螺絲、螺帽及鉚釘製造(259100)

其他金屬加工用機械設備製造(291900)

其他金屬模具製造(251299)

其他化學原材料製造(181099)

三星科技股份有限公司標章

三星科技股份有限公司標章（一）

物件多面取像裝置

鍛造部品成型機

自動強壓導正攻牙裝置

具有華司之螺栓

可帶動元件旋轉之旋轉檢測裝置

物料分檢裝置

攻牙機的攻牙桿

物件外表面的檢測裝置

可均勻打光的檢測裝置

檢測裝置的插針單元

• 主旨: 公告本公司第六屆薪酬委員會成員名單。
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:簡國隆、蕭欽進、李榮顯
  4.舊任者簡歷:
  簡國隆／三星科技(股)公司獨立董事;健成扣件(股)董事長。
  蕭欽進／三星科技(股)公司獨立董事;中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
  李榮顯／成大機械工程學系兼任教授。
  5.新任者姓名:簡國隆、蕭欽進、吳兆祥
  6.新任者簡歷:
  簡國隆／三星科技(股)公司獨立董事;健成扣件(股)董事長。
  蕭欽進／三星科技(股)公司獨立董事;中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
  吳兆祥／三星科技(股)公司獨立董事;富比庫股份有限公司顧問;
  國立高雄科技大學教授。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24。
  10.新任生效日期:113/06/13。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會成員名單。
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:簡國隆、蕭欽進、呂文水
  4.舊任者簡歷:
  簡國隆／健成扣件(股)董事長。
  蕭欽進／中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
  呂文水／唯文(股)公司高級顧問。
  5.新任者姓名:簡國隆、蕭欽進、吳兆祥
  6.新任者簡歷:
  簡國隆／健成扣件(股)董事長。
  蕭欽進／中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
  吳兆祥／富比庫股份有限公司顧問;國立高雄科技大學教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25～113/08/24
  10.新任生效日期:113/06/13。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事競業禁止事宜。
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)
  董事：李思佳
  董事：蔡政達
  獨立董事：簡國隆
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:
  任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數
  三分之二以上股東出席，出席股東表決數過半數同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:
  解除董事柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)擔任偉訓科技(股)公司董事、
  台灣鏵司企業(股)公司董事長、富驊企業(股)公司董事長、利孟科技(股)公司董事長、
  力韡(股)公司董事之競業禁止限制。
  解除董事李思佳擔任偉訓科技(股)公司董事之競業禁止限制。
  解除董事蔡政達擔任程泰機械(股)公司獨立董事之競業禁止限制。
  解除獨立董事簡國隆擔任健成扣件(股)公司董事長之競業禁止限制。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉陳義忠先生續任副董事長。
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
  3.舊任者姓名:
  陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  4.舊任者簡歷:
  陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）：紘慶投資股份有限公司董事長。
  5.新任者姓名:
  陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  6.新任者簡歷:
  陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）：紘慶投資股份有限公司董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:茲因113/06/13股東常會全面改選，且於同日召開董事會，會中推舉
  陳義忠先生續任本公司副董事長之職務。
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉柯吉源先生續任董事長。
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:
  柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  4.舊任者簡歷:
  柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）：偉訓科技股份有限公司董事長。
  5.新任者姓名:
  柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  6.新任者簡歷:
  柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）：富驊企業股份有限公司董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:茲因113/06/13股東常會全面改選，且於同日召開董事會，會中推舉
  柯吉源先生續任本公司董事長之職務。
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司第二十二屆董事當選名單。
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  第二十一屆董事(含獨立董事)名單如下：
  董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  董事：吳順勝。
  董事：李思佳。
  董事：蔡政達。
  獨立董事：蕭欽進。
  獨立董事：簡國隆。
  獨立董事：呂文水。
  4.舊任者簡歷:
  柯吉源:偉訓科技(股)公司董事長。
  陳義忠:紘慶投資(股)公司董事長。
  許志仁:兆豐國際商業銀行(股)公司獨立董事。
  吳順勝:允順投資有限公司董事長。
  李思佳:宗柏投資(股)公司董事長。
  蔡政達:廣成產業(股)公司董事長。
  蕭欽進:中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
  簡國隆:健成扣件(股)董事長。
  呂文水:偉訓科技(股)監察人。
  5.新任者職稱及姓名:
  第二十二屆董事(含獨立董事)名單如下：
  董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  董事：吳順勝。
  董事：李思佳。
  董事：蔡政達。
  獨立董事：蕭欽進。
  獨立董事：簡國隆。
  獨立董事：吳兆祥。
  6.新任者簡歷:
  柯吉源:富驊企業(股)公司董事長。
  陳義忠:紘慶投資(股)公司董事長。
  許志仁:兆豐國際商業銀行(股)公司獨立董事。
  吳順勝:財團法人廖英鳴文教基金會榮譽董事長。
  李思佳:宗柏投資(股)公司董事長。
  蔡政達:廣成產業(股)公司董事長。
  蕭欽進:中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
  簡國隆:健成扣件(股)董事長。
  吳兆祥:富比庫(股)公司顧問。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  第二十二屆董事(含獨立董事) 選任時持股數如下：
  董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：19,483,733股。
  董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：19,483,733股。
  董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：19,483,733股。
  董事：吳順勝                                股數： 2,626,000股。
  董事：李思佳                                股數： 1,410,804股。
  董事：蔡政達　                              股數： 4,144,499股。
  獨立董事：蕭欽進                            股數：         0股。
  獨立董事：簡國隆                            股數：    49,759股。
  獨立董事：吳兆祥                            股數：         0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用。（任期屆滿全面改選）
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。（任期屆滿全面改選）
  14.同任期監察人變動比率:不適用。（已由全體獨立董事組成審計委員會）
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一二年度盈餘分配案。
  每股分派現金股利3元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  本公司第二十二屆董事選舉之當選名單如下:
  董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
  董事：吳順勝。
  董事：李思佳。
  董事：蔡政達。
  獨立董事：蕭欽進。
  獨立董事：簡國隆。
  獨立董事：吳兆祥。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
  (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司經董事會決議通過之113年第一季合併財務報告。
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,782,496
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,797
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):315,212
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):371,523
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):294,603
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):292,530
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.99
  11.期末總資產(仟元):9,093,690
  12.期末總負債(仟元):2,372,715
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,377,810
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期。
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/18
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日。
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣884,820,462元。(每股配發新台幣 3元)
  4.除權（息）交易日:113/03/26
  5.最後過戶日:113/03/27
  6.停止過戶起始日期:113/03/28
  7.停止過戶截止日期:113/04/01
  8.除權（息）基準日:113/04/01
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/04/19
  13.其他應敘明事項:其他相關事宜授權董事長全權處理之。