塑膠皮、塑膠布製造(220111)

金屬罐製造(253912)

其他化學原材料製造(181099)

其他乳品製造(085099)

THC 標章

THC

SUPERKAP

宏全THC

宏全ＴＨＣ

• 主旨: 公告本公司原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響， 現金股利發放日將依停班天數順延。
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/25
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/30
  4.變更原因:本公司現金股利原訂於113年7月26日發放，因受凱米颱風停班影響，
  致金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將依停班天數順延發放。
  5.其他應敘明事項:
  受凱米颱風影響，致7/24及7/25連續兩日停班，現金股利順延至7月30日發放。

• 主旨: 補充公告本公司重要子公司印尼宏全(股)公司 興建廠房及設置生產線相關事宜
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建工程合約
  2.事實發生日:113/7/10~113/7/10
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  1.契約相對人：PT. TAKENAKA INDONESIA
  2.與公司之關係：非本公司之關係人
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  1.契約主要內容：
  名稱：印尼KIIC廠房營建工程
  契約總金額：約印尼盾482,850,000仟元(含稅)(約新台幣956,043仟元) 
  契約起迄日期：113/07/10起至雙方履行本合約義務完成日止
  2.限制條款及其他重要約定事項:無
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  新建廠房
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  不適用
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  本公司於111年11月10日經董事會決議通過
  重要子公司印尼宏全(股)公司興建廠房及設置生產線

• 主旨: 本公司受邀參加兆豐證券所舉辦之線上法說會
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/26
  1.召開法人說明會之日期：113/06/26
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：公司簡介財務、業務及相關資訊作說明
  5.其他應敘明事項：本公司受邀參加兆豐證券所舉辦之線上法說會
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券所舉辦之第二季投資論壇
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山區中山北路2段39巷3號)
  4.法人說明會擇要訊息：公司簡介財務、業務及相關資訊作業說明
  5.其他應敘明事項：本公司受邀參加元大證券所舉辦之第二季投資論壇
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告更正本公司112年英文版股東會年報部分資訊
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.公司名稱:宏全國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年英文版股東會年報部分資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年英文版股東會年報
  7.更正前金額/內容/頁次:第286、299、300頁
  8.更正後金額/內容/頁次:第286、299、300頁
  9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司功能性委員會之成員新任
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  (1)鄭雅文
  (2)曹宏宇
  (3)洪昭男
  (4)黃祥穎
  (5)卓伯源
  6.新任者簡歷:
  (1)鄭雅文–宏全國際股份有限公司董事長
  (2)曹宏宇–宏全國際股份有限公司董事
  (3)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事
  (4)黃祥穎–宏全國際股份有限公司獨立董事
  (5)卓伯源–宏全國際股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議現金配息基準日
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  每股配發現金股利5.35元(普通股現金股利:NT$1,539,654,453元)
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/05
  6.停止過戶起始日期:113/07/06
  7.停止過戶截止日期:113/07/10
  8.除權（息）基準日:113/07/10
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
  13.其他應敘明事項:除息交易日:113/07/04,本日及以後買進無權參加配息

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告更正本公司112年度董事酬金申報作業
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:宏全國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度董事酬金申報作業(個體及合併)
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度本公司董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
  7.更正前金額/內容/頁次:
  個體：
  (1)加計兼任員工酬金總額:54,656,224元
  (2)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):2.2091%
  (3)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金6,072,914元
  合併：
  (1)加計兼任員工酬金總額:54,656,224元
  (2)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):2.2091%
  (3)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金6,072,914元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  個體：
  (1)加計兼任員工酬金總額: 55,499,013元
  (2)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):2.2431%
  (3)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金6,166,557元
  合併：
  (1)加計兼任員工酬金總額: 55,499,013元
  (2)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):2.2431%
  (3)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金6,166,557元
  9.因應措施:已申請更正，並發布重大訊息。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議通過興建廠房及購置生產設備
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  承租台中港自由貿易港區土地，建造第三期廠房及購置機器設備
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  興建廠房、機器設備及其他約新台幣1,920,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  不適用
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  不適用
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  決策單位:
  由董事會決議，並依據本公司各項作業核決權限及相關作業管理辦法辦理
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  興建廠房及擴充產能，提供未來營運發展所需
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月9日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月9日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無