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欣大健康投資控股股份有限公司標章

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Swissray

• 主旨: 代子公司睿邑生物科技(股)公司公告董事會決議辦理現金增資 發行新股修訂事宜
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/12
  2.發行股數:3,750,000股
  3.每股面額:每股新台幣12元整
  4.發行總金額:新台幣45,000,000元
  5.發行價格:每股新台幣12元溢價發行
  6.員工認股股數:保留發行新股10%(375,000股)由員工認購
  7.原股東認購比率:
    本次現金增資發行新股總額90%計3,375,000股，由原股東按其認股基準日之
    持股比例認購。
  8.公開銷售方式及股數:不適用
  9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  　授權董事長洽特定人認足之。　
  10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
  11.本次增資資金用途:充實公司營運資金及償還借款。
  12.現金增資認股基準日:授權董事長訂定。
  13.最後過戶日:授權董事長訂定。
  14.停止過戶起始日期:授權董事長訂定。
  15.停止過戶截止日期:授權董事長訂定。
  16.股款繳納期間:
     股東及員工認股繳款期間:授權董事長訂定。
  17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。
  18.委託代收款項機構:不適用。
  19.委託存儲款項機構:不適用。
  20.其他應敘明事項:
      本次現金增資發行計畫之所定內容如因實際作業需要而變動，授權董事長
      訂定增資發行數額、增資基準日及股款繳納期間等相關日期及相關事宜。

• 主旨: 公告代子公Swissray Medical AG(SRM)法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.法人名稱:欣大健康投資控股股份有限公司
  3.舊任者姓名:葉治明
  4.舊任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司執行長
  5.新任者姓名:林國棟
  6.新任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司董事
  7.異動原因:法人改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告代子公司瑞亞生醫股份有限公司總經理異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:葉治明
  4.舊任者簡歷:瑞亞生醫股份有限公司
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿日為113/06/30
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  1.本公司總經理由李典穎董事長代理
  2.待董事會委任新任總經理通過任命後，另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:葉治明
  4.舊任者簡歷:欣大健康投資控股股份有限公司
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/29~114/04/28
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/6
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自113年6月30日起辭去董事職務

• 主旨: 公告本公司執行長及公司治理主管異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:執行長及公司治理主管
  2.發生變動日期:113/06/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉治明董事暨總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:任期屆滿
  6.異動原因:任期屆滿
  7.生效日期:113/06/30
  8.其他應敘明事項:新任公司治理主管待董事會通過任命後，另行公告。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:葉治明
  4.舊任者簡歷:欣大健康投資控股股份有限公司董事
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿日為113/06/30
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  (1)本公司總經理由李典穎營運長代理。
  (2)待董事會委任新任總經理通過任命後，另行公告。

• 主旨: 代子公司睿邑生物科技(股)公司公告董事會決議召開113年度 第1次臨時股東常會相關資訊
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/25
  2.股東臨時會召開日期:113/08/15
  3.股東臨時會召開地點:彰化縣埔鹽鄉員鹿路一段129號(會議室)
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:無
  6.召集事由二、承認事項:無
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:補選第五屆董事及監察人案
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/08/01
  12.停止過戶截止日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司睿邑生物科技(股)公司公告113年股東常會 重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國112年盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司睿邑生物科技(股)公司公告董事辭任
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:曲聖崴
  4.舊任者簡歷:睿邑生物科技股份有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/5
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司睿邑生物科技(股)公司公告董事會選任董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:葉治明
  4.舊任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司法人董事
  5.新任者姓名:李典穎
  6.新任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司法人董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事會決議推選新任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/25
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無