水泥及水泥製品批發(461211)

力泰建設企業股份有限公司標章

力泰（墨色）

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
    (1)張裕興
    (2)吳志力
    (3)朱風鳴
    (4)陳(戶人乂口)義
  4.舊任者簡歷:
    (1)張裕興-本公司獨立董事
    (2)吳志力-本公司獨立董事
    (3)朱風鳴-朱貿易有限公司負責人
    (4)陳(戶人乂口)義-馬偕好厝邊關懷協會松年大學校長
  5.新任者姓名:
    (1)朱風鳴
    (2)陳(戶人乂口)義
    (3)吳文統
    (4)高富銓
  6.新任者簡歷:
    (1)朱風鳴-朱貿易有限公司負責人
    (2)陳(戶人乂口)義-馬偕好厝邊關懷協會松年大學校長
    (3)吳文統-吳文統地政士事務所負責人
    (4)高富銓-松江實業(股)公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/05/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)董事  吳良材
    (2)董事  富源投資(股)公司代表人-吳劉冠伶
    (3)董事  上甘利投資(股)公司代表人-李義雄
    (4)獨立董事  朱風鳴
    (5)獨立董事  陳(戶人乂口)義
    (6)獨立董事  吳文統
    (7)獨立董事  高富銓
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經股東常會票決結果照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    (1)董事  吳良材
    (2)董事  富源投資(股)公司代表人：吳劉冠伶
    (3)董事  上甘利投資(股)公司代表人：李義雄
    (4)獨立董事  吳志力
    (5)獨立董事  張裕興
    (6)獨立董事  朱風鳴
    (7)獨立董事  陳(戶人乂口)義
  4.舊任者簡歷:
    (1)董事  吳良材-本公司董事長兼總經理
    (2)董事  富源投資(股)公司代表人：吳劉冠伶-振豐投資(股)公司董事長
    (3)董事  上甘利投資(股)公司代表人：李義雄-上甘利投資(股)公司董事長
    (4)獨立董事  吳志力-本公司獨立董事
    (5)獨立董事  張裕興-本公司獨立董事
    (6)獨立董事  朱風鳴-朱朱貿易有限公司負責人
    (7)獨立董事  陳(戶人乂口)義-馬偕好厝邊關懷協會 松年大學校長
  5.新任者職稱及姓名:
    (1)董事  吳良材
    (2)董事  富源投資(股)公司代表人:吳劉冠伶
    (3)董事  上甘利投資(股)公司代表人:李義雄
    (4)獨立董事  朱風鳴
    (5)獨立董事  陳(戶人乂口)義
    (6)獨立董事  吳文統
    (7)獨立董事  高富銓
  6.新任者簡歷:
    (1)董事  吳良材-本公司董事長兼總經理
    (2)董事  富源投資(股)公司代表人：吳劉冠伶-振豐投資(股)公司董事長
    (3)董事  上甘利投資(股)公司代表人：李義雄-上甘利投資(股)公司董事長
    (4)獨立董事  朱風鳴-朱朱貿易有限公司負責人
    (5)獨立董事  陳(戶人乂口)義-馬偕好厝邊關懷協會 松年大學校長
    (6)獨立董事  吳文統-吳文統地政士事務所負責人
    (7)獨立董事  高富銓-松江實業(股)公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
    董事  吳良材  1,238,795股
    董事  富源投資(股)公司代表人：吳劉冠伶  106,848股
    董事  上甘利投資(股)公司代表人：李義雄  414,049股
    獨立董事  朱風鳴  46,620股
    獨立董事  陳(戶口)義  0股
    獨立董事  吳文統  0股
    獨立董事  高富銓  92,380股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  11.新任生效日期:113/05/20
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    (1)張裕興
    (2)吳志力
    (3)朱風鳴
  4.舊任者簡歷:
    (1)張裕興-本公司獨立董事
    (2)吳志力-本公司獨立董事
    (3)朱風鳴-朱朱貿易有限公司負責人
  5.新任者姓名:
    (1)朱風鳴
    (2)吳文統
    (3)高富銓
  6.新任者簡歷:
    (1)朱風鳴-朱朱貿易有限公司負責人
    (2)吳文統-吳文統地政士事務所負責人
    (3)高富銓-松江實業(股)公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/05/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳良材
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:吳良材
  6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事後，董事會推選新任董事長
  9.新任生效日期:113/05/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議關係人捐贈事宜
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，推動公益性教育事務
  3.捐贈金額:新台幣200萬元整
  4.受贈對象:財團法人吳振芳文教基金會
  5.與公司關係:關係人
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 897,896
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 177,074
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 145,225
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 156,790
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 118,915
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 119,016
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.98
  11.期末總資產(仟元): 3,786,553
  12.期末總負債(仟元): 1,389,434
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 2,245,417
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
     113年第一季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議112年度股利分派
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/04
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.60000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：275,886,127
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  現金股利畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元