直營連鎖式便利商店(471112)

超級市場(471916)

未分類其他綜合商品零售(471999)

菸酒零售(472913)

心樸市集simple mart+

Simple Life

心樸市集

tgh

心樸市集Simple mart+

生活好幫手Simple Life

Simple Life生活好幫手(彩色)

我們好好to get her

美廉社咖啡

美廉咖啡

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣81,000,000元(每股配發新台幣
    1.20元)
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:
    (1)本次現金股利計算至新台幣元為止，分配未滿一元之畸零數額，轉入本公司之職工
       福利委員會。
    (2)現金股利發放委由宏遠證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式發放，其匯費、支票
       掛號郵資及扣繳補充保費由股東自行負擔。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事之競業禁止案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:		
    三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿董事
    獨立董事蔡孟霖
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
    董事且無損及本公司利益者
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，每股配發現金股
    利新台幣1.20元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。
    (2)通過解除本公司董事之競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司於5月15日召開法人說明會
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/15
  1.召開法人說明會之日期：113/05/15
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明
  5.其他應敘明事項：線上法人說明會報名網址：https://simplemart.surveycake.biz/s/Mveqa
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.捐贈原由:強化企業形象
  3.捐贈金額:
    新台幣30萬元整
  4.受贈對象:
    社團法人中華民國刑事偵防協會
  5.與公司關係:本公司董事擔任該協會之理事
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,367,294
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):918,734
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,104
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,803
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,552
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,971
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
  11.期末總資產(仟元):5,887,456
  12.期末總負債(仟元):3,967,566
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,874,381
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事因轉讓超過選任當時所 持有之公司股份數額二分之一，依法其董事職 務當然解任
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   日商住友商事株式會社法人代表人 山元淳平
   日商住友商事株式會社法人代表人 宮田佑馬
  4.舊任者簡歷:
   董事山元淳平/住友商事株式會社零售事業第一部部長
   董事宮田佑馬/住友商事株式會社零售事業第一部長付
  5.新任者職稱及姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:因任期中轉讓持股超過選任當時持股二分之一,依法當然解任
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
   董事山元淳平原任期112/04/21~114/05/24
   董事宮田佑馬原任期111/05/25~114/05/24
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:2/9
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司對余美玲公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
• 發言日期: 20240310
• 符合條款: 38
• 事實發生日: 20240310
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/2/27
  2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十
  之股東目前持有之股份種類及數量:
  職稱/姓名/持有股份數量/配偶及未成年子女持股
  董事長/陳翔玢/0股/0股
  董事/陳翔立/0股/0股
  董事/翁維駿/0股/0股
  董事/邱光隆/1,667,363股/5,000股
  董事/山元淳平/0股/0股
  董事/宮田佑馬/0股/0股
  獨立董事/林再林/0股/0股
  獨立董事/蔡孟霖/0股/0股
  獨立董事/黃銘傑/0股/0股
  10%以上大股東/三商投資控股股份有限公司/41,018,951股/0股
  10%以上大股東/日商住友商事株式會社/13,200,000股/0股
  3.董事會出席人員:
  獨立董事林再林、獨立董事蔡孟霖、獨立董事黃銘傑、董事陳翔玢
  、董事陳翔立、董事邱光隆，董事翁維駿(委託董事陳翔立代理出席)，共7位
  4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
  合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
  (1)公開收購人身分與財務狀況：
  依據公開收購說明書，公開收購人余美玲為本公司股東，依余美玲與台新綜合
  證券股份有限公司簽訂之公開收購委任契約所載之身分證字號並與本公司最近
  一次股東名冊(112年7月19日)核對，公開收購人余美玲係屬本公司股東，並為
  中華民國國民，公開收購人之身分尚無不當。
  另依據本公司於113年2月29日向台灣票據交換所申請之第二類票據信用資料查
  覆單，並未發現公開收購人有退票或拒絕往來等紀錄；但因公開收購人屬自然人
  ，無公開資訊揭露其財務資訊，本公司尚無法對於公開收購人現在之財務狀況
  進行查證。惟公開收購人已出具負履行支付收購對價義務之承諾書，並已於113
  年2月26日將本次收購對價新台幣548,437,500元匯至台新綜合證券股份有限公
  司開立之公開收購銀行專戶(戶名：台新銀行建北分行之「台新綜合證券股份有
  限公司公開收購專戶」)，並經國富浩華聯合會計師事務所李國銘會計師於113
  年2月26日出具「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」確認，公開收
  購人財務狀況應不影響本次公開收購履約對價之支付。
  (2)收購條件公平性：
  依本公司委請元和聯合會計師事務所阮瓊華會計師於113年3月5日出具之「余美
  玲購買三商家購股權價格合理性之專家意見書」(以下稱「價格合理性意見書」)
  所示，本公司於評價基準日(即113年2月29日)公開收購之合理價格應介於每股新
  台幣(以下同)41.84元至50.30元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開
  收購價格(即每股32.5元)，低於前述價格合理性意見書所載之每股價格區間，
  即便公開收購人與日商住友商事株式會社簽訂應賣協議書以每股32.5元收購係
  屬買賣雙方合意轉讓，本公司仍認為此次公開收購價格低估本公司價值。
  (3)收購資金來源合理性：
  因公開收購人屬自然人，無公開資訊揭露其財務資訊，本公司尚無從自現有
  資訊推斷公開收購人收購資金來源合理性。
  5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成
  專家意見書檔案上傳公告。）
  (1)本公司委請元和聯合會計師事務所阮瓊華會計師出具「余美玲購買三商家
  購股權價格合理性之專家意見書」。
  (2)本公司委請安侯法律事務所紀天昌律師及譚丞佑律師出具「就余美玲女士
  公開收購三商家購股份有限公司已發行之普通股乙案」之法律意見書。
  6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
  其所持理由:
  因本次公開收購之收購價格(每股32.5元)低於元和聯合會計師事務所阮瓊華
  會計師建議之價格區間(每股41.84元至50.30元)，全體出席董事建議股東應
  詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」
  ，審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未
  參與應賣之風險。
  7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
  8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之
  股份種類、數量及其金額:
  本公司並無監察人，其餘現任董事皆無持有公開收購人及其關係企業之股份。
  9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人
  姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，
  包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、
  交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、
  迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):董事山元淳平及董事宮田佑馬因所代表之
  法人董事日商住友商事株式會社已與公開收購人簽署應賣協議書，因涉及利害關係
  故未出席本次董事會。
  10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點:不適用。
  11.併購之對價種類及資金來源:不適用。
  12.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書
  (包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
  成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、
  獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，
  應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或
  合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或
  合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。:不適用。
  13.併購完成後之計畫(包含(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
  (2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、
  對公司重要人員、資產之安排或運用，
  或其他任何影響公司股東權益之重大事項。):不適用。
  14.其他與併購相關之重大事項:無。