輪胎製造(210100)

塑膠板、管材等製造(220112)

汽車零件、汽車百貨批發(465311)

非電動自行車及非電動自行車零件批發(458211)

Juggernaut

Warhawk

K設計字

Equilibrium

Gauntlet

建大輪胎KENDA VAN

刀鋒

Knarly

建大鋼鐵鱷魚王

Jericho

輪胎(二)

強化保氣功能之自行車胎

輪胎(一)

輪胎

輪胎

設置有感測器之輪胎（一）

輪胎

輪胎組件及輪胎抓地力的改善方法

設置有感測器之輪胎（三）

設置有感測器之輪胎（二）

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)謝春木
   (2)蘇慶陽
   (3)劉士宗
  4.舊任者簡歷:
   (1)建大工業股份有限公司獨立董事
   (2)建大工業股份有限公司獨立董事
   (3)正成遊覽公司董事長
  5.新任者姓名:
   (1)卓士昭
   (2)翁文祺
   (3)葉凱莉
  6.新任者簡歷:
   (1)建大工業股份有限公司獨立董事、經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、
      台大政治系兼任教授
   (2)中華郵政公司董事長、永豐金融控股公司董事長
   (3)國立彰化師範大學企業管理學系教授、管理學院院長、進修學院院長、
      語文中心主任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因: 配合董事暨獨立董事任期屆滿全面改選後重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31-113/08/30
  10.新任生效日期:113/06/28-116/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:陳昭榮
  4.舊任者簡歷:建大工業股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:林建良
  6.新任者簡歷:建大工業股份有限公司副總經理、建大橡膠(中國)有限公司總經理、
  建泰橡膠(深圳)有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）: 退休
  8.異動原因: 舊任者退休
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  經董事會通過由林建良先生代理總經理職。

