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• 主旨: (更正主旨)公告本公司會計主管異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計主管
  2.發生變動日期:113/06/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王家政/三貝德數位文創股份有限公司會計主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:本公司董事會通過新任命王家政為會計主管。
  7.生效日期:113/06/27
  8.其他應敘明事項:更正本公司113/06/27下午15點25分49秒發布重訊主旨，
  以此則重訊為準。

• 主旨: 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣37,082,480元，每股配發新台幣1元。
  4.除權（息）交易日:113/07/15
  5.最後過戶日:113/07/16
  6.停止過戶起始日期:113/07/17
  7.停止過戶截止日期:113/07/21
  8.除權（息）基準日:113/07/21
  9.現金股利發放日期:113/08/09
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任會計主管解除競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/27
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王家政/會計主管
  3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司會計業務範圍相同或類似之公司
  經營同類之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異
  議照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務長異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計主管
  2.發生變動日期:113/06/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王家政/三貝德數位文創股份有限公司會計主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:本公司董事會通過新任命王家政為會計主管。
  7.生效日期:113/06/27
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議 召開113年股東會公告
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/21
  2.股東會召開日期:113/07/30
  3.股東會召開地點:高雄市三民區港西里建國三路111號2樓
  4.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告書
  (2)一一二年度監察人審查報告書
  (3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告
  5.召集事由二、承認事項:一一二年度營業報告書及財務報表案
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/07/01
  11.停止過戶截止日期:113/07/30
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除 新任董事及其代表人競業行為之限制案
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事-三貝德數位文創(股)公司
  (2)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦
  (3)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：朱振鰲
  (4)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：蔡丁福
  (5)董事-張可盈
  (6)獨立董事-李盈瑩
  (7)獨立董事-黃郁宜
  (8)獨立董事-鄭欽哲
  3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數29,454,724權，
  佔出席總表決權數之99.41%(出席率79.89%)。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
  (2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司財務長異動
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:財務長
  2.發生變動日期:113/06/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/本公司財務長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司財務經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:原任財務長因內部職務調整解任
  7.生效日期:113/06/12
  8.其他應敘明事項:113/06/12董事會通過聘任財務長。

• 主旨: 更正本公司112年第四季合併財報及個體財報部分附註揭露事項
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/08
  2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:合併財報及個體財報附註揭露部份資料誤植
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報表、112年度個體財務報表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  112年度合併財務報表附註：第33頁
  按攤銷後成本衡量之金融資產
                      112.12.31    111.12.31
  流  動               $111,760     $106,640
  非流動                 11,800       28,200
  合  計                123,560      134,840
  112年度合併財務報表附註：第72頁
  負債
                       112.12.31   111.12.31
  應報導部門負債合計數   $813,863     $734,093
  其他部門間調節及消除     (1,553)      (1,540)
  集團負債
  合  計                 830,310      732,553
  112年度個體財務報表附註：第45頁
  其他利益及損失
                          112年度    111年度
  處分子公司投資損失        $(459)       $ -
  租賃修改利益                 25          -
  透過損益按公允價值衡      9,150       8,318
  量之金融資產損益
  其他損失                    (4)          -
  合計                     8,710       8,318
  112年度個體財務報表附註：第65頁
  項目                   摘要         金額
  薪資支出                           $21,095
  攤銷費用                             2,673
  保險費                               1,912
  折  舊                               1,534
  郵電費                               1,137
  伙食費                                 480
  其  他                              18,140
  合  計                              46,971
  8.更正後金額/內容/頁次:
  112年度合併財務報表附註：第33頁
  按攤銷後成本衡量之金融資產
                      112.12.31    111.12.31
  流  動               $139,361     $106,640
  非流動                 11,800       28,200
  合  計                151,161      134,840
  112年度合併財務報表附註：第72頁
  負債
                       112.12.31    111.12.31
  應報導部門負債合計數   $831,863     $734,093
  其他部門間調節及消除     (1,153)      (1,540)
  集團負債
  合  計                 830,710      732,553
  112年度個體財務報表附註：第45頁
  其他利益及損失
                          112年度    111年度
  處分子公司投資損失        $(459)       $ -
  租賃修改利益                 25          -
  透過損益按公允價值衡      9,150       8,318
  量之金融資產損益
  其他損失                    (6)          -
  合計                     8,710       8,318
  112年度個體財務報表附註：第65頁
  項目                   摘要         金額
  薪資支出                           $21,061
  攤銷費用                             2,673
  保險費                               1,912
  折  舊                               1,534
  郵電費                               1,137
  伙食費                                 480
  其  他                              18,140
  合  計                              46,937
  9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告
  申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:
  (1)財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」之合併及個體財務報告電子書。
  (2)前述更正對財報損益金額無影響。

• 主旨: 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 35
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/03/27
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/27
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)本公司原實收資本額為新台幣383,424,800元，註銷限制員工權利新股720,000元後，
     實收資本額為新台幣382,704,800元。
  (2)註銷前流通在外股數為38,342,480股，註銷限制員工權利新股72,000股後，
     流通在外股數為38,270,480股。
  (3)註銷前每股淨值為新台幣14.5306元，註銷後每股淨值為新台幣14.5580元。
     (以112年度個體財務報告為計算基礎)
  4.預計換股作業計畫:不適用。
  5.其他應敘明事項:
  (1)主管機關業於113年03月27日核准辦理變更登記在案，本公司於113年03月28日收到
  核准通知。
  (2)本公司本次辦理收買已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計72,000股。
  (3)以上每股淨值係依112年度個體財務報告為計算基礎。