- 主旨: 公告本公司向關係人取得新增及展期使用權資產
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
斗六市光復路999號
員林市員集路二段331巷26號
2.事實發生日:113/6/12~113/6/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租期：113/7/1-116/06/30
交易單位數量：1. 斗六市光復路999號，約16,631坪(展期)
租金總金額：每個月新台幣2,700,000元
使用權資產金額：新台幣90,963,137元
2. 員林市員集路二段331巷26號，約150坪(新增)
租金總金額：每個月新台幣20,000元
使用權資產金額：新台幣691,533元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:伸鉅大金屬工業(股)公司
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃。
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付
租期:自113年07月01起至116年06月30日
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：參考區域行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於成本及業務上之整體規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年6月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會決議除息基準日
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣140,263,014元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項: 無。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過為子公司無錫彰源金
屬製品有限公司(彰源無錫)背書保證額度屆
期展延
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:無錫彰源金屬製品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司經第三地間接投資大陸持股100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,360,542
(4)原背書保證之餘額(仟元):813,625
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):357,995
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,171,620
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):183,190
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行短期融資額度到期續約並展期一年。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,680,898
(2)累積盈虧金額(仟元):298,273
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
2,360,542
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,171,620
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.70
10.其他應敘明事項:
以上之金額(仟元)匯率換算是採用台灣銀行113年04月底的期未匯率
美金1：32.545；人民幣為1：7.1063
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年度第一季合併財報
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,872,735
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180,001
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-18,498
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-25,078
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-32,095
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-32,095
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.11
11.期末總資產(仟元):12,045,210
12.期末總負債(仟元):7,127,415
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,917,795
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代子公司Century Nova Steel Co., Ltd. (彰源維京公司)
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第二款及第三款規定公告(屆期展延)。
- 發言日期: 20240418
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240418
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:無錫彰源金屬製品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司經第三地間接投資大陸持股100%之公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,419,754
(4)原資金貸與之餘額(仟元):533,477
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):533,477
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,680,898
(2)累積盈虧金額(仟元):217,621
5.計息方式:
0.2%計息
6.還款之:
(1)條件:
一年期限內分次撥貸,分次到期清償
(2)日期:
一年期限內分次撥貸,分次到期清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
533,477
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.11
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.以上之金額(仟元)匯率換算是採用台灣銀行113年03月底
期末匯率美金1：32.00；人民幣為1：7.095
2.113年4月18日Century Nova Steel Co., Ltd.子公司董事會
通過1.2 億人民幣授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與.
3.代子公司Century Nova Steel Co.,Ltd.,公告董事會通過為
無錫彰源金屬製品有限公司(彰源無錫)資金貸與額度屆期展延.
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- 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240313
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240313
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,263,014
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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