• 主旨: 公告本公司受邀參加元大證券第二季投資論壇
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：晶華酒店4F萬象廳（台北市中山北路二段39巷3號4F）
  4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加元大證券第二季投資論壇
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)楊銀明董事
  (2)楊啟仁董事
  (3)張宏德董事
  (4)陳昭榮董事
  (5)楊佳玲董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之
  行為，於不損及公司權益前提下，同意解除該董事競業禁止之限制。
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)楊銀明董事
  (2)楊啟仁董事
  (3)張宏德董事
  (4)陳昭榮董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)楊銀明董事
     a.建大橡膠(中國)有限公司      董事長
     b.建泰橡膠(深圳)有限公司      董事長
     c.建大橡膠(天津)有限公司      董事長
     d.建大工業股份(香港)有限公司  董事長
     e.建大環宇(中國)投資有限公司  董事長
  (2)楊啟仁董事
     a.建大橡膠(中國)有限公司      董事
     b.建泰橡膠(深圳)有限公司      董事
     c.建大橡膠(天津)有限公司      董事
     d.建大環宇(中國)投資有限公司  董事
  (3)張宏德董事
     a.建大橡膠(中國)有限公司      董事
  (4)陳昭榮董事
     a.建泰橡膠(深圳)有限公司      董事
     b.建大橡膠(天津)有限公司      董事
     c.建大環宇(中國)投資有限公司  董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)建大橡膠(中國)有限公司：江蘇省昆山開發區昆嘉路2號。
  (2)建泰橡膠(深圳)有限公司：深圳市寶安區大浪街道工業西路。
  (3)建大橡膠(天津)有限公司：天津市靜海縣城東天宇科技園區
                             泰安路8號。
  (4)建大工業股份(香港)有限公司：香港新界葵涌貨櫃碼頭路51-63號
                                 葵順工業中心6字樓613室。
  (5)建大環宇(中國)投資有限公司：江蘇省昆山開發區昆嘉路2號14號樓。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)建大橡膠(中國)有限公司：生產及銷售各類輪胎。
  (2)建泰橡膠(深圳)有限公司：生產及銷售各類輪胎。
  (3)建大橡膠(天津)有限公司：生產及銷售各類輪胎。
  (4)建大工業股份(香港)有限公司：投資、貿易。
  (5)建大環宇(中國)投資有限公司：投資、貿易。
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  為本公司所持有之子公司100%轉投資之公司。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長、副董事長
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
   (1)董事長：  楊啟仁
   (2)副董事長：張宏德
  4.舊任者簡歷:
   (1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理
   (2)建大工業股份有限公司副董事長、總經理、總顧問
  5.新任者姓名:
   (1)董事長：  楊啟仁
   (2)副董事長：張宏德
  6.新任者簡歷:
   (1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理
   (2)建大工業股份有限公司副董事長、總經理、總顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)謝春木
   (2)蘇慶陽
   (3)劉士宗
  4.舊任者簡歷:
   (1)建大工業股份有限公司獨立董事
   (2)建大工業股份有限公司獨立董事
   (3)正成遊覽公司董事長
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31-113/08/30
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)謝春木
   (2)蘇慶陽
   (3)卓士昭
  4.舊任者簡歷:
   (1)建大工業股份有限公司獨立董事
   (2)建大工業股份有限公司獨立董事
   (3)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授
  5.新任者姓名:
   (1)卓士昭
   (2)翁文祺
   (3)葉凱莉
  6.新任者簡歷:
   (1)建大工業股份有限公司獨立董事、經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、
      台大政治系兼任教授
   (2)中華郵政公司董事長、永豐金融控股公司董事長
   (3)國立彰化師範大學企業管理學系教授、管理學院院長、進修學院院長、
      語文中心主任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:本公司董事會於113/05/31全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選後新任董事名單
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事          楊銀明
   (2)董事          楊啟仁
   (3)董事          楊信男
   (4)董事          張宏德
   (5)董事          思瑞投資股份有限公司
   (6)董事	   楊佳玲
   (7)董事	   林宗毅
   (8)董事          建上股份有限公司
   (9)獨立董事      謝春木
   (10)獨立董事     蘇慶陽
   (11)獨立董事     卓士昭
  4.舊任者簡歷:
   (1)建大工業股份有限公司總裁、董事長、總經理
   (2)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理
   (3)台大物理系教授
   (4)建大工業股份有限公司副董事長、總顧問、總經理
   (5)無
   (6)建來貿易（股）公司總經理
   (7)歐柏林科技股份有限公司副總經理
   (8)建大工業股份有限公司董事
   (9)建大工業股份有限公司獨立董事
   (10)中華汽車工業(股)公司總經理
   (11)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事          楊啟仁
   (2)董事          楊銀明
   (3)董事          張宏德
   (4)董事          陳昭榮
   (5)董事          楊瑩元
   (6)董事	   楊佳玲
   (7)董事	   林宗祺
   (8)董事          林建良
   (9)獨立董事      卓士昭
   (10)獨立董事     翁文祺
   (11)獨立董事     葉凱莉
  6.新任者簡歷:
   (1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理
   (2)建大工業股份有限公司總裁、董事長、總經理
   (3)建大工業股份有限公司副董事長、總顧問、總經理
   (4)建大工業股份有限公司總經理、副總經理
   (5)金百利克拉克股份有限公司台灣分公司行銷協理、
      台灣百事食品股份有限公司品牌經理
   (6)建來貿易（股）公司總經理
   (7)瑞昱半導體資深副理、歐柏林科技(股)公司總經理
   (8)建大橡膠(中國)有限公司總經理、
      建泰橡膠(深圳)有限公司總經理
   (9)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授
   (10)中華郵政公司董事長、永豐金融控股公司董事長
   (11)國立彰化師範大學企業管理學系教授、管理學院院長、進修學院院長、
       語文中心主任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   (1)董事          楊啟仁                  95,361,725股
   (2)董事          楊銀明                  65,959,222股
   (3)董事          張宏德                   8,044,172股
   (4)董事          陳昭榮                           0股
   (5)董事          楊瑩元                  27,345,682股
   (6)董事	   楊佳玲                  30,081,817股
   (7)董事	   林宗祺                  10,142,046股
   (8)董事          林建良                      45,545股
   (9)獨立董事      卓士昭                           0股
   (10)獨立董事     翁文祺                           0股
   (11)獨立董事     葉凱莉                           0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
  11.新任生效日期:113/05/31
  12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
  新任董事名單：
    (1)董事          楊啟仁
    (2)董事          楊銀明
    (3)董事          張宏德
    (4)董事          陳昭榮
    (5)董事          楊瑩元
    (6)董事	    楊佳玲
    (7)董事	    林宗祺
    (8)董事          林建良
    (9)獨立董事      卓士昭
    (10)獨立董事     翁文祺
    (11)獨立董事     葉凱莉
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
  (2)通過解除本公司董事競業行為限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利：新台幣954,890,000元。每股發放1.0元。
  4.除權（息）交易日:113/06/17
  5.最後過戶日:113/06/18
  6.停止過戶起始日期:113/06/19
  7.停止過戶截止日期:113/06/23
  8.除權（息）基準日:113/06/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
  13.其他應敘明事項:無