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秋雨CHOICE

• 主旨: 公告本公司113年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之 限制
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:陳慧遊
  (2)董事瑋辰投資有限公司代表人:郭政弘
  3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業
  範圍相同或類似之公司並擔任董事及其代表人之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會出席股東表
  決，票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重大決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司「章程」部分條文修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,192
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,548
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-9,515
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-13,404
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-12,893
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-8,945
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.09
  11.期末總資產(仟元):2,097,500
  12.期末總負債(仟元):1,256,911
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):811,687
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司廣豐國際媒體股份有限公司公告接獲臺灣臺 北地方法院民事第二審判決書
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:李丞軒
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
  3.法律事件之相關文書案號:111年度簡上字第492號
  4.事實發生日:113/04/29
  5.發生原委(含爭訟標的):
  (1)本公司係於民國107年11月間轉投資廣豐國際媒體股份有限公司約新台幣2.7億元，
  為保障廣豐公司對於合和集團旗下台灣摩菲爾國際股份有限公司及合和國際股份有限
  公司之應收帳款債權共計新台幣126,686,035元，台灣摩菲爾公司及合和公司遂分別簽
  發本票予廣豐公司以資保障債權，上開二紙本票並分別由合和集團實際負責人李丞軒(
  原名李世揚)及其配偶謝卓燁擔任共同發票人，廣豐公司前負責人蘇淑茵亦知悉此事。
  (2)詎李丞軒不甘與其配偶謝卓燁負擔上開票據義務，明知廣豐公司對於台灣摩菲爾公
  司、合和公司、李丞軒及謝卓燁並無債務存在，竟與蘇淑茵二人基於背信之犯意聯絡
  ，指派廣豐公司職員簽發六張無實際債務關係之本票金額共計新台幣380,058,105元，
  並交付台灣摩菲爾公司、合和公司、李丞軒及謝卓燁，使廣豐公司無端承受票據上債務
  ，其中交付予李丞軒之本票金額為新台幣NT$3,963,746元，廣豐公司已於日前提起確認
  本票債權不存在之訴，前於111/8/2接獲第一審法院判決書，確認前述新台幣
  NT$3,963,746元之票據債權不存在；嗣經李丞軒不服判決提起上訴，今日接獲第二審法
  院判決書，廣豐公司仍獲勝訴判決在案。
  6.處理過程:廣豐公司已委請律師處理以維護權益。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:廣豐公司於財務及業務方面均不致於因本案而
  有重大影響。
  8.因應措施及改善情形:廣豐公司已委請律師處理以維護權益。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司廣豐國際媒體股份有限公司公告股東常會 重要決議事項
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/04/17
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)決議通過解除本公司董事代表人競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司廣豐國際媒體股份有限公司公告接獲臺灣臺 北地方法院民事判決書
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:合和國際股份有限公司
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
  3.法律事件之相關文書案號:112年度北重訴字第35號
  4.事實發生日:113/03/13
  5.發生原委(含爭訟標的):
  本公司前於民國107年11月間轉投資廣豐國際媒體股份有限公司約新台幣2.7億元，
  為保障廣豐公司對於合和集團旗下台灣摩菲爾國際股份有限公司及合和國際股份有限
  公司之應收帳款債權共計新台幣126,686,035元，其中合和公司係簽發金額為新台幣
  122,722,289元之本票予廣豐公司以資保障債權，上開本票並分別由合和集團實際負
  責人李丞軒(原名李世揚)及其配偶謝卓燁擔任共同發票人。詎合和公司竟以上開本票
  債務僅有新台幣17,790,381元為由，訴請法院確認餘額新台幣104,931,908元之本票
  債權不存在，今接獲第一審法院判決廣豐公司勝訴，確認廣豐公司對於合和公司係
  有新台幣126,686,035元之票據債權。
  6.處理過程:廣豐公司已委請律師處理以維護權益。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:廣豐公司於財務及業務方面均不致於因本案而
  有重大影響。
  8.因應措施及改善情形:廣豐公司已委請律師處理以維護權益。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:台北市南港區市民大道7段8號17樓(台北松山意舍酒店)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司一一二年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司「章程」部分條文修訂案。
  (2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  受理股東提案期間：自113年3月15日至113年3月25日
  受理處所：本公司會計部(台北市信義區市民大道六段288號9樓)

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第4季合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):701,308
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,410
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-6,376
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-140,130
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-141,008
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-105,606
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.04
  11.期末總資產(仟元):2,185,136
  12.期末總負債(仟元):1,338,837
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):813,449
  14.其他應敘明事項:無