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• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：施光訓
  獨立董事：黃金貞
  獨立董事：黃主佳
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：施光訓－中信金融管理學院金融管理研究所教授
  獨立董事：黃金貞－上海吉的堡企業管理有限公司董事長
  獨立董事：黃主佳－百洋會計師事務所負責人
  5.新任者姓名:
  獨立董事：施光訓
  獨立董事：黃金貞
  獨立董事：黃主佳
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：施光訓
  中信金融管理學院金融管理研究所教授/校長
  神準科技(股)公司獨立董事
  眾達科技(股)公司獨立董事
  中國信託商業銀行(股)公司董事
  獨立董事：黃金貞－三貝德數位文創(股)公司獨立董事
  獨立董事：黃主佳
  百洋會計師事務所負責人
  瑞利企業(股)公司董事
  華豐橡膠工業(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：施光訓
  獨立董事：黃金貞
  獨立董事：黃主佳
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：施光訓－中信金融管理學院金融管理研究所教授
  獨立董事：黃金貞－昆山吉的堡企業管理有限公司董事長
  獨立董事：黃主佳－百洋會計師事務所負責人
  5.新任者姓名:
  獨立董事：施光訓
  獨立董事：黃金貞
  獨立董事：黃主佳
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：施光訓
  中信金融管理學院金融管理研究所教授/校長
  神準科技(股)公司獨立董事
  眾達科技(股)公司獨立董事
  中國信託商業銀行(股)公司董事
  獨立董事：黃金貞－三貝德數位文創(股)公司獨立董事
  獨立董事：黃主佳
  百洋會計師事務所負責人
  瑞利企業(股)公司董事
  華豐橡膠工業(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為 之限制案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  余明珊董事、魏宏泰董事、吳明錦董事、范玉璋董事、施光訓獨立董事
  、黃主佳獨立董事。
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數
  股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選新任董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:史勇信
  4.舊任者簡歷:三貝德數位文創股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊
  6.新任者簡歷:三貝德數位文創股份有限公司董事兼執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法召開董事會選任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：史勇信
  (2)董事：魏宏泰
  (3)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊
  (4)董事：吳明錦
  (5)獨立董事：施光訓
  (6)獨立董事：黃金貞
  (7)獨立董事：黃主佳
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：史勇信－三貝德數位文創(股)公司董事長。
  (2)董事：魏宏泰－三貝德數位文創(股)公司總經理。
  (3)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊－三貝德數位文創(股)公司
  執行副總。
  (4)董事：吳明錦－亞洲教育平台(股)公司董事長兼總經理。
  (5)獨立董事：施光訓－中信金融管理學院金融管理研究所教授。
  (6)獨立董事：黃金貞－昆山吉的堡企業管理有限公司董事長。
  (7)獨立董事：黃主佳－百洋會計師事務所負責人。
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊
  (2)董事：魏宏泰
  (3)董事：吳明錦
  (4)董事：范玉璋
  (5)獨立董事：施光訓
  (6)獨立董事：黃金貞
  (7)獨立董事：黃主佳
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊－三貝德數位文創(股)公司
  董事兼執行長。
  (2)董事：魏宏泰－三貝德數位文創(股)公司董事。
  (3)董事：吳明錦－亞洲教育平台(股)公司董事長。
  (4)董事：范玉璋－精孰個別指導(股)公司董事長。
  (5)獨立董事：施光訓
  中信金融管理學院金融管理研究所教授/校長
  神準科技(股)公司獨立董事
  眾達科技(股)公司獨立董事
  中國信託商業銀行(股)公司董事
  (6)獨立董事：黃金貞－三貝德數位文創(股)公司獨立董事。
  (7)獨立董事：黃主佳
  百洋會計師事務所負責人
  瑞利企業(股)公司董事
  華豐橡膠工業(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊  4,188,137股
  (2)董事：魏宏泰                                 353,343股
  (3)董事：吳明錦                                     949股
  (4)董事：范玉璋                                  13,952股
  (5)獨立董事：施光訓                                   0股
  (6)獨立董事：黃金貞                                   0股
  (7)獨立董事：黃主佳                                   0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
  當選董事（含獨立董事）名單如下：
  (1)董事：超越國際投資股份有限公司 代表人：余明珊
  (2)董事：魏宏泰
  (3)董事：吳明錦
  (4)董事：范玉璋
  (5)獨立董事：施光訓
  (6)獨立董事：黃金貞
  (7)獨立董事：黃主佳
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  (3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議訂定限制員工權利新股發行之增資基準日
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/08
  2.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司已於111年3月16日董事會及111年6月8日股東常會決議通過發行111年度
  限制員工權利新股1,000,000股，每股面額新台幣10元，無償發行。業經金融監督
  管理委員會112年6月13日金管證發字第1120345635號函准予申報生效。
  (2)113年5月8日董事會決議發行限制員工權利新股1,000,000股，並以113年5月15日
  為實際發行日暨增資基準日。
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,799
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,703
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,116
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,471
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,819
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,725)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.24)
  11.期末總資產(仟元):1,803,900
  12.期末總負債(仟元):1,046,904
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):422,467
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司112年度第四季合併財報iXBRL申報資訊
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/22
  2.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:iXBRL財務報表申報112年度錯誤
  6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報表
  7.更正前金額/內容/頁次:不適用
  8.更正後金額/內容/頁次:不適用
  9.因應措施:原申報為個體iXBRL財務報表，更正申報為合併財務報表。
  10.其他應敘明事項:無