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巨大機械工業股份有限公司

基本資料

統一編號56054251
公司名稱巨大機械工業股份有限公司
成立日期1972/10/28
公司狀況核准設立
資本額4,950,000,000元
實收資本額3,920,646,260元
股票代號9921
電話04-24609099
負責人杜綉珍
地址中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
網址 https://www.giantgroup-cycling.com/contact
營業項目

    自行車製造(313100)

    自行車零件製造(313200)

    其他體育用品製造(331199)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
杜綉珍 董事長 2.14%
劉金標 董事 1.75%
邱大鵬 董事 1.12%
劉湧昌 董事 4.16%
涂子謙 董事 0.94%
亞庇控股股份有限公司 董事 4.65%
邱大維 董事 0.27%
楊懷卿 董事 1.64%
陳宏守 獨立董事 0.00%
羅瑞霖 獨立董事 0.00%
何春盛 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2024/03/05 勞動基準法第24條第2項 50,000
2023/07/10 職業安全衛生法第6條第1項
2022/07/10 職業安全衛生法第6條第1項
2022/01/10 職業安全衛生法第6條第1項

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 11,397,856 -4,959,679 511,573
投資活動之淨現金流入（流出） -1,457,313 -1,752,284 -630,647
籌資活動之淨現金流入（流出） -5,716,813 4,774,521 4,609,631
匯率變動對現金及約當現金之影響 1,173 280,663 -250,359
本期現金及約當現金增加（減少）數 4,224,903 -1,656,779 4,240,198
期初現金及約當現金餘額 5,146,262 9,371,165 7,714,386
期末現金及約當現金餘額 9,371,165 7,714,386 11,954,584

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 70,010,849 81,839,870 92,043,675
營業成本 53,842,103 62,075,731 71,219,652
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 16,168,746 19,764,139 20,824,023
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 16,168,746 19,764,139 20,824,023
營業費用 9,310,473 11,054,852 12,909,584
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） 6,858,273 8,709,287 7,914,439
營業外收入及支出 -25,407 19,173 823,580
稅前淨利（淨損） 6,832,866 8,728,460 8,738,019
所得稅費用（利益） 1,656,957 2,420,951 2,561,488
繼續營業單位本期淨利（淨損） 5,175,909 6,307,509 6,176,531
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） 5,175,909 6,307,509 6,176,531
其他綜合損益（淨額） 122,570 -614,765 727,013
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 5,298,479 5,692,744 6,903,544
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 4,948,959 5,930,074 5,843,875
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 226,950 377,435 332,656
綜合損益總額歸屬於母公司業主 5,066,207 5,303,035 6,536,720
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 232,272 389,709 366,824
基本每股盈餘（元） 13 15 15

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 45,399,224 58,062,286 73,216,914
非流動資產 17,102,564 19,137,145 20,317,865
資產總計 62,501,788 77,199,431 93,534,779
流動負債 28,037,774 40,450,034 47,222,637
非流動負債 7,503,156 7,096,312 10,412,257
負債總計 35,540,930 47,546,346 57,634,894
股本 3,750,646 3,750,646 3,920,646
資本公積 1,792,401 1,792,401 4,716,303
保留盈餘 21,568,375 24,454,964 26,623,743
其他權益 -1,938,124 -2,522,195 -1,904,900
庫藏股票 - - -
歸屬於母公司業主之權益合計 25,173,298 27,475,816 33,355,792
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 1,787,560 2,177,269 2,544,093
權益總計 26,960,858 29,653,085 35,899,885
待註銷股本股數（單位：股） - - -
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 67 73 85

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2017/01/12
    公司負責人變更為杜綉珍
  • 2019/07/08
    資本額變更為4,950,000,000
  • 2019/07/08
    公司地址變更為中部科學園區臺中市大甲區龍泉里順帆路19號
  • 2020/06/02
    公司地址變更為中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號

裁判書查詢

內容 年份
損害賠償 2021
損害賠償等 2022
確認僱傭關係存在等 2023
聲請定暫時狀態處分 2024
損害賠償 2004
給付貨款 2012, 2013
發明專利異議 2007, 2009
原住民族工作權保障法 2011
侵害專利權有關財產權爭議等 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-03 >1000萬 0~50萬
2023 01-12 >1000萬 100~200萬
2022 01-12 >1000萬 100~200萬
2021 01-12 >1000萬 100~200萬
2020 01-12 >1000萬 >1000萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 583
商標名稱

Ubike2.0

Giant Group

GIANT設計圖

Ubike

Ubike小管家全身圖

Ubike笑臉設計圖

Giant Adventure

Ubike維調全身圖

小管家頭像 (耳機)

