橡膠鞋製造(130213)

其他未分類專用機械設備製造(292999)

其他金屬模具製造(251299)

商業設計(740912)

RZN

FT

娃娃圖

豐泰企業

豐泰公司標章（三）

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MASSTIGE 設計字（彩色）

豐泰公司標章（二）（彩色）

adhere 19:63

豐泰公司標章（一）（彩色）

３Ｄ立體列印熱膨脹結構的製造方法

鞋製程中之廢鞋材處理及回收其再生膠之方法與再生鞋材

鞋底光固化止滑結構及其製造方法

鞋製程中之廢鞋材處理及回收其再生膠之方法與再生鞋材

用物理性製造的發泡鞋部件及其製造方法

模製熱膨脹結構及其模製方法

皮料與布料結合之鞋材料製程及其所製成之鞋材料

形成經硬化之彈性體的方法及由該經硬化之彈性體製成的物件（二）

熱塑性動態硫化彈性體之組成物及其製備方法與產品

動態交聯的熱塑性材料的方法（二）

• 主旨: 公告本公司 2024 年 6 月自結合併損益資訊
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/09
  2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司自結損益資訊，6 月合併營業利益為新台幣 731,562 仟元，本年累
  計合併營業利益為新台幣 3,346,324 仟元；6 月合併稅前利益為新台幣 868,854 仟
  元，本年累計合併稅前淨利為新台幣 4,244,742 仟元；本年累計合併稅後淨利為新台
  幣 3,061,284 仟元，歸屬於母公司業主淨利為新台幣 2,883,957 仟元，每股盈餘為
  新台幣 2.92 元。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司 2024 年 5 月自結合併損益資訊
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07
  2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司自結損益資訊，5 月合併營業利益為新台幣 772,714 仟元，本年累
  計合併營業利益為新台幣 2,614,762 仟元；5 月合併稅前利益為新台幣 791,267 仟
  元，本年累計合併稅前淨利為新台幣 3,375,888 仟元；本年累計合併稅後淨利為新台
  幣 2,484,965 仟元，歸屬於母公司業主淨利為新台幣 2,345,225 仟元，每股盈餘為
  新台幣 2.37 元。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司參加國泰證券舉辦之「2024 年第二季論壇」
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/07
  1.召開法人說明會之日期：113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號)
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運與財務概況.
  5.其他應敘明事項：無.
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司 2023 年度現金股利配發基準日及發放日
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利新臺幣 4.3 元, 現金股利總金額為
  新臺幣 4,246,176,174 元.
  4.除權（息）交易日:113/06/21
  5.最後過戶日:113/06/24
  6.停止過戶起始日期:113/06/25
  7.停止過戶截止日期:113/06/29
  8.除權（息）基準日:113/06/29
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/18
  13.其他應敘明事項:無.

