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• 主旨: (更正)公告本公司董事長訂定113年第一季現金股利除息 基準日相關事宜
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.5元合計新台幣8,400,000元
  4.除權（息）交易日:113/08/16
  5.最後過戶日:113/08/19
  6.停止過戶起始日期:113/08/20
  7.停止過戶截止日期:113/08/24
  8.除權（息）基準日:113/08/24
  9.現金股利發放日期:113/09/20
  10.其他應敘明事項:依據本公司113年5月24日董事會授
  權董事長訂定配息基準日、發放日

• 主旨: 公告本公司董事長訂定112年第四季現金股利除息 基準日相關事宜
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.5元合計新台幣8,400,000元
  4.除權（息）交易日:113/08/16
  5.最後過戶日:113/08/19
  6.停止過戶起始日期:113/08/20
  7.停止過戶截止日期:113/08/24
  8.除權（息）基準日:113/08/24
  9.現金股利發放日期:113/09/20
  10.其他應敘明事項:依據本公司113年5月24日董事會授
  權董事長訂定配息基準日、發放日

• 主旨: 公告本公司公司治理主管辭任
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/07/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/公司治理主管/聚賢研發股份有限公司公司治理主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/07/03
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務主管及會計主管異動
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
  2.發生變動日期:113/07/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
  4.新任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/聚賢研發股份有限公司財務長/
  亞洲教育平台(股)公司財務行政處財務長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/07/03
  8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管任命案，將提報最近一次董事會追認。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認112年度盈餘分配表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長訂定112年第四季現金股利除息 基準日相關事宜
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣2.5元合計新台幣42,000,000元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/26
  6.停止過戶起始日期:113/07/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/31
  8.除權（息）基準日:113/07/31
  9.現金股利發放日期:113/08/26
  10.其他應敘明事項:依據本公司113年3月29日董事會授
  權董事長訂定配息基準日、發放日

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/24
  2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
  3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,400,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過認列賠償損失
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/24
  2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司配管工程施作之承攬商因作業疏失導致客戶附屬設備受損，
  客戶請求賠償，目前持續與客戶協商賠償範圍及金額，本公司於113/5/24經董事
  會決議，預計將以日幣120,000,000元提請和解，其餘細節授權董事長全權處理。
  6.因應措施:本公司已加強外包商教育訓練並優化施工流程。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次賠償損失屬於單一事件，113年第　
  一季財務報告已估列賠償損失新台幣25,380千元，且本公司營運資金充沛足以支
  付賠償損失，故對本公司財務及業務狀況並無重大影響。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季個別財務報告
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,705
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,904
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,536
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,115)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,292)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,292)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
  11.期末總資產(仟元):782,600
  12.期末總負債(仟元):306,696
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):475,904
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司永續策略長異動
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:永續策略長
  2.發生變動日期:113/05/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁楠凱/永續策略長/聚賢研發股份有限公司永續策略長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:曾國強/聚賢研發股份有限公司董事長兼執行長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/24
  8.其他應敘明事項:無