對外背書保證情形報告。
  (五)修訂『董事會議事規則』部分條文案報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)承認112年度決算表冊案。
  (二)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂『公司章程』部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
  a.受理提案及提名期間:自113年3月22日起至111年4月1日止(上午9時至下午5時)。
  b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2(本公司管理部)。
  C.受理方式：書面方式或電子方式皆可。
  ※書面方式：有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前送達受理處所。
  ※電子方式：有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前以電子郵件發送至
  本公司電子信箱【jerry_pon108@hiclearance.com.tw】。
  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
  (4)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。