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- 主旨: 公告本公司董事會決議除權息基準日
- 發言日期: 20240611
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240611
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新臺幣22,470,535元，約每股配發1.35元。
(2)股票股利新臺幣24,135,020元，約每股配發1.45元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會於113/06/06申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付
現金，計算至元為止（元以下全捨），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
盈餘轉增資基準日訂於113/07/08。
(3)本次盈餘轉增資之無償配股，於除息暨除權配股基準日後，並向主管機關辦
理資本額變更登記完成後，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(4)員工認股權停止行使期間113/06/12至113/07/08。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240611
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240611
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,467
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,315
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,173
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):1,263,601
12.期末總負債(仟元):802,312
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):461,289
14.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款 、第三款、
第四款。
- 發言日期: 20240611
- 符合條款: 19
- 事實發生日: 20240611
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,345,930
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,060,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):50,776
(2)累積盈虧金額(仟元):75,012
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定。
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
4,345,930
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,060,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
704.11
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
713.45
10.其他應敘明事項:
無。
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- 主旨: 本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第一款之規定
- 發言日期: 20240611
- 符合條款: 19
- 事實發生日: 20240611
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
子公司營運需要
(4)背書保證之限額(仟元):4,345,930
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,060,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000
(9)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
2.背書保證之總限額(仟元):
4,345,930
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,060,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
704.11
4.其他應敘明事項:
工程履約保證
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- 主旨: 代子公司國際海洋造船股份有限公司公告擬取得使用權資產
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市梧棲區自強路177號
(1)地號：台中市梧棲區民權段1638-2地號
(2)其地上建築改良物：台中市梧棲區民權段1142建號
2.事實發生日:113/5/24~113/5/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：4,790平方公尺，折合約1,449坪
(2)建物面積：3,318.89平方公尺，折合1,004坪
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：帝壹統環保科技股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：113/6/15~121/6/14(共96期、8年)
(2)租金：第1~48期(第1~4年)，每月租金新台幣600,000元(未稅)
第49~96期(第5~8年)，每月租金新台幣630,000元(未稅)
(3)付款條件：每月15日預付下個月租金
(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額：使用權資產價值新台幣49,653,389~54,880,061元
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年5月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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