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• 主旨: 公告本公司112年度股東會年報更新(股東會後修訂版)
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司112年度股東會年報部分內容
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (一)第1~2頁/113年營運計劃及展望
  (二)第9~13頁/董事及監察人資料
  (三)第20頁/董事之酬金:總額占稅後純益之比例
  (四)第22頁/總經理及副總經理之酬金:總額占稅後純益之比例
  (五)第36頁/公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施
  安全與健康教育？
  (六)第42頁/辭職解任情形之彙總
  (七)第44頁/持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親
  等以內之親屬關係之資訊
  (八)第45頁/公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之
  事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算持股比例
  (九)第47頁/股權分散情形:持股分級30,001至50,000
  (十)第62頁/最近二年度銷售量值
  (十一)第64頁/簡明資產負債表-國際財務報導準則(合併財報):其他資產
  (十二)第67頁/110年度營業收入185,914千元
  (十三)第68頁/簡明資產負債表-國際財務報導準則(個體財報):其他資產
  (十四)第70頁/財務分析-國際財務報導準則(合併):
  利息保障倍數、應收款項週轉率(次)、平均收現日數、現金流量允當比率(%)
  (十五)第72頁/財務分析-國際財務報導準則(個體):
  利息保障倍數、應收款項週轉率(次)、平均收現日數、現金流量允當比率(%)
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (一)第1~2頁/113年營運計劃及展望:增列受到外部競爭環境、法規環境及
  總體經營環境之影響說明
  (二)第9~14頁/董事及監察人資料:
  (1)董事王元利 國籍:中華民國
  (2)獨立董事劉念臻 配偶、未成年子女現在持有股份:-股
  (3)獨立董事瞿志豪 配偶、未成年子女現在持有股份:-股
  (3)獨立董事宋心琦 配偶、未成年子女現在持有股份:-股
  (三)第21頁/董事之酬金:總額及占稅後純益之比例，並新增總額
  (四)第23頁/總經理及副總經理之酬金:總額及占稅後純益之比例，並新增總額
  (五)第37頁/增列本年度並未發生員工職災及火災案件，故不適用相關改善措施
  (六)第43頁/辭職解任情形之彙總修改以表格揭露
  (七)第45頁/持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親
  等以內之親屬關係之資訊:
  上海商業儲蓄銀行（股）公司負責人：李慶言持股-股、持股比率-%
  (八)第46頁/公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之
  事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算持股比例:
  智網達資訊(北京)有限責任公司持股-股、持股比率-%
  (九)第48頁/股權分散情形:拆分為持股分級30,001至40,000、40,001至50,000
  (十)第64頁/最近二年度銷售量值:拆分為內銷、外銷
  (十一)第67頁/簡明資產負債表-國際財務報導準則(合併財報):
  拆分為使用權資產、其他資產
  (十二)第68頁/110年度營業收入185,814千元
  (十三)第69頁/簡明資產負債表-國際財務報導準則(個體財報):
  拆分為使用權資產、其他資產
  (十四)第71頁/財務分析-國際財務報導準則(合併):修正
  利息保障倍數、應收款項週轉率(次)、平均收現日數、現金流量允當比率(%)
  (十五)第73頁/財務分析-國際財務報導準則(個體):修正
  利息保障倍數、應收款項週轉率(次)、平均收現日數、現金流量允當比率(%)
  9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)
  至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣23,200,000元，每股新臺幣0.8元
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/15
  7.停止過戶截止日期:113/07/19
  8.除權（息）基準日:113/07/19
  9.現金股利發放日期:113/08/09
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過設置資訊安全長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:資訊安全長
  2.發生變動日期:113/06/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:江明洋副總/本公司資安管理委員會資安管理代表
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/06/26
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過設置公司治理主管
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/06/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李宜蓁副總/本公司組織營運中心主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/06/26
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司發言人異動
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:發言人
  2.發生變動日期:113/06/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:晏毓聰副總/本公司財務會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:邱仁鈿總經理/本公司總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/26
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報告及營業報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先
  認購權利案。
  (2)通過本公司以私募現金增資發行普通股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更新本公司私募專區董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/24
  2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心113年4月10日證保法字第1130001149號
  說明，擬更新公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  私募專區/二、特定人選擇方式(註四)/應募人是否含有公司內部人或關係人
  ；應募人與公司之關係(註六)(註七)
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (一)應募人是否含有公司內部人或關係人 ▓是 □否
  (二)應募人與公司之關係(註六)(註七)
  113年3月21日董事會決議之可能名單如下：
  (惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私
  募普通股案，最終人選若涉及內部人及大股東尚須經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
  中心同意)
  1.擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下：
  (1)威連科技股份有限公司/本公司法人董事長、法人董事、持股10%以上之大股東
  (2)威盛電子股份有限公司/本公司法人股東
  (3)ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPORATION/本公司法人股東、持股10%以上之大股東
