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• 主旨: 公告本公司董事長決議113年除息基準日
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1元
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/07
  6.停止過戶起始日期:113/07/08
  7.停止過戶截止日期:113/07/12
  8.除權（息）基準日:113/07/12
  9.現金股利發放日期:113/7/31
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正)
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)吳騰彥/董事
  (2)陳建名/董事
  (3)葉耀聲/董事
  (4)薛共和/董事
  (5)盧建忠/董事
  (6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  (7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  (8)王碧瑜/監察人
  (9)陳明志/監察人
  4.舊任者簡歷:
  (1)吳騰彥/董事
  微程式資訊股份有限公司董事長
  (2)陳建名/董事
  微程式資訊股份有限公司副董事長
  (3)葉耀聲/董事
  微程式資訊股份有限公司營運長
  (4)薛共和/董事
  微程式資訊股份有限公司技術長
  (5)盧建忠/董事
  @微程式資訊股份有限公司副總經理
  (6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  巨大機械工業股份有限公司治理主管
  (7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  微笑單車股份有限公司董事長
  (8)王碧瑜
  巨大機械工業股份有限公司財務長
  (9)陳明志
  台灣光罩股份有限公司研發主管
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)吳騰彥/董事
  (2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  (3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  (4)周鴻仁/獨立董事
  (5)蔡佳君/獨立董事
  (6)陳俊合/獨立董事
  (7)蔣志明/獨立董事
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:吳騰彥
  雲端生活家股份有限公司董事長
  京彥投資事業股份有限公司董事長
  中小企業信用保證金董事
  德鑫半導體控股股份有限公司董事
  點點全球股份有限公司董事
  (2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  巨大機械工業股份有限公司治理主管
  (3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  微笑單車股份有限公司董事長
  自行車新文化基金會董事
  (4)周鴻仁/獨立董事
  潤盟國際有限公司負責人
  味丹生物科技股份有限公司董事
  品冠行銷股份有限公司董事
  (5)蔡佳君/獨立董事
  泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
  瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
  (6)陳俊合/獨立董事
  弘塑科技股份有限公司獨立董事
  (7)蔣志明/獨立董事
  全誠法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)吳騰彥/董事:2,465,915股
  (2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事:8,886,000股
  (3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事:8,886,000股
  (4)周鴻仁/獨立董事:0股
  (5)蔡佳君/獨立董事:0股
  (6)陳俊合/獨立董事:0股
  (7)蔣志明/獨立董事:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司解除新任董事競業禁止案。
  (2)通過本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
  (3)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市公開
  承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)吳騰彥/董事
  (2)陳建名/董事
  (3)葉耀聲/董事
  (4)薛共和/董事
  (5)盧建忠/董事
  (6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  (7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  4.舊任者簡歷:
  (1)吳騰彥/董事
  雲端生活家股份有限公司董事長
  (2)陳建名/董事
  微程式資訊股份有限公司副董事長
  (3)葉耀聲/董事
  微程式資訊股份有限公司營運長
  (4)薛共和/董事
  微程式資訊股份有限公司技術長
  (5)盧建忠/董事
  @微程式資訊股份有限公司副總經理
  (6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  巨大機械工業股份有限公司治理主管
  (7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  微笑單車股份有限公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)吳騰彥/董事
  (2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  (3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  (4)周鴻仁/獨立董事
  (5)蔡佳君/獨立董事
  (6)陳俊合/獨立董事
  (7)蔣志明/獨立董事
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:吳騰彥
  雲端生活家股份有限公司董事長
  京彥投資事業股份有限公司董事長
  中小企業信用保證金董事
  德鑫半導體控股股份有限公司董事
  點點全球股份有限公司董事
  (2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  巨大機械工業股份有限公司治理主管
  (3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  微笑單車股份有限公司董事長
  自行車新文化基金會董事
  (4)周鴻仁/獨立董事
  潤盟國際有限公司負責人
  味丹生物科技股份有限公司董事
  品冠行銷股份有限公司董事
  (5)蔡佳君/獨立董事
  泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
  瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
  (6)陳俊合/獨立董事
  弘塑科技股份有限公司獨立董事
  (7)蔣志明/獨立董事
  全誠法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)吳騰彥/董事
  (2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  (3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  (4)周鴻仁/獨立董事
  (5)蔡佳君/獨立董事
  (6)陳俊合/獨立董事
  (7)蔣志明/獨立董事
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:周鴻仁
  (2)獨立董事:蔡佳君
  (3)獨立董事:陳俊合
  (4)獨立董事:蔣志明
  6.新任者簡歷:
  (1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
  (2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
  (3)陳俊合/弘塑科技股份有限公司獨立董事
  (4)蔣志明/全誠法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司解除新任董事競業禁止案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  吳騰彥/董事
  巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  周鴻仁/獨立董事
  蔡佳君/獨立董事
  陳俊合/獨立董事
  蔣志明/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
  (1)董事:吳騰彥
  雲端生活家股份有限公司董事長
  京彥投資事業股份有限公司董事長
  中小企業信用保證金董事
  德鑫半導體控股股份有限公司董事
  點點全球股份有限公司董事
  (2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
  巨大機械工業股份有限公司治理主管
  (3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
  微笑單車股份有限公司董事長
  自行車新文化基金會董事
  (4)周鴻仁/獨立董事
  潤盟國際有限公司負責人
  味丹生物科技股份有限公司董事
  品冠行銷股份有限公司董事
  (5)蔡佳君/獨立董事
  泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
  瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
  (6)陳俊合/獨立董事
  弘塑科技股份有限公司獨立董事
  (7)蔣志明/獨立董事
  全誠法律事務所主持律師
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
  股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司第二屆薪資報酬委員會成員委任案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)周鴻仁
  (2)蔡佳君
  4.舊任者簡歷:
  (1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
  (2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
  5.新任者姓名:
  (1)周鴻仁
  (2)蔡佳君
  (3)陳俊合
  (4)蔣志明
  6.新任者簡歷:
  (1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
  (2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
  (3)陳俊合/弘塑科技股份有限公司獨立董事
  (4)蔣志明/全誠法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~114/06/29
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司選任董事長案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳騰彥
  4.舊任者簡歷:吳騰彥/微程式資訊(股)公司董事長
  5.新任者姓名:吳騰彥
  6.新任者簡歷:吳騰彥/微程式資訊(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事全面改選
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增加討論事項議案) (更正)
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/18
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
  (2)112年度監察人查核報告書。
  (3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
  (4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
  (5)本公司「董事會會議規則」修訂案。
  (6)本公司「公司治理實務守則」辦法。
  6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。
  (2)本公司112年盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案(新增營業項目)。
  (2)本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。(新增)
  (3)擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市
  公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
  9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，
  最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以
  掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
  17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。
  電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。
  (2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
  份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
  候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：
  受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。
  受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
  (一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，
  將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」
  或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。
  (二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
  第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
  (三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、
  學歷、經歷及其他相關證明文件，
  經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增加討論事項議案)
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/18
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
  (2)112年度監察人查核報告書。
  (3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
  (4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
  (5)本公司「董事會會議規則」修訂案。
  (6)本公司「公司治理實務守則」辦法。
  6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。
  (2)本公司112年盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案(新增營業項目)。
  (2)本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。(新增)
  (3)擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新版有價證券之上市
  公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
  9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，
  最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以
  掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
  17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。
  電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。
  (2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
  份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
  候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：
  受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。
  受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
  (一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，
  將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」
  或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。
  (二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
  第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
  (三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、
  學歷、經歷及其他相關證明文件，
  經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。