• 主旨: 本公司參加HSBC與證交所舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/04
  1.召開法人說明會之日期：113/06/04
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市松壽路2號)
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運與財務概況.
  5.其他應敘明事項：無.
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司新任董事會推選董事長及副董事長
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
  3.舊任者姓名:
  董事長：王建弘
  副董事長：王建榮
  4.舊任者簡歷:
  王建弘：本公司董事長
  王建榮：本公司副董事長
  5.新任者姓名:
  董事長：王建弘
  副董事長：王建榮
  6.新任者簡歷:
  王建弘：本公司董事長
  王建榮：本公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:新任董事會推選王建弘先生續任董事長及王建榮先生續任副董事長.
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司薪酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:林忠義、黃皓堅、呂有勝、李學澄
  4.舊任者簡歷:
    林忠義 本公司獨立董事暨薪酬委員
    黃皓堅 本公司獨立董事暨薪酬委員
    呂有勝 本公司獨立董事暨薪酬委員
    李學澄 本公司獨立董事暨薪酬委員
  5.新任者姓名:待新任董事會委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會改選卸任.
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/05/31
  10.新任生效日期:將於董事會委任後另行公告.
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司新任審計委員名單
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:呂有勝、黃皓堅、林忠義、李學澄
  4.舊任者簡歷:
  呂有勝 本公司獨立董事
  黃皓堅 本公司獨立董事
  林忠義 本公司獨立董事
  李學澄 本公司獨立董事
  5.新任者姓名:呂有勝、林忠義、李學澄、蕭翠慧
  6.新任者簡歷:
  呂有勝 本公司獨立董事
  林忠義 本公司獨立董事
  李學澄 本公司獨立董事
  蕭翠慧 曾任安永聯合會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選.
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司 2024 年股東常會通過解除董事競業之限制案
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：王建弘、王建榮、Peter Dale Nickerson、呂宗達、鍾依華、陳振祖、林琬琬。
  獨立董事：林忠義。
  3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限.
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間.
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司2024年5月31日股東常會
  表決通過.
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事：王建榮、Peter Dale Nickerson.
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)王建榮董事擔任福建大豐投資集團有限公司、福建三豐鞋業有限公司、
  福建萬豐鞋業有限公司、蘇州裕豐塑膠科技有限公司及福建荔豐鞋業開發有限公司
  等公司之董事.
  (2)Peter Dale Nickerson董事擔任福建大豐投資集團有限公司、
  福建三豐鞋業有限公司、福建協豐鞋業有限公司、福建省莆田協豐模具有限公司、
  福建萬豐鞋業有限公司、蘇州裕豐塑膠科技有限公司及福建荔豐鞋業開發有限公司
  等公司之董事長及福建五豐大商場有限公司之董事.
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  福建大豐投資集團有限公司:福建福州市倉山區城門鎮城門街 399 號19號樓3層；
  福建三豐鞋業有限公司：福建省福州市倉山區城門鎮城門街 399 號；
  福建協豐鞋業有限公司：福建省莆田市荔城區西天尾鎮洞湖口；
  福建省莆田協豐模具有限公司：福建省莆田市荔城區西天尾鎮洞湖口；
  福建萬豐鞋業有限公司：福建省福州市閩侯縣青口鎮；
  蘇州裕豐膠科技有限公司：江蘇省太倉市太倉經濟開發區青島東路 288 號；
  福建荔豐鞋業開發有限公司:福建省莆田市涵江區梧塘鎮沁溪北街 888 號；
  福建五豐大商場有限公司：福建省福州市倉山區城門鎮城門街 399 號19號樓3層；
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  福建大豐投資集團有限公司:投資控股；
  福建三豐鞋業有限公司：生產各類運動鞋、鞋類半成品、鞋類零配件；
  福建協豐鞋業有限公司：生產各類運動鞋、鞋類半成品、鞋類零配件；
  福建省莆田協豐模具有限公司：製造維修模具、裁刀、楦頭、射出品及金屬零件加工；
  福建萬豐鞋業有限公司：生產各種鞋類、鞋類半成品、鞋類配件，運動保護用品及
  配套產品；蘇州裕豐膠科技有限公司：生產及加工塑料製品；
  福建荔豐鞋業開發有限公司:生產各類運動鞋、鞋類半成品、鞋類零配件；
  福建五豐大商場有限公司：百貨商品批發、零售及相關配套服務；
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司新任董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：王建弘、王建榮、陳昭吉、陳惠玲、Peter Dale Nickerson、蔡錫津、
  陳仕榮、呂宗達、鍾依華.
  獨立董事：黃皓堅、呂有勝、林忠義、李學澄.
  4.舊任者簡歷:
  (1)王建弘：豐泰公司董事長.
  (2)王建榮：豐泰公司副董事長.
  (3)陳昭吉：豐泰公司董事暨總裁.
  (4)陳惠玲：豐泰公司董事.
  (5)Peter Dale Nickerson：豐泰公司董事.
  (6)蔡錫津：豐泰公司董事.
  (7)陳仕榮：豐泰公司董事.
  (8)呂宗達：豐泰公司董事.
  (9)鍾依華：豐泰公司董事.
  (10)黃皓堅：豐泰公司獨立董事.
  (11)呂有勝：豐泰公司獨立董事.
  (12)林忠義：豐泰公司獨立董事.
  (13)李學澄：豐泰公司獨立董事.
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：王建弘、王建榮、陳昭吉、Peter Dale Nickerson、陳仕榮、呂宗達、
  鍾依華、陳振祖、林琬琬.
  獨立董事：呂有勝、林忠義、李學澄、蕭翠慧.
  6.新任者簡歷:
  (1)王建弘：豐泰公司董事長.
  (2)王建榮：豐泰公司副董事長.
  (3)陳昭吉：豐泰公司董事暨總裁.
  (4)Peter Dale Nickerson：豐泰公司董事.
  (5)陳仕榮：豐泰公司董事
  (6)呂宗達：豐泰公司董事。
  (7)鍾依華：豐泰公司董事。
  (8)陳振祖：豐泰子公司董事。
  (9)林琬琬：曾任安侯建業聯合會計師事務所會計師。
  (10)呂有勝：豐泰公司獨立董事。
  (11)林忠義：豐泰公司獨立董事。
  (12)李學澄：豐泰公司獨立董事。
  (13)蕭翠慧：曾任安永聯合會計師事務所會計師。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：王建弘, 27,696,421股。
  (2)董事：王建榮, 41,135,534股。
  (3)董事：陳昭吉, 307,600股。
  (4)董事：Peter Dale Nickerson, 5,824,000股。
  (5)董事：陳仕榮, 38,741,794股。
  (6)董事：呂宗達, 849,640股。
  (7)董事：鍾依華, 0股。
  (8)董事：陳振祖, 42,684,817股。
  (9)董事：林琬琬, 1,000股。
  (10)獨立董事：呂有勝, 0股。
  (11)獨立董事：林忠義, 0股。
  (12)獨立董事：李學澄, 0股。
  (13)獨立董事：蕭翠慧, 0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  11.新任生效日期:113/05/31
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無