金屬用車床、銑床、鑽床製造(291211)

其他發電、輸電及配電機械製造(281099)

福裕高爾夫聯誼會CHEVALIER GOLF SODALITY

ALENTA

CUTLASS

ACCRA

CHEVALIER

福裕

雪美利亞 CHEVALIER（墨色）

凱蒂拉斯CUTLASS （墨色）

凱蒂拉斯CUTLASS（墨色）

凱蒂拉斯

磨床修整砂輪替換結構

磨床修整砂輪替換結構

研磨輔助方法

自動偵測智慧修砂之方法

夾具結構改良

氣浮可調式尾座結構改良

複合式刀具

自動化偵測磨削之智慧型磨床設備

自動化偵測磨削之智慧型磨床設備

加工機械Ｃ軸分度傳動結構

• 主旨: 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管異動
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、會計主管
  2.發生變動日期:113/06/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:裴于雯、財務主管兼會計主管，本公司財務處副總經理。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張順福、本公司財務協理兼發言人。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
    (2)通過盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議取得不動產
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  土地標示：高雄市左營區新光段1地號土地
  建物標示：高雄市左營區新光段5557、5558等二筆建號建物
  2.事實發生日:113/5/10~113/5/10
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  土地面積：2,558.07平方公尺(773.8162坪)(持分50%，約1,279.04平方公尺(386.9坪))
  建物面積：1,349.40平方公尺(408.1935坪)(持分50%，約674.70平方公尺(204.1坪))
  交易金額：新臺幣642,267,425元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：高雄汽車客運股份有限公司
  與公司之關係：非為本公司關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依買賣合約條件
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式:議價，參考市場行情與估價報告
  價格決定之參考依據:不動產估價報告
  決策單位:董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  (1)超然不動產估價師事務所
     估價金額：新臺幣1,347,474,830元，持分50%約新臺幣673,737,415元
  (2)戴德梁行不動產估價師事務所
     估價金額：新臺幣1,336,730,498元，持分50%約新臺幣668,365,249元
  11.專業估價師姓名:
  超然不動產估價師事務所：鄭梅吟估價師
  戴德梁行不動產估價師事務所：李根源估價師
  12.專業估價師開業證書字號:
  超然不動產估價師事務所：(109)南市估字第000086號
  戴德梁行不動產估價師事務所：(94)北市估字第000079號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  為公司多角化經營並增加營業收入
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  不適用
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年05月10日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年05月10日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  董事會授權董事長於確保公司資金充足前提下全權處理上述取得不動產案並代表公司簽署
  一切有關上述事項之契約及文件；以及於購置上述不動產後，授權董事長全權處理該土地
  之合建開發等事宜，並於完成後提報董事會。

• 主旨: 公告本公司董事會決議以債轉股方式對子公司 LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD進行增資
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD普通股
  2.事實發生日:113/5/10~113/5/10
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  美金395,481.12元整，約新臺幣12,225,533元(以匯率30.913計算)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD為本公司100%持有之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.交付或付款條件:以債權抵繳。
  2.其他重要約定事項:無。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  決策單位:董事會
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  1.累積持有金額:美金12,738,103.12元
  2.持股比例:100%
  3.權利受限情形:無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  1.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：10.16%
  2.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之
    權益之比例：20.81%
  3.最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,182,399仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  長期股權投資
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年05月10日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年05月10日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  以債權抵繳
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/05/10
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,688,030
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：7,481,621
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.增資資金來源:2023年度可分配盈餘
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
    總金額新臺幣74,816,210元,總股數7,481,621股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新臺幣10元
  8.發行價格:係無償配股
  9.員工認購股數或配發金額:無
  10.公開銷售股數:無
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
    按增資基準日股東名冊所載,每仟股無償配發股票70股
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
    未滿1股之畸零股,其股份授權董事長洽特定人按面額承購
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
  14.本次增資資金用途:充實營運資金
  15.其他應敘明事項:
    提股東常會通過且奉主管機關申報生效後,由董事會另訂增資基準日、股利發放日
    及相關事宜

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)112年度營業報告。
    (2)112年度審計委員會查核報告。
    (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
    (4)112年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)112年度營業報告書及財務報表案。
    (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
    (1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
    (2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
    (3)盈餘轉增資發行新股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):313,265
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,994
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,578)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,582)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,747)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,747)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
  11.期末總資產(仟元):2,873,966
  12.期末總負債(仟元):1,470,042
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,403,924
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司參與「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」 開發建議書綜合評選獲選為最優申請人
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.公司名稱:福裕事業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
    參與高雄市政府捷運工程局辦理「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」開發
    建議書綜合評選。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    本案係與鑲揚國際開發有限公司共同參與，本公司占比30%。

• 主旨: 公告本公司民國113年度第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年度第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無