自行車製造(313100)

自行車零件製造(313200)

其他未分類金屬製品製造(259999)

MERIDA

美利達公司標章

美利達

美利達工業股份有限公司標章

美利達幾何圖形

美利達幾何圖形設計

美利達 MERIDA

M9

MERIDA & DEVICE

來禮 RAIBI

前叉豎管護套

具有照明效果之彈性緩衝裝置

自行車一體式後叉

自行車一體式車架管

自行車一體式下管與五通

自行車管線固定座

自行車一體式後下叉

自行車的車架立管

車架管件焊接結構

可調整坐墊位置的自行車座管裝置

• 主旨: 公告本公司盈餘發放時程決議案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利,每股配發新台幣6元,計算至元為止,合計新台幣1,793,902,800元
  4.除權（息）交易日:113/08/08
  5.最後過戶日:113/08/09
  6.停止過戶起始日期:113/08/10
  7.停止過戶截止日期:113/08/14
  8.除權（息）基準日:113/08/14
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/06
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員委任案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  陳水金
  陳建男
  林福興
  4.舊任者簡歷:
  陳水金,元升會計師事務所主持會計師
  陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授
  林福興,彰化縣地方稅務局稅務員,台中縣政府建設處科員,群律聯合法律事務所律師
  5.新任者姓名:
  陳水金
  陳建男
  吳灌憲
  6.新任者簡歷:
  陳水金,元升會計師事務所主持會計師
  陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授
  吳灌憲,冠恒聯合律師事務所執業律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會選任案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  陳水金
  陳建男
  蔡武穎
  雷忻蓉
  4.舊任者簡歷:
  陳水金,元升會計師事務所主持會計師
  陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授
  蔡武穎,富強輪胎工廠(股)公司董事長
  雷忻蓉,儀鼎科技有限公司工程部主管
  5.新任者姓名:
  陳水金
  陳建男
  蔡武穎
  雷忻蓉
  6.新任者簡歷:
  陳水金,元升會計師事務所主持會計師
  陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授
  蔡武穎,富強輪胎工廠(股)公司董事長
  雷忻蓉,儀鼎科技有限公司工程部主管
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 股東會決議本公司董事競業限制解除案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事曾崧柱:美利達工業(股)公司董事長
  董事鄭文祥:鼎弘投資(股)公司代表人
  董事賴入定:鼎弘投資(股)公司代表人
  3.許可從事競業行為之項目:所擔任事業之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:派任期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事曾崧柱:美利達工業(股)公司董事長
  董事鄭文祥:鼎弘投資(股)公司代表人(不適用)
  董事賴入定:鼎弘投資(股)公司代表人
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  曾崧柱:Merida International(B.V.I)Ltd 董事長
         Merida International(SAMOA)Ltd 董事長
         美利達工業股份(香港)有限公司董事長,美利達自行車(中國)有限公司董事長
         美利達自行車(山東)有限公司董事長,美利達自行車(江蘇)有限公司董事長
  賴入定:美利達自行車(中國)有限公司董事,美利達自行車(山東)有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省南通市南通經濟技術開發區
  山東省德州市德州經濟開發區及深圳市龍崗區布吉街道吉華路278號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自行車及相關零件的製造及內外銷
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議董事長選任案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:曾崧柱
  4.舊任者簡歷:美利達工業(股)公司董事長
  5.新任者姓名:曾崧柱
  6.新任者簡歷:美利達工業(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議董事暨獨立董事改選案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:曾崧柱
  董事:曾崧鈴
  董事:曾呂敏華
  董事:羅才仁
  董事:鄭文祥
  董事:原其彬
  董事:賴入定
  董事:曾惠娟
  董事:曾進成
  獨立董事:陳水金
  獨立董事:陳建男
  獨立董事:蔡武穎
  獨立董事:雷忻蓉
  4.舊任者簡歷:
  董事:曾崧柱,美利達工業(股)公司董事長
  董事:曾崧鈴,鼎晟投資(股)公司董事長
  董事:曾呂敏華,鼎弘投資(股)公司董事長
  董事:羅才仁,正新/瑪吉斯集團董事長,正新橡膠(中國)有限公司董事長
  董事:鄭文祥,鼎弘投資(股)公司代表人
  董事:原其彬,鼎弘投資(股)公司代表人
  董事:賴入定,鼎弘投資(股)公司代表人
  董事:曾惠娟,鼎晟投資(股)公司代表人
  董事:曾進成,鼎弘投資(股)公司代表人
  獨立董事:陳水金,元升會計師事務所主持會計師
  獨立董事:陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授
  獨立董事:蔡武穎,富強輪胎工廠(股)公司董事長
  獨立董事:雷忻蓉,儀鼎科技有限公司工程部主管
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:曾崧柱
  董事:曾呂敏華
  董事:羅才仁
  董事:江嘉軒
  董事:賴俊谷
  董事:鄭文祥
  董事:原其彬
  董事:賴入定
  董事:曾進成
  獨立董事:陳水金
  獨立董事:陳建男
  獨立董事:蔡武穎
  獨立董事:雷忻蓉
  6.新任者簡歷:
  董事:曾崧柱,美利達工業(股)公司董事長
  董事:曾呂敏華,鼎弘投資(股)公司董事長
  董事:羅才仁,正新/瑪吉斯集團董事長,正新橡膠(中國)有限公司董事長
  董事:江嘉軒,鼎晟投資(股)公司代表人
  董事:賴俊谷,鼎晟投資(股)公司代表人
  董事:鄭文祥,鼎弘投資(股)公司代表人
  董事:原其彬,鼎弘投資(股)公司代表人
  董事:賴入定,鼎弘投資(股)公司代表人
  董事:曾進成,鼎弘投資(股)公司代表人
  獨立董事:陳水金,元升會計師事務所主持會計師
  獨立董事:陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授
  獨立董事:蔡武穎,富強輪胎工廠(股)公司董事長
  獨立董事:雷忻蓉,儀鼎科技有限公司工程部主管
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:曾崧柱(48,664,715)
  董事:曾呂敏華(8,900,819)
  董事:羅才仁(10,754)
  董事:江嘉軒(7,314,925)
  董事:賴俊谷(7,314,925)
  董事:鄭文祥(390,022)
  董事:原其彬(390,022)
  董事:賴入定(390,022)
  董事:曾進成(390,022)
  獨立董事:陳水金(0)
  獨立董事:陳建男(0)
  獨立董事:蔡武穎(1,389,450)
  獨立董事:雷忻蓉(0)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配承認案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過”公司章程”修正案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書、
  個體及合併財務報表承認案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事9人,獨立董事4人
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司新任董事競業限制解除案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,845,495
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,114,160
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):531,726
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):609,528
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):432,734
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):415,769
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39
  11.期末總資產(仟元):39,768,670
  12.期末總負債(仟元):16,911,690
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,775,847
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司Merida International (B.V.I) Ltd. 公告董事會決議發放股利
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/09
  2.發放股利種類及金額:現金美金6,421,691.97
  3.其他應敘明事項:Merida International (B.V.I) Ltd.為本公司100%持有之子公司