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- 主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源
- 發言日期: 20240708
- 符合條款: 9
- 事實發生日: 20240708
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/08
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,445,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:94,450,000元
6.發行價格:
暫定發行價格為每股新臺幣123元溢價發行，實際發行需依公開承銷時之新股承銷價而
定，惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格及實際發行價格擬授權
董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:945,000股
8.公開銷售股數:8,500,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計945,000股由本公司員工認購
，其餘90%計8,500,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國111年6月17日
股東常會之決議，由原股東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前
之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日及
繳款期間等發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所定發行股份、發行價格、發行條件及其他相關
事項，如因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修
正變更時，授權董事長全權處理。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
- 發言日期: 20240506
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240506
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
(2)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
(3)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴
(4)董事：冠德技研(股)公司代表人：李日雋
(5)獨立董事：劉忠賢
(6)獨立董事：洪儒生
(7)獨立董事：陳定國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：徐秀蘭/台灣特品化學(股)公司董事長
(2)董事：姚宕梁/台灣特品化學(股)公司董事
(3)董事：徐秀鈴/台灣特品化學(股)公司董事
(4)董事：李日雋/台灣特品化學(股)公司董事
(5)獨立董事：劉忠賢/台灣特品化學(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：洪儒生/台灣特品化學(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：陳定國/台灣特品化學(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
(2)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
(3)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴
(4)董事：高新明
(5)董事：陳信融
(6)獨立董事：劉忠賢
(7)獨立董事：洪儒生
(8)獨立董事：陳定國
6.新任者簡歷:
(1)董事：徐秀蘭/台灣特品化學(股)公司董事長
(2)董事：姚宕梁/台灣特品化學(股)公司董事
(3)董事：徐秀鈴/台灣特品化學(股)公司董事
(4)董事：高新明/帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
(5)董事：陳信融/協億國際(股)公司監察人
(6)獨立董事：劉忠賢/台灣特品化學(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：洪儒生/台灣特品化學(股)公司獨立董事
(8)獨立董事：陳定國/台灣特品化學(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人徐秀蘭，選任時持股數:41,590,354股
(2)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人姚宕梁，選任時持股數:41,590,354股
(3)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人徐秀鈴，選任時持股數:41,590,354股
(4)董事：高新明，選任時持股數:50,000股
(5)董事：陳信融，選任時持股數:1,371,269股
(6)獨立董事：劉忠賢，選任時持股數:0股
(7)獨立董事：洪儒生，選任時持股數:0股
(8)獨立董事：陳定國，選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/05/06
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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