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• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日: 113/07/26
  2.董事會預計召開日期: 113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季: 113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
  3.普通股發放股利種類及金額: 發放現金股利，每股配發2.8元
  4.除權（息）交易日: 113/09/24
  5.最後過戶日: 113/09/25
  6.停止過戶起始日期: 113/09/26
  7.停止過戶截止日期: 113/09/30
  8.除權（息）基準日: 113/09/30
  9.債券最後申請轉換日期: 不適用
  10.債券停止轉換起始日期: 不適用
  11.債券停止轉換截止日期: 不適用
  12.普通股現金股利發放日期: 113/10/25
  13.其他應敘明事項: 自113/10/25起委由本公司股務代理機構
  中國信託商業銀行代理部代為發放。

• 主旨: 本公司113年股東會決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期: 113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一二年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂: 無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一二年度營
  業報告書暨合併財務報告及個體財務報告
  5.重要決議事項四、董監事選舉: 無
  6.重要決議事項五、其他事項: 無
  7.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 代重要子公司漢池電子(深圳)有限公司 公告董事會決議無盈餘分配
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期: 113/05/15
  2.發放股利種類及金額: 董事會決議無盈餘分配
  3.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期: 113/05/06
  2.審計委員會通過日期: 113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 426,836
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 105,862
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 36,672
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 72,676
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 58,918
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 58,918
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.74
  11.期末總資產(仟元): 3,595,123
  12.期末總負債(仟元): 1,022,227
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 2,572,896
  14.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 代大陸子公司漢池電子(深圳)有限公司公告累積取得 富邦華一銀行結構性產品達公司實收資本百分之二十
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  富邦華一銀行人民幣利率型結構性產品
  2.事實發生日:113/2/23~113/4/29
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  不適用/不適用/新台幣170,506,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  富邦華一銀行/無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  一次付清/無
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  財務部評估，送呈總經理及董事長簽核通過/依富邦華一銀行核定之申購金額/董事長
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  不適用/新台幣210,889,000元/不適用/無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  佔總資產比例: 5.74%/ 佔業主權益比例: 8.54% / 
  營運資金數額 : 新台幣1,045,683(仟元)
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資理財
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日: 113/04/25
  2.董事會預計召開日期: 113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季: 113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/23
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：223,998,412
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期: 113/02/23
  2.股東會召開日期: 113/06/21
  3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入): 實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一) 一一二年度營業狀況報告。
  (二) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (三) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一) 一一二年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。
  (二) 一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項: 無
  8.召集事由四、選舉事項: 無
  9.召集事由五、其他議案: 無
  10.召集事由六、臨時動議: 無
  11.停止過戶起始日期: 113/04/23
  12.停止過戶截止日期: 113/06/21
  13.其他應敘明事項: [1] 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
    股份之股東，得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案
    ，但以一項並以三百字為限，受理期間自一一三年四月八日起至一一三年四月十八
    日止，凡有意提案之股東務請於一一三年四月十八日下午5時前提出且寄達，並敘明
    聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。〔請於信封封面上加註『股
    東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕
    [2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一三年五月二十
    二日起至一一三年六月十八日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票
    e票通」網頁，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

• 主旨: 本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期: 113/02/23
  2.審計委員會通過日期: 113/02/23
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):  2,461,954
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 657,977
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 367,799
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 454,987
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 351,127
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 351,127
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 4.39
  11.期末總資產(仟元): 3,456,498
  12.期末總負債(仟元): 985,976
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 2,470,522
  14.其他應敘明事項: 無