小管家頭像

專利

總數量 305
專利名稱

自行車避震器結構及自行車

自供電裝置、自行車及室內健身車

自行車架組

自行車適配方法、設備和非暫時性電腦可讀取儲存媒體

電動載具、用於驅動載具的方法以及其電腦可讀取媒體

自行車感測裝置

自行車駐車抬升結構

伸縮機構

可量測功率之自行車及爪盤

握把結構

負面新聞

來源 日期 內容
工商時報 2022/12/13 巨大（9921）要求供應鏈將貨款票期展延45天，反應通路庫存積壓帶來的現金流壓力，以巨大的現金水位來看，應不致於發生跳票的狀況，但此事件表示未來自行車產業庫存去化的路還有相當長的一段要走，明年上半年...
經濟日報 2022/12/13 巨大（9921）（9921）要求供應鏈將貨款票期展延45天，法人機構表示，反應通路庫存積壓帶來的現金流壓力，以巨大的現金水位來看，應不致於發生跳票的狀況，但此事件意味未來自行車產業庫存去化的路還有相當...
工商時報 2022/09/07 台幣6日收30.746元創近3年新低，日貶3.6分，成交量放大至23.55億美元，改寫逾2個月最大量，外資匯出力道持續擴大。財信傳媒董事長謝金河分析，新版亞洲金融風暴正在醞釀中，相較東恊各國，東北亞更...
經濟日報 2022/07/12 今（12）日台股盤中再次跌破前低，持續在萬四之下震盪，櫃買市場則前低有守，法人表示，明日美國公布6月消費者物價指數（CPI）將對台股帶來關鍵影響，在此之前，市場仍將保持觀望；加權指數終場下跌389.9...