  2.法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
  (1)威連科技股份有限公司/本公司法人董事長、法人董事、持股10%以上之大股東
  (2)威盛電子股份有限公司/本公司法人股東
  (3)ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPORATION/本公司法人股東、持股10%以上之大股東
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (一)應募人是否含有公司內部人或關係人  □是▓否
  (二)應募人與公司之關係 目前尚無已洽定之應募人
  9.因應措施:公告後重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:
  先前公告可能應募人名單僅為潛在應募對象，並非已洽定確認之應募人，故此更新。
  待應募人確認後，將重新公告於公開資訊觀測站私募專區。

• 主旨: 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/21
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督
  管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限。
  4.私募股數或張數:發行總股數以不超過3,000,000股之額度為限。
  5.得私募額度:於3,000,000股之額度內辦理。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參
  考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
  A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成
  交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
  ，暨加回減資反除權後之股價。
  B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
  (2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
  特定人及市場狀況決定之。
  (3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對私募
  有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，應具有合
  理性。
  7.本次私募資金用途:因應本公司營運發展之需引進策略性投資，資金將用於公司開發
  市場、產品銷售、研發技術以挹注公司獲利。
  8.不採用公開募集之理由:相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之
  規定，將更可確保公司與特定策略性投資夥伴間之長期合作關係，此外，透過私募
  亦可提高本次資金募集之時效性與機動性。故本次擬不採用公開募集而擬透過私募
  方式向特定人籌募資金。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
  11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
  13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資普通股及嗣後所配發新股，依證券交易
  法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出
  ，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上櫃標準之同意函，並向
  行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後，並申請上櫃交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.其他應敘明事項:五、本次私募普通股之未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定
  及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

• 主旨: 公告本公司董事會通過初次股票上櫃現金增資提撥公開承銷案
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/21
  2.增資資金來源:現金增資
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
  4.每股面額:新台幣10元。
  5.發行總金額:未定。
  6.發行價格:未定。
  7.員工認購股數或配發金額:
  依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。
  8.公開銷售股數:未定。
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供
  辦理上櫃前公開承銷。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，
  授權董事長洽特定人按發行價格認購。
  11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
  12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司配合股票申請上櫃，依規定辦理現金增資發行新股案，相關發行事宜
  擬提請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或其他情事而有修正必要暨本
  案其他未盡事宜之處，亦同。
  (2)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召
  開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/21
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               (一).本公司112年度營業報告。
               (二).本公司112年度審計委員會查核報告書。
               (三).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
  6.召集事由二、承認事項:
               (一).承認112年度財務報告及營業報告書案。
               (二).承認112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
               (一).公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數
                    放棄優先認購權利案。
               (二).修訂本公司「公司章程」案。
               (三).本公司以私募現金增資發行普通股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
    一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
  股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
  擬訂於民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
  有意提案之股東務請於民國113年4月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
  事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
  寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：
  02-2912-2100)。
    二.依公司法第一六五條規定，自民國113年4月26日至6月24日止停止股票過戶，凡持
  有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月25日下午4時前親臨本公司之股務代
  理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：
  02-2381-6288)辦理過戶手續。