食品、飲料及菸草製作用機械設備製造(292300)

以自動販賣機零售商品(487911)

電子玩具製造(331212)

ALONA INC

ALONA

金雨企業股份有限公司標章

Channmarq

ALONA VENDING

喜樂君

金雨ALONA

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販賣機銷售支付系統改良及其運作方法

販賣機多平台整合供應售貨系統

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複合式販賣機組合結構

閉鎖裝置結構改良

自動販賣機管理系統模組

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自動販賣機構造改良

• 主旨: 公告財務、會計主管及代理發言人異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陸一溶/財務、會計主管及代理發言人
  4.新任者姓名、級職及簡歷:施義昭/財務、會計主管及代理發言人
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/27
  8.其他應敘明事項:待董事會追認

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)林豐智
  (2)蔣文議
  (3)陳上銘
  4.舊任者簡歷:
  (1)林豐智:逢甲大學經營管理學院院長
  (2)蔣文議:執業會計師
  (3)陳上銘:大葉開發股份有限公司 物業管理總處 資深協理
  5.新任者姓名:
  (1)林豐智
  (2)陳力行　
  (3)何里仁
  6.新任者簡歷:
  (1)林豐智-逢甲大學經營管理學院院長
  (2)陳力行-至上電子股份有限公司協理
  (3)何里仁-國立雲林科技大學會計系副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12~113/08/05
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)林豐智
  (2)蔣文議
  (3)陳力行　
  4.舊任者簡歷:
  (1)林豐智-逢甲大學經營管理學院院長
  (2)蔣文議-執業會計師
  (3)陳力行-至上電子股份有限公司協理
  5.新任者姓名:
  (1)林豐智
  (2)陳力行　
  (3)何里仁
  6.新任者簡歷:
  (1)林豐智-逢甲大學經營管理學院院長
  (2)陳力行-至上電子股份有限公司協理
  (3)何里仁-國立雲林科技大學會計系副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/08/05
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:卓政懋
  4.舊任者簡歷:金雨企業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:卓政懋
  6.新任者簡歷:金雨企業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋
  董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘
  董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:梁勝亮
  董事：卓政輿
  董事：王柏淵
  董事：廖壽聰
  獨立董事：林豐智
  獨立董事：陳力行　
  獨立董事：何里仁
  3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會表決通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋
  (2)董事：卓政輿
  (3)董事：王柏淵
  (4)董事：廖壽聰
  (5)獨立董事：林豐智
  (6)獨立董事：蔣文議
  (7)獨立董事：陳力行　
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋-金雨企業(股)公司董事長
  (2)董事：卓政輿-金雨企業(股)公司總經理
  (3)董事：王柏淵-互揚投資有限公司執行董事
  (4)董事：廖壽聰-國泰世華銀行總行協理
  (5)獨立董事：林豐智-逢甲大學經營管理學院院長
  (6)獨立董事：蔣文議-執業會計師
  (7)獨立董事：陳力行-至上電子股份有限公司協理
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋
  (2)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘
  (3)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:梁勝亮
  (4)董事：卓政輿
  (5)董事：王柏淵
  (6)董事：廖壽聰
  (7)獨立董事：林豐智
  (8)獨立董事：陳力行　
  (9)獨立董事：何里仁
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋-金雨企業(股)公司董事長
  (2)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘-大葉大學產學中心執行長
  (3)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:梁勝亮-國立台中科大講師
  (4)董事：卓政輿-金雨企業(股)公司總經理
  (5)董事：王柏淵-互揚投資有限公司執行董事
  (6)董事：廖壽聰-國泰世華銀行總行協理
  (7)獨立董事：林豐智-逢甲大學經營管理學院院長
  (8)獨立董事：陳力行-至上電子股份有限公司協理
  (9)獨立董事：何里仁-國立雲林科技大學會計系副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋 9,346,727股
  (2)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘 9,346,727股
  (3)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:梁勝亮 9,346,727股
  (4)董事：卓政輿 2,033,586股
  (5)董事：王柏淵 500,000股
  (6)董事：廖壽聰 10,000股
  (7)獨立董事：林豐智 0股
  (8)獨立董事：陳力行 0股
  (9)獨立董事：何里仁 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/08/05
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(全面改選)
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第16屆董事(含獨立董事)，當選名單如下:
  (1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋
  (2)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘
  (3)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:梁勝亮
  (4)董事：卓政輿
  (5)董事：王柏淵
  (6)董事：廖壽聰
  (7)獨立董事：林豐智
  (8)獨立董事：陳力行　
  (9)獨立董事：何里仁
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
  (2)通過辦理私募現金增資發行新股案。
  (3)通過解除董事競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:金雨企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:林豐智先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公
  司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董
  事之理由
  6.因應措施:董事會經評估林豐智先生擔任本公司獨立董事迄今已達三屆，本公司
  希冀借重林豐智獨立董事之長才，繼續為本公司提供重要建言，提供經營方針及
  策略之擬定，故本次續提名為獨立董事。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人為限。
  (2)本公司應募人之選擇，授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益
  者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
  4.私募股數或張數:預計私募普通股總額不超過20,000,000股
  5.得私募額度:預計私募普通股總額不超過20,000,000股，每股面額新台幣10元。
  自本次股東常會決議之日起一年內分3次發行。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)本次私募價格，以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價
  簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定
  價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
  加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格。
  (2)考量應募人所取得之私募股票於三年內不得自由轉讓之流動性限制，本公司
  已依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之相關規定，本次私募訂
  價公允價值為不低於參考價格之八成，將載明於113年股東常會開會通知書，
  提請本次股東常會決議之。
  (3)實際定價日及實際私募價格以不低於本次股東常會決議之成數之範圍內，
  擬請本次股東常會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
  (4)本次私募價格係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對
  私募有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，
  應屬合理。
  7.本次私募資金用途:本次私募資金共分3次發行，資金用途皆用於充實營運資金、
  償還銀行借款及未來營運發展或轉投資之資金需求；預計達成效益均為有助改
  善公司財務結構及營運發展或轉投資，對股東權益亦將有正面助益，預期可滿
  足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運效能。
  8.不採用公開募集之理由:考量私募方式具時效性與便利性等因素，透過授權董事
  會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性
  ，得以即時因應業務發展所需，提高投資效益。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:擬請本次股東常會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
  11.參考價格:
  本次私募價格，以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價
  簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定
  價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
  加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於本次股東常會決議之成數之範圍內
  ，擬請本次股東常會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
  13.本次私募新股之權利義務:據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付
  後三年內不得自由轉讓，本公司將於交付滿三年後依相關規定向主管機關申請
  補辦公開發行及上櫃交易。除此之外，私募之普通股其權利義務，與本公司已
  發行之普通股相同。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
  18.其他應敘明事項:私募普通股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目
  、募集金額、預定進度、預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他未盡事宜
  ，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請本次股東常會
  授權董事會全權處理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(變更議程)
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度大陸投資情形報告。
  (4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (5)112年股東常會通過之私募現金增資案辦理情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。（新增）
  (2)辦理私募現金增資發行新股案。（新增）
  (3)解除董事競業禁止案。（新增）
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)全面改選董事案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:無。