工廠

地區 數量
臺中市_生產中 4
總數量 4

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司決議除息基準日
  • 發言日期: 20240726
  • 符合條款: 14
  • 事實發生日: 20240726
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發5元，合計新台幣1,960,323,130元
4.除權（息）交易日:113/08/23
5.最後過戶日:113/08/26
6.停止過戶起始日期:113/08/27
7.停止過戶截止日期:113/08/31
8.除權（息）基準日:113/08/31
9.債券最後申請轉換日期:113/08/02
10.債券停止轉換起始日期:113/08/06
11.債券停止轉換截止日期:113/08/31
12.普通股現金股利發放日期:113/09/19
13.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 代子公司鼎鎂公告透過INNOVATION TECH INVESTMENTS PTE. LTD.取得越南子公司股權
  • 發言日期: 20240624
  • 符合條款: 20
  • 事實發生日: 20240624
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
D.MAG LIGHT METAL TECHNOLOGY VIETNAM 
COMPANY LIMITED (簡稱：DM VN II)
2.事實發生日:113/6/24~113/6/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計投入總資本金額：美金6,000萬元,將採分批注資
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
INNOVATION TECH INVESTMENTS PTE. LTD. (簡稱：DM SG)
持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據2023.11.30鼎鎂董事會授權鼎鎂董事長之美金7,500萬元範圍內, 
鼎鎂預計於2024年12月31日前由新加坡子公司DM SG完成對DM VN II的
美金3,700萬出資，並預計在2029年5月31日前對DM VN II分次注資達
美金6,000萬元。前述分次注資具體情況將依實際需求並於符合相關主管
機關審批情形進行。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依據2023.11.30鼎鎂董事會及2024.06.24鼎鎂董事長
及DM SG董事核決。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
DM SG持股100%，依上述時程預計於2029年5月31日止，合計美金6,000萬元。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期財務報表中總資產之比例：3.86%
占公司最近期財務報表中母公司業主之權益之比例：5.78%
母公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣5,490,393仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
越南設廠
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
  • 主旨: 澄清媒體報導
  • 發言日期: 20240624
  • 符合條款: 51
  • 事實發生日: 20240624
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:巨大機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:自行車產業谷底已過，美國開始追加中階產品訂單，
顯示庫存結構出現反轉，預期下半年營運比上半年好
法人表示，隨著歐美訂單回溫，下半年營運可望逐季攀升，
巨大今年全年營收有機會力拼持平、或年減收斂至個位數。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:本公司未公開財務預測資訊，報載有關營收，純屬媒體臆測，
有關本公司財務、業務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。
9.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 本公司董事會決議通過參與資產取得競標案 (承113年6月19日董事會決議及公告)
  • 發言日期: 20240623
  • 符合條款: 20
  • 事實發生日: 20240623
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
交易相對人之部分資產
2.事實發生日:113/6/23~113/6/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
待參與拍賣競標確認得標並確定交易金額後，
本公司將依照法令辦理相關重訊公告及申報
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Foundation Fitness, LLC及其關係企業。
非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待確定後公告
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:競標決定。
決策單位:董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
待確定後公告
14.經紀人及經紀費用:
待確定後公告
15.取得或處分之具體目的或用途:
本集團業務擴展
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國113年6月19日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月19日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
胡湘寧 會計師
23.會計師開業證書字號:
中市會證字第0191 號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
僅本次交易
27.資金來源:
自有資金/銀行融資
28.其他敘明事項:
如順利於拍賣競標程序中得標，確定最終交易金額後，
本公司將依照法令辦理相關重訊公告及申報
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
劉湧昌、邱大鵬、何春盛、鄒開蓮、張綺雯
3.許可從事競業行為之項目:
劉湧昌 任鼎鎂新材料科技(股)公司董事
邱大鵬 任鼎鎂新材料科技(股)公司董事
何春盛 任研華股份有限公司董事
鄒開蓮 任中磊電子及台達電子公司獨立董事
張綺雯 任振樺電子股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
劉湧昌及邱大鵬
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鼎鎂新材料科技(股)公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省昆山市經濟開發區蓬溪南路118號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
新型合金材料之應用產品製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員任期屆滿
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳宏守、羅瑞霖、何春盛
4.舊任者簡歷:
陳宏守  國巨（股）公司、富邦媒體科技（股）公司獨立董事
羅瑞霖  台灣百和工業（股)公司獨立董事
何春盛  研華（股)公司董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/07
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司選任第三屆審計委員會委員
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳宏守、羅瑞霖、何春盛
4.舊任者簡歷:
陳宏守  國巨（股）公司、富邦媒體科技（股）公司獨立董事
羅瑞霖  台灣百和工業（股)公司獨立董事
何春盛  研華（股)公司董事
5.新任者姓名:
何春盛、鄒開蓮、張綺雯
6.新任者簡歷:
何春盛 研華（股)公司董事
鄒開蓮 富恩投資(股)公司董事長、中磊電子及台達電子公司獨立董事
張綺雯 Shamrock 控股公司董事長、振樺電子股份有限公司董事
黑石私募股權基金股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08 ~ 113/07/07
10.新任生效日期:113/06/21
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事長續任第十八屆董事長
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:杜(糸)秀珍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:杜(糸)秀珍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司董事長續任第十八屆董事長
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會改選結果
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事一 杜(糸)秀珍
董事二 劉湧昌
董事三 劉金標
董事四 邱大鵬
董事五 楊懷卿
董事六 邱大維
董事七 涂子謙
董事八 亞庇控股股份有限公司
獨立董事一 陳宏守
獨立董事二 羅瑞霖
獨立董事三 何春盛
4.舊任者簡歷:
董事一 杜(糸)秀珍 現任董事及董事長
董事二 劉湧昌  現任董事及執行長
董事三 劉金標  現任董事、創辦人
董事四 邱大鵬  現任董事
董事五 楊懷卿  現任董事
董事六 邱大維  現任董事
董事七 涂子謙  現任董事及University of Bristol(布里斯托大學)講師
董事八 亞庇控股股份有限公司  現任董事
獨立董事一 陳宏守  現任獨立董事及國巨（股）公司、
富邦媒體科技（股）公司獨立董事
獨立董事二 羅瑞霖  現任獨立董事及台灣百和工業（股)公司獨立董事
獨立董事三 何春盛  現任獨立董事及研華（股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事一 杜(糸)秀珍
董事二 劉湧昌
董事三 邱大鵬
董事四 劉素娟
董事五 楊孟學
董事六 亞庇控股股份有限公司
董事七 元新投資股份有限公司
董事八 邱大維
獨立董事一 何春盛
獨立董事二 鄒開蓮
獨立董事三 張綺雯
6.新任者簡歷:
董事一 杜(糸)秀珍 巨大集團董事及董事長
董事二 劉湧昌  巨大集團董事及執行長
董事三 邱大鵬  巨大集團董事
董事四 劉素娟  巨大集團全球品牌行銷長兼任全球商品事業部機能長
董事五 楊孟學  巨大集團Global TM高級專員、執行長特別助理
董事六 亞庇控股股份有限公司  巨大集團董事
董事七 元新投資股份有限公司  巨大集團董事
董事八 邱大維  巨大集團董事
獨立董事一 何春盛 巨大集團獨立董事及研華（股)公司董事
獨立董事二 鄒開蓮 富恩投資(股)公司董事長、中磊電子及台達電子公司獨立董事
獨立董事三 張綺雯 Shamrock 控股公司董事長、振樺電子股份有限公司董事、
黑石私募股權基金股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事一 杜(糸)秀珍  13,006,668股
董事二 劉湧昌      16,296,026股
董事三 邱大鵬       4,075,707股
董事四 劉素娟       5,367,724股
董事五 楊孟學          10,000股
董事六 亞庇控股股份有限公司  18,238,183股
董事七 元新投資股份有限公司   4,632,863股
董事八 邱大維       1,071,257股
獨立董事一 何春盛           0股
獨立董事二 鄒開蓮           0股
獨立董事三 張綺雯           0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08 ~ 113/07/07
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第18屆董事及獨立董事選舉結果：
杜(糸)秀珍、劉湧昌、邱大鵬、劉素娟、楊孟學、邱大維
亞庇控股股份有限公司、元新投資股份有限公司等八席董事當選
何春盛、鄒開蓮、張綺雯等三席獨立董事當選
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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