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• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/15
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:程可欣
  4.舊任者簡歷:Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/11~115/12/07
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:
  本公司於113年7月15日接獲辭任書，自即日起生效。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任暨董事變動達三分之一
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/15
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:程可欣
  4.舊任者簡歷:Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/11~115/12/07
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:4/10
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年7月15日接獲辭任書，自即日起生效。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/11
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:程可欣
  6.新任者簡歷:Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司113年股東常會增選一席獨立董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
  10.新任生效日期:113/06/11
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁 止之限制案
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/11
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:佘忠財
  (2)獨立董事:程可欣
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/11~115/12/07
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條之規定,經本公司113年06月11日股東常會決議通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會增補選董事2席(含獨立董事1席)
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/11
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事:佘忠財
   (2)獨立董事:程可欣
  6.新任者簡歷:
   (1)董事:佘忠財/本公司子公司總經理
   (2)獨立董事:程可欣/Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:增補選
  9.新任者選任時持股數:
   (1)董事:佘忠財:156,158股
   (2)獨立董事:程可欣:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
  11.新任生效日期:113/06/11
  12.同任期董事變動比率:2/10
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/11
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
    本公司增補選董事(含獨立董事)案。
    (1)董事:佘忠財
    (2)獨立董事:程可欣
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過本公司申請上市(櫃)案。
    (2)通過本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先
       認購權利案。
    (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
    (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
    (5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/26
  2.股東會召開日期:113/06/11
  3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業狀況報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
  (4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。
  (5)本公司112年度現金股利分配案報告。(新增)
  (6)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增)
  (7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增)
  (8)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增)
  (9)訂定本公司「永續發展實務守則」案報告。(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。(新增)
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司申請上市(櫃)案。(新增)
  (2)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄
  優先認購權利案。
  (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/13
  12.停止過戶截止日期:113/06/11
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/26
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  (一)周國忠/執行長
  (二)陳泓仁/總經理
  (三)王傑/幕僚長
  (四)羅怡君/財務長
  (五)梁世慶/協理
  (六)王黌勛/協理
  (七)詹舒涵/協理
  (八)翟廣蒂/資深經理
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除周國忠董事長、陳泓仁董事、王傑
  董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣95,631,339元，每股配發新台幣2.3元。
  4.除權（息）交易日:113/06/13
  5.最後過戶日:113/06/14
  6.停止過戶起始日期:113/06/15
  7.停止過戶截止日期:113/06/19
  8.除權（息）基準日:113/06/19
  9.現金股利發放日期:113/07/10
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,631,339
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元