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• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周昀生/董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/05/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  112年度擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (增列召集事由)
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)、民國112年度營業狀況報告。
    (2)、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
    (3)、本公司現金增資健全營運計畫112年度執行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)、承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
    (2)、承認民國112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
    (1)、本公司「公司章程」修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:
    (1)、解除本公司董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一
  以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，本次股東常會
  受理股東提案期間為自113年4月12日至113年4月22日止，凡有意提案之股東務請於
  113年4月22日17時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
  審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，
  受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司財務會計部(地址: 台北市中正區衡陽路51
  號2樓之1)。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第1季財報
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):670,351
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,456
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,679
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,125
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,125
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,145
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.10
  11.期末總資產(仟元):1,050,656
  12.期末總負債(仟元):627,343
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):326,241
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司飛買家股份有限公司公告現金增資發行新股暨訂定 認股基準日等相關事宜(補充公告現金增資委託代收及存儲款項 機構)
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/03/14
  2.發行股數:6,000,000股
  3.每股面額:新台幣10元整。
  4.發行總金額:新台幣60,000,000元整。
  5.發行價格:每股新台幣25元整。
  6.員工認股股數:依公司法第267條規定，以15%計900,000股予飛買家之員工認購。
  7.原股東認購比率:餘85%計5,100,000股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記
  載之持股比例認購。
  8.公開銷售方式及股數:不適用
  9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股、本公司員工、原股東
  放棄認購、逾期未認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
  10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股
  份相同。
  11.本次增資資金用途:充實營運資金。
  12.現金增資認股基準日:113年04月03日。
  13.最後過戶日:113年03月29日。
  14.停止過戶起始日期:113年03月30日。
  15.停止過戶截止日期:113年04月03日。
  16.股款繳納期間:
  (1)原股東及員工繳款期間：113年04月10日～113年05月10日。
  (2)洽特定人認購及繳款期間：113年05月13日。
  17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113年03月14日。
  18.委託代收款項機構:第一商銀新湖分行　
  19.委託存儲款項機構:第一商銀新湖分行　
  20.其他應敘明事項:
  現金增資之相關作業時程如遇法律變更或因應客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權
  處理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)、民國112年度營業狀況報告。
    (2)、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)、承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
    (2)、承認民國112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
    (1)、本公司「公司章程」修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
    (1)、解除本公司董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一
  以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，本次股東常會
  受理股東提案期間為自113年4月12日至113年4月22日止，凡有意提案之股東務請於
  113年4月22日17時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
  審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，
  受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司財務會計部(地址: 台北市中正區衡陽路51
  號2樓之1)。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財報
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,148,792
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):300,541
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,245
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,514
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,509
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,874
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
  11.期末總資產(仟元):1,164,099
  12.期末總負債(仟元):746,097
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):321,901
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司飛買家股份有限公司公告現金增資發行新股暨訂定 認股基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/03/05
  2.發行股數:6,000,000股
  3.每股面額:新台幣10元整。
  4.發行總金額:新台幣60,000,000元整。
  5.發行價格:每股新台幣25元整。
  6.員工認股股數:依公司法第267條規定，以15%計900,000股予飛買家之員工認購。
  7.原股東認購比率:餘85%計5,100,000股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記
  載之持股比例認購。
  8.公開銷售方式及股數:不適用
  9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股、本公司員工、原股東
  放棄認購、逾期未認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
  10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股
  份相同。
  11.本次增資資金用途:充實營運資金。
  12.現金增資認股基準日:113年04月03日。
  13.最後過戶日:113年03月29日。
  14.停止過戶起始日期:113年03月30日。
  15.停止過戶截止日期:113年04月03日。
  16.股款繳納期間:
  (1)原股東及員工繳款期間：113年04月10日～113年05月10日。
  (2)洽特定人認購及繳款期間：113年05月13日。
  17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告
  18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告
  19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告
  20.其他應敘明事項:
  現金增資之相關作業時程如遇法律變更或因應客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權
  處理。