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服務異常偵測告警方法、使用此方法的設備、儲存此方法的儲存媒介及產生異常告警之電腦軟體程式

以用戶短期特徵預測用戶是否屬於價值用戶群的預測裝置

用於服務異常偵測告警的設備

• 主旨: 公告本公司113年現金股利除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利:新台幣136,000,000元，每股配發2.0元。
  4.除權（息）交易日:113/07/30
  5.最後過戶日:113/07/31
  6.停止過戶起始日期:113/08/01
  7.停止過戶截止日期:113/08/05
  8.除權（息）基準日:113/08/05
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:
  股東之現金股利按分配比例計算至元為主，元以下捨去，
  分配不足一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

• 主旨: 公告本公司永續發展委員會委員異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  黃逸宗
  林翰飛
  謝明宏
  4.舊任者簡歷:
  黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。
  林翰飛/花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。
  謝明宏/本公司公司治理主管、精英電腦股份有限公司會計處處長。
  5.新任者姓名:
  黃逸宗
  林翰飛
  葉玉琳
  謝明宏
  6.新任者簡歷:
  黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。
  林翰飛/花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。
  葉玉琳/荷蘭商海尼根(股)公司台灣分公司財務總監、惠普科技(股)公司財務經理。
  謝明宏/本公司公司治理主管、精英電腦股份有限公司會計處處長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/11~113/07/06
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  黃逸宗
  林翰飛
  林世銘
  4.舊任者簡歷:
  黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。
  林翰飛/花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。
  林世銘/國立臺灣大學會計系兼任教授
  5.新任者姓名:
  黃逸宗
  林翰飛
  葉玉琳
  6.新任者簡歷:
  黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。
  林翰飛/花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。
  葉玉琳/荷蘭商海尼根(股)公司台灣分公司財務總監、惠普科技(股)公司財務經理。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  黃逸宗
  林翰飛
  4.舊任者簡歷:
  黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。
  林翰飛/花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。
  5.新任者姓名:
  黃逸宗
  林翰飛
  葉玉琳
  6.新任者簡歷:
  黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。
  林翰飛/花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。
  葉玉琳/荷蘭商海尼根(股)公司台灣分公司財務總監、惠普科技(股)公司財務經理。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司榮譽董事長
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/24
  2.公司名稱:伊雲谷數位科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:為感謝及表彰林啟雄先生為伊雲谷創始人之一，
  並擔任本公司董事長11年來的努力及貢獻，本公司第六屆董事會全體
  董事一致決議通過推舉前董事長林啟雄先生為本公司榮譽董事長。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林啟雄
  4.舊任者簡歷:伊雲谷數位科技股份有限公司董事長。
  5.新任者姓名:蔡佳宏
  6.新任者簡歷:伊雲谷數位科技股份有限公司董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任生效日期:113/06/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事/蔡佳宏
  董事/林  儀
  董事/翁崇雄
  董事/謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人)
  獨立董事/黃逸宗
  獨立董事/林翰飛
  獨立董事/葉玉琳
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案表決時出席股東表決權總數42,144,508權；
  經票決結果贊成41,483,084權（其中以電子方式行使表決權數9,127,871權），
  占表決權總數98.43%；反對110,248權（其中以電子方式行使表決權數110,248權）；
  無效0權；棄權及未投票551,176權（其中以電子方式行使表決權數423,176權）。
  本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  蔡佳宏/董事。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  泰豐隆貿易(深圳)有限公司/總經理。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  深圳市羅湖區南湖街道文錦社區新安路2號好運來大廈1512。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:存儲商品買賣。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事/林啟雄
  董事/蔡佳宏
  董事/林  儀
  董事/翁崇雄
  獨立董事/黃逸宗
  獨立董事/林翰飛
  4.舊任者簡歷:
  董事/林啟雄/寶成工業(股)公司財會部協理、證券櫃檯買賣中心專員。
  董事/蔡佳宏/精英電腦(股)公司財會處副總、北京訊宜創新電子有限公司董事長。
  董事/林  儀/精英電腦(股)公司企劃室主管、智晶光電(股)公司生產管理部經理。
  董事/翁崇雄/臺灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授。
  獨立董事/黃逸宗/
  勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。
  獨立董事/林翰飛/
  花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。
  5.新任者職稱及姓名:
  董事/蔡佳宏
  董事/林  儀
  董事/翁崇雄
  董事/謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人)
  獨立董事/黃逸宗
  獨立董事/林翰飛
  獨立董事/葉玉琳
  6.新任者簡歷:
  董事/蔡佳宏/精英電腦(股)公司財會處副總、北京訊宜創新電子有限公司董事長。
  董事/林  儀/精英電腦(股)公司企劃室主管、智晶光電(股)公司生產管理部經理。
  董事/翁崇雄/臺灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授。
  董事/謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人)/不適用。
  獨立董事/黃逸宗/
  勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。
  獨立董事/林翰飛/
  花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。
  獨立董事/葉玉琳/
  荷蘭商海尼根(股)公司台灣分公司財務總監、惠普科技(股)公司財務經理。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董事 蔡佳宏 3,755,494股
  董事 林  儀 1,802,380股
  董事 翁崇雄 0股
  董事 謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人) 5,712,468股
  獨立董事 黃逸宗 0股
  獨立董事 林翰飛 0股
  獨立董事 葉玉琳 2,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  11.新任生效日期:113/06/24~116/06/23
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：
  董事7席(含獨立董事3席)
  董事：蔡佳宏
  董事：林儀
  董事：翁崇雄
  董事：明谷投資股份有限公司代表人：謝明宏
  獨立董事：黃逸宗
  獨立董事：林翰飛
  獨立董事：葉玉琳
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
  (3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加由CGS International Securities Pte. Ltd.舉辦之線上法說會「CGSI Tech & EV Virtual Conference 2024」
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/24
  1.召開法人說明會之日期：113/05/24
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由CGS International Securities Pte. Ltd.舉辦之線上法說會「CGSI Tech & EV Virtual Conference 2024」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。