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• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司大鐿先端科技(股)公司公告112年盈餘分派 除權基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.發放股利種類及金額:股票股利16,517,700元(每股配發約1.98元)
  4.除權（息）交易日:不適用
  5.最後過戶日:不適用
  6.停止過戶起始日期:不適用
  7.停止過戶截止日期:不適用
  8.除權（息）基準日:113/06/13
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:不適用
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司大鐿先端科技(股)公司公告董事會代行 股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過112年度盈餘轉增資發行新股案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定增資配股基準日及除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)現金股利新台幣60,135,292元(每股配發新台幣2.5元)。
  (2)股票股利新台幣12,027,050元(每股配發新台幣0.5元)。
  4.除權（息）交易日:113/07/08
  5.最後過戶日:113/07/09
  6.停止過戶起始日期:113/07/10
  7.停止過戶截止日期:113/07/14
  8.除權（息）基準日:113/07/14
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會證券期貨局113年06月05日申報
  生效在案。
  (2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償
  配發50股，其配發不足一股之畸零股，得由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行　
  併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊仍不足一股之畸零股
  ，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人
  按面額認購之。
  (3)最後過戶日：113年7月9日，現場過戶者請於113年7月9日下午四時前親臨，掛號
  郵寄者以113年7月9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/22
  1.召開法人說明會之日期：113/05/22
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):138,969
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,305
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,608
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,258
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,609
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,609
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
  11.期末總資產(仟元):1,141,907
  12.期末總負債(仟元):240,182
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):901,725
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換會計師
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/02/26
  2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  林恒昇
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  陳蓓琪
  5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  陳蓓琪
  7.新任簽證會計師姓名2:
  洪士剛
  8.變更會計師之原因:
  茲因配合本公司查核簽證會計師事務所內部會計師輪調，自民國113年第1季財務報告起
  變更簽證會計師。
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/26
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  不適用
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度盈餘分配案
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/02/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,135,292
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：1,202,705
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元