ＩＣ設計委外製造（擁有最終產品所有權）(261113)

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聯合聚晶

顯示裝置的驅動器電路

多級分壓電路

多電壓驅動電路

自適應負載變化的電源供應電路

整合實時時鐘或感光元件的顯示驅動電路及其顯示驅動晶片

觸控顯示面板

液晶面板的觸控、顯示整合驅動晶片與顯示裝置

調整且產生掃描訊號的方法及應用該方法之驅動裝置

液晶顯示器之展示／測試裝置

點滴偵知器

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   普通股現金股利新台幣5,707,490元，原每股分派新台幣0.15；調整後每股配發
   新台幣0.15031607元。
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.現金股利發放日期:113/07/31
  10.其他應敘明事項:
   (1)本公司已發行普通股38,049,925股，扣除本公司員工獲配尚未達成既得條件之
      限制員工權利新股，不可參與包括配股、配息之受配權計80,000股，可參與分
      配股數為37,969,925股，故調整每股配息率。
   (2)股利分派計算至新台幣元為止(元以下全捨)，不足一元之畸零款合計數轉列公
      司其他收入。

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 及資訊安全主管
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）: 公司治理主管、資訊安全主管
  2.發生變動日期:113/04/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)公司治理主管：廖健谷/本公司財務主管
                   簡歷:嘉基科技(股)公司會計主管
                   勤業眾信聯合會計師事務所經理
  (2)資訊安全主管：林柏志/本公司副總經理
                   簡歷:夏普科技資深工程師
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/04/26
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240221
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240221
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/21
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)本公司112年度營業報告書及財務報表報告
   (2)審計委員會112年度查核報告
   (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
   (4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告
   (5)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為
      準則」報告
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
   (2)本公司112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂本公司「公司章程」案
   (2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:
    有關本公司113年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜，敬請
    查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

• 主旨: 本公司董事會通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄 優先認購權利
• 發言日期: 20240221
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240221
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/21
  2.增資資金來源:現金增資
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
  4.每股面額:10
  5.發行總金額:未定
  6.發行價格:未定
  7.員工認購股數或配發金額:
   依公司法第267條規定保留10%至15%之股份由本公司員工認購。
  8.公開銷售股數:未定
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
   擬提請113年股東常會通過徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上櫃前之公開承銷。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
   員工認購不足之股份，擬提請113年股東常會通過授權董事長洽特定人按發行　
   價格認購之。
  11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同。
  12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
  13.其他應敘明事項:
   本次增資發行計劃擬俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會於本
   公司章程及相關法令範圍內，全權辦理上櫃前公開銷售計畫(包括但不限於新
   股發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募資金額、預計進度及
   可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定認股繳款期間及增資基準日等相
   關事宜。

• 主旨: 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
• 發言日期: 20240221
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240221
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/21
  2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   本公司113年2月21日董事會決議通過112年度提撥員工酬勞1,150仟元及董事酬
   勞270仟元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

• 主旨: 本公司112年度盈餘分配案
• 發言日期: 20240221
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240221
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/21
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,707,490
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240221
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240221
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):455,326
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,247
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,368)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,800
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,394
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,394
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
  11.期末總資產(仟元):688,162
  12.期末總負債(仟元):167,323
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):520,839
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司112年12月合併營收
• 發言日期: 20240126
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240126
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/26
  2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司申報之112年12月營業收入資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
   112年12月營收:38,210仟元；112年1-12月累計營收460,482仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
   112年12月營收:33,841仟元；112年1-12月累計營收456,113仟元
  9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司與子公司簽訂產品應用開發及服務委託合約
• 發言日期: 20231220
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231220
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/20
  2.契約或承諾相對人:深圳市環宇晶點電子科技有限公司
  3.與公司關係:子公司
  4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/01/01~113/12/31
  5.主要內容(解除者不適用):IC產品應用開發服務
  6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
  7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
  9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利
  10.具體目的:增加營收及獲利
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無