- 主旨: 公告本公司董事會通過美國子公司取得不動產
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
14086 Proton Road, Dallas, Texas之土地與建物
2.事實發生日:113/7/9~113/7/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：66,163平方英尺
建物面積：30,000平方英尺
交易總金額：美金6,750,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Proton Particle, LLC
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：買賣雙方議價
價格參考依據：參考市場行情及不動產估價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
The Ambrose Group
估價金額：美金6,000,000元
11.專業估價師姓名:
Stephen B. Spraberry
12.專業估價師開業證書字號:
TX-1325229-G
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
依合約規定
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年7月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
若簽約時Bafang Yunji Foods Texas LLC尚未設立完成，將先由Bafang Yunji
International (USA) Limited進行簽約，後續由Bafang Yunji International
(USA) Limited將合約或不動產依原始交易價格轉讓給Bafang Yunji Foods
Texas LLC。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過透過子公司Bafang Yunji
International (USA) Limited間接投資設立德州子公司
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Bafang Yunji Texas Corporation(暫定)
Bafang Yunji Foods Texas LLC(暫定)
2.事實發生日:113/7/9~113/7/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美金7,200仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Bafang Yunji Texas Corporation、Bafang Yunji Foods Texas LLC
與公司之關係：新設之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依據現金增資時程辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：美金7,200,000元
權利受限情形：不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：7.15%
占歸屬於母公司業主權益比例：10.36%
營運資金：新台幣535,038仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
拓展美國市場
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年7月9日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月9日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
1. Bafang Yunji International (USA) Limited投資設立Bafang Yunji Texas
Corporation，持股60%
2. Bafang Yunji Texas Corporation投資設立Bafang Yunji Foods Texas
LLC，持股100%
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- 主旨: 公告本公司現金增資子公司Bafang Yunji International
(USA) Limited累積金額達公告標準
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Bafang Yunji International (USA) Limited
2.事實發生日:112/11/9~113/7/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,000股
每單位價格：美金5,000元
交易總金額：美金10,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Bafang Yunji International (USA) Limited
與公司之關係：本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：對子公司之現金增資
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依據現金增資時程辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式及價格參考依據：現金增資
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
118,295.15元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：2,996股
金額：美金14,980,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：36.55%
占歸屬於母公司業主權益比例：52.90%
營運資金數額：新台幣 535,038仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資子公司
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年11月9日、民國113年5月8日、民國113年7月9日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月9日、民國113年5月8日、民國113年7月9日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司現金增資子公司集元食品股份有限公司累積金額
達公告標準
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
集元食品股份有限公司
2.事實發生日:113/1/24~113/7/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：21,250,000股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣212,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：集元食品股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：對子公司之現金增資
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依據現金增資時程辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式及價格參考依據：現金增資
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：21,250,000股
金額：新台幣212,500,000元
持股比例：85%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：36.55%
占歸屬於母公司業主權益比例：52.90%
營運資金數額：新台幣 535,038仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資子公司
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年1月24日、民國113年7月9日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年1月24日、民國113年7月9日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
本次增資後，本公司對集元食品股份有限公司持股比例由60%上升至85%
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- 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日
- 發言日期: 20240521
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240521
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣332,773,981元，每股配發新台幣5.00451164元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/17
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款規定公告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Bafang Yunji Restaurant Group LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股60%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):646,159
(4)原資金貸與之餘額(仟元):97,635
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,635
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):195,270
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運發展所需
(1)公司名稱:丹堤咖啡食品股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):646,159
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運發展所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):132,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-24,362
5.計息方式:
參考市場利率行情
6.還款之:
(1)條件:
貸與期限一年，於到期日前還款
(2)日期:
貸與期限一年，於到期日前還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
394,088
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.20
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)
Bafang Yunji Restaurant Group LLC 資本：112,000仟元
丹堤咖啡食品股份有限公司 資本：20,000仟元
2.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
Bafang Yunji Restaurant Group LLC 累積盈虧金額：3,731仟元
丹堤咖啡食品股份有限公司 累積盈虧金額：(28,093)仟元
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,927,407
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):688,250
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,834
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):205,005
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):160,876
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):157,123
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.36
11.期末總資產(仟元):6,064,181
12.期末總負債(仟元):2,739,849
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,230,794
14.其他應敘明事項:無
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