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• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.法人名稱:妃陽投資有限公司
  3.舊任者姓名:陳秋芬
  4.舊任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司特別助理
  5.新任者姓名:陳秋芬
  6.新任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司特別助理
  7.異動原因:113年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第一屆永續發展委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)陳元籐 先生
  (2)施俊男 先生
  (3)林澤森 先生
  (4)李佳相 先生
  (5)曾怡靜 女士
  4.舊任者簡歷:
  (1)陳元籐-青鋼應用材料(股)公司董事長暨總經理
  (2)施俊男-青鋼應用材料(股)公司董事暨副總經理
  (3)林澤森-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
  (4)李佳相-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
  (5)曾怡靜-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
  (6)陳俊廷-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，第一屆永續發展委員會委員任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/03~113/07/20
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:俟董事會委任後另行公告

• 主旨: 公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:林澤森
  (2)獨立董事:李佳相
  (3)獨立董事:曾怡靜
  (4)獨立董事:陳俊廷
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
  (2)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
  (3)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
  (4)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，第五屆薪酬委員會委員任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/20
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:俟董事會委任後另行公告

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會成員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:林澤森
  (2)獨立董事:李佳相
  (3)獨立董事:曾怡靜
  (4)獨立董事:陳俊廷
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
  (2)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
  (3)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
  (4)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:林澤森
  (2)獨立董事:李佳相
  (3)獨立董事:曾怡靜
  (4)獨立董事:陳俊廷
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
  (2)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
  (3)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
  (4)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合股東常會全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:
  審計委員會成員任期與本屆董事會任期相同。(113/05/30~116/05/29)

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
  4.舊任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司董事長
  5.新任者姓名:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
  6.新任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
  (2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男
  (3)董事:妃陽投資有限公司(指派人：陳秋芬)
  (4)董事:游舒婷
  (5)獨立董事:林澤森
  (6)獨立董事:李佳相
  (7)獨立董事:曾怡靜
  (8)獨立董事:陳俊廷
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐、青鋼應用材料(股)公司董事長
  (2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男、青鋼應用材料(股)公司副總經理
  (3)董事:妃陽投資有限公司(指派人：陳秋芬)、無
  (4)董事:游舒婷、青鋼應用材料(股)公司董事
  (5)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
  (6)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
  (7)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
  (8)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
  (2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男
  (3)董事:妃陽投資有限公司
  (4)董事:游舒婷
  (5)獨立董事:林澤森
  (6)獨立董事:李佳相
  (7)獨立董事:曾怡靜
  (8)獨立董事:陳俊廷
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐、青鋼應用材料(股)公司董事長
  (2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男、青鋼應用材料(股)公司副總經理
  (3)董事:妃陽投資有限公司、無
  (4)董事:游舒婷、青鋼應用材料(股)公司董事
  (5)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
  (6)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
  (7)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
  (8)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐          2,173,999股
  (2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男          2,173,999股
  (3)董事:妃陽投資有限公司                 2,012,399股
  (4)董事:游舒婷                      2,400,000股
  (5)獨立董事:林澤森                            0股
  (6)獨立董事:李佳相                            0股
  (7)獨立董事:曾怡靜                            0股
  (8)獨立董事:陳俊廷                            0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配議案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過「公司章程」條正案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成全面改選董事。
  董事、獨立董事當選名單如下：
  (1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
  (2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男
  (3)董事:妃陽投資有限公司
  (4)董事:游舒婷
  (5)獨立董事:林澤森
  (6)獨立董事:李佳相
  (7)獨立董事:曾怡靜
  (8)獨立董事:陳俊廷
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過「股東會議事規則」修正案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季個別財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):377,343
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103,615
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,274
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92,099
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,679
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,679
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.90
  11.期末總資產(仟元):2,248,226
  12.期末總負債(仟元):882,480
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,365,746
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/02
  2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1).本公司113年第1季個別財務報表案。
  (2).本公司112年溫室氣體盤查報告書案。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無