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• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.法人名稱:資通電腦股份有限公司
  3.舊任者姓名:余沁薇
  4.舊任者簡歷:資通電腦股份有限公司行銷企劃部副總
  5.新任者姓名:林青龍
  6.新任者簡歷:資通電腦股份有限公司資訊長
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/30~116/05/29
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項:本公司於113/06/21收到法人董事通知改派代表人。

• 主旨: 公告本公司第二屆永續發展委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
    許金隆
    丁鴻勛
    張安佐
    蔡敦仁
  4.舊任者簡歷:
    許金隆：倍力資訊股份有限公司董事長兼總經理
    丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師
    張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
    蔡敦仁：中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授
  5.新任者姓名:
    許金隆
    丁鴻勛
    張安佐
    洪素珍
  6.新任者簡歷:
    許金隆：倍力資訊股份有限公司董事長兼總經理
    丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師
    張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
    洪素珍：昱能管理顧問有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
     任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07~114/01/23
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:永續發展委員會成員推舉許金隆為本公司第二屆永續發展委員會
     召集人。

• 主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    丁鴻勛
    張安佐
    蔡敦仁
  4.舊任者簡歷:
    丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師
    張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
    蔡敦仁：中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授
  5.新任者姓名:
    丁鴻勛
    張安佐
    洪素珍
  6.新任者簡歷:
    丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師
    張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
    洪素珍：昱能管理顧問有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
     任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/24~114/01/23
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉丁鴻勛為本公司第三屆薪資報酬委員會
     召集人。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:許金隆
  4.舊任者簡歷:倍力資訊(股)公司董事長
  5.新任者姓名:許金隆
  6.新任者簡歷:倍力資訊(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
  9.新任生效日期:113/06/07
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司永續發展委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
    許金隆
    丁鴻勛
    張安佐
    蔡敦仁
  4.舊任者簡歷:
    許金隆：倍力資訊股份有限公司董事長兼總經理
    丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師
    張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
    蔡敦仁：中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授
  5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。
  6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
     任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07~114/01/23
  10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    丁鴻勛
    張安佐
    蔡敦仁
  4.舊任者簡歷:
    丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師
    張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
    蔡敦仁：中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授
  5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。
  6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
     任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/24~114/01/23
  10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
    丁鴻勛
    張安佐
    蔡敦仁
  4.舊任者簡歷:
    丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師
    張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
    蔡敦仁：中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授
  5.新任者姓名:
    丁鴻勛
    張安佐
    洪素珍
  6.新任者簡歷:
    丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師
    張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
    洪素珍：昱能管理顧問有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
     任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/24~114/01/23
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
     董事:許金隆
     董事:資通電腦股份有限公司 代表人:余沁薇
     董事:資通電腦股份有限公司 代表人:宋祥榮
     董事:威谷股份有限公司
     獨立董事:丁鴻勛
     獨立董事:張安佐
     獨立董事:洪素珍
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
     贊成權數：12,744,569權(其中電子投票行使表決權:6,659,730權)
     反對權數：67,720權(其中電子投票行使表決權:67,720權)
     無效權數：0權(其中電子投票行使表決權:0權)
     棄權與未投票權數：882,587權(其中電子投票行使表決權:882,587權)
     贊成本案之表決權數占總表決權數93.06%，已達法定標準，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
    (1)董事:資通電腦股份有限公司 代表人:宋祥榮
    (2)董事:資通電腦股份有限公司 代表人:余沁薇
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)董事:資通電腦股份有限公司 代表人:宋祥榮
       艾加軟件(蘇州)股份有限公司董事
    (2)董事:資通電腦股份有限公司 代表人:余沁薇
       艾加軟件(蘇州)股份有限公司監察人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
    艾加軟件(蘇州)股份有限公司：
    蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園三期5A4-A6室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
    艾加軟件(蘇州)股份有限公司：電腦軟體研發、銷售與諮詢服務
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事當選名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    董事長：許金隆
    董事：鄭耐禎
    董事：資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮
    董事：資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇
    獨立董事：丁鴻勛
    獨立董事：張安佐
    獨立董事：蔡敦仁
  4.舊任者簡歷:
    董事長：許金隆、倍力資訊(股)公司董事長
    董事：鄭耐禎、倍力資訊(股)公司董事
    董事：資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮、倍力資訊(股)公司董事
    董事：資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇、倍力資訊(股)公司董事
    獨立董事：丁鴻勛、倍力資訊(股)公司獨立董事
    獨立董事：張安佐、倍力資訊(股)公司獨立董事
    獨立董事：蔡敦仁、倍力資訊(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
    董事：許金隆
    董事：資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇
    董事：資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮
    董事：威谷股份有限公司
    獨立董事：丁鴻勛
    獨立董事：張安佐
    獨立董事：洪素珍
  6.新任者簡歷:
    董事：許金隆、倍力資訊(股)公司董事長
    董事：資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇、倍力資訊(股)公司董事
    董事：資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮、倍力資訊(股)公司董事
    董事：威谷股份有限公司、無
    獨立董事：丁鴻勛、倍力資訊(股)公司獨立董事
    獨立董事：張安佐、倍力資訊(股)公司獨立董事
    獨立董事：洪素珍、昱能管理顧問有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
    董事：許金隆、1,030,710股
    董事：資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇、3,843,015股
    董事：資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮、3,843,015股
    董事：威谷股份有限公司、2,682,381股
    獨立董事：丁鴻勛、0股
    獨立董事：張安佐、0股
    獨立董事：洪素珍、0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/24~114/01/23
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事，董事當選名單如下：
     董事:許金隆
     董事:資通電腦股份有限公司 代表人:余沁薇
     董事:資通電腦股份有限公司 代表人:宋祥榮
     董事:威谷股份有限公司
     獨立董事:丁鴻勛
     獨立董事:張安佐
     獨立董事:洪素珍
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過解除新任董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無。