面板及其組件製造(264100)

機車零件製造(312200)

電腦製造(271100)

其他醫用化學製品製造(200599)

海豚圖(二)

海豚圖(一)

JOCHU

氣囊式船舶天線訊號接收平衡器

三軸平台控制之鏡片檢測系統

圖形碼品質檢測系統

類人工自動噴塗裝置

鏡片外觀瑕疵檢測系統

應用偽瑕疵影像建立瑕疵檢測模型的方法以及系統

液晶顯示器的一體式後殼

瑕疵檢測系統與混合瑕疵訓練方法

應用偽瑕疵影像建立瑕疵檢測模型的系統

光學瑕疵檢測系統

• 主旨: 代重要子公司州巧科技(廈門)有限公司公告董事長變更
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:李樹裔先生
  4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:李樹宗先生
  6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:職務調整
  9.新任生效日期:113/06/04
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司蘇州州巧精密金屬有限公司 公告董事長變更
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃光煜先生
  4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司經理人
  5.新任者姓名:李樹宗先生
  6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:職務調整
  9.新任生效日期:113/06/04
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司現金股利配息基準日
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣44,131,575元(每股配發新台幣0.5元)
  及資本公積發放股東現金新台幣44,131,575元(每股配發新台幣0.5元)
  4.除權（息）交易日:113/06/20
  5.最後過戶日:113/06/21
  6.停止過戶起始日期:113/06/22
  7.停止過戶截止日期:113/06/26
  8.除權（息）基準日:113/06/26
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/7/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/04
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事/周廷駿
  (2)獨立董事/廖文宏
  (3)獨立董事/陳祐良
  4.舊任者簡歷:
  (1)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
  (2)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
  (3)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事/周廷駿
  (2)獨立董事/廖文宏
  (3)獨立董事/張中秋
  (4)獨立董事/陳祐良
  6.新任者簡歷:
  (1)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
  (2)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
  (3)張中秋/新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
  (4)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/04
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過推選董事長案
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:李樹裔先生
  4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:李樹裔先生
  6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，依法推選董事長。
  9.新任生效日期:113/06/04
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會成員異動(解任)
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事/周廷駿
  (2)獨立董事/廖文宏
  (3)獨立董事/陳祐良
  4.舊任者簡歷:
  (1)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
  (2)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
  (3)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
  5.新任者姓名:尚未聘任
  6.新任者簡歷:尚未聘任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿(與第8屆董事會任期相同)
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:不適用，尚未聘任
  11.其他應敘明事項:第6屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

• 主旨: 公告本公司第五屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)廖文宏/獨立董事
  (2)周廷駿/獨立董事
  (3)陳祐良/獨立董事
  (4)張中秋/獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  (1)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
  (2)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
  (3)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
  (4)張中秋/新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:
  (1)廖文宏/獨立董事
  (2)周廷駿/獨立董事
  (3)張中秋/獨立董事
  (4)陳祐良/獨立董事
  6.新任者簡歷:
  (1)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
  (2)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
  (3)張中秋/新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
  (4)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年股東常會決議通過解除董事及代表人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)李樹裔/董事
  (2)亨興投資股份有限公司/法人董事
  (3)阮朝宗/董事
  (4)李樹宗/董事
  (5)李逸淑/董事
  (6)廖文宏/獨立董事
  (7)周廷駿/獨立董事
  (8)張中秋/獨立董事
  (9)陳祐良/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
   並擔任董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
  解除上述董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)李樹裔/董事
  (2)阮朝宗/董事
  (3)李樹宗/董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)李樹裔/董事
     州巧科技(廈門)有限公司法人董事代表人
     蘇州州巧精密金屬有限公司法人董事
  (2)阮朝宗/董事
     欣日興精密電子(蘇州)有限公司法人董事代表人
     智群精密電子(蘇州)有限公司法人董事代表人
     寧波長興精密電子有限公司法人董事代表人
     昆山呈杰電腦配件有限公司法人董事代表人
     泓興精密電子(福清)有限公司法人董事代表人
     欣日興精密電子(重慶)有限公司法人董事代表人
  (3)李樹宗/董事
     蘇州州巧精密金屬有限公司法人董事代表人
     州巧科技(廈門)有限公司總經理及法人董事代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)州巧科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路1188號二層
  (2)蘇州州巧精密金屬有限公司/蘇州市相城區黃橋鎮興旺路3號
  (3)欣日興精密電子(蘇州)有限公司/江蘇省蘇州市甪直鎮經濟開發區鴻運路1號
  (4)智群精密電子(蘇州)有限公司/江蘇省蘇州市甪直鎮經濟開發區鴻運路6號
  (5)寧波長興精密電子有限公司/浙江省寧波市出口加工區0317-5地塊
  (6)昆山呈杰電腦配件有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮南港富利路118號
  (7)泓興精密電子(福清)有限公司/福建省福清市融僑經濟開發區光電科技園區西
     環北路斯泰克工業園5號樓1F/2F
  (8)欣日興精密電子(重慶)有限公司/重慶市璧山區璧泉街道錫山路33號F6棟2樓
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)州巧科技(廈門)有限公司/光電電子零組件製造
  (2)蘇州州巧精密金屬有限公司/光電電子零組件製造
  (3)欣日興精密電子(蘇州)有限公司/生產銷售精密五金、精密電子、精密模具、
     塑膠
  (4)智群精密電子(蘇州)有限公司/模具設計和生產、各式電子五金零件之生產、
     組產、製造
  (5)寧波長興精密電子有限公司/模具之設計和生產、金屬及塑膠製品等加工
  (6)昆山呈杰電腦配件有限公司/液晶顯示元配件及筆記型電腦關鍵零組件等開發
     生產
  (7)泓興精密電子(福清)有限公司/精密軸承模具、液晶顯示器元配件、筆記型電
     腦關鍵性零組件生產及銷售
  (8)欣日興精密電子(重慶)有限公司/生產及銷售電腦週邊配件
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事/李樹裔
  (2)董事/亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒
  (3)董事/阮朝宗
  (4)董事/黃光煜
  (5)董事/李樹宗
  (6)獨立董事/廖文宏
  (7)獨立董事/陳祐良
  (8)獨立董事/周廷駿
  (9)獨立董事/張中秋
  4.舊任者簡歷:
  (1)李樹裔董事：巧鎰投資(股)公司董事長
  (2)亨興投資(股)公司法人董事 代表人:呂友麒：亨興投資股份有限公司董事
  (3)阮朝宗董事：新日興股份有限公司總經理及董事
  (4)黃光煜董事：本公司經理人
  (5)李樹宗董事：本公司總經理
  (6)廖文宏獨立董事：聯穎科技股份有限公司總經理
  (7)陳祐良獨立董事：智鼎國際法律事務所合夥律師
  (8)周廷駿獨立董事：十銓科技股份有限公司獨立董事
  (9)張中秋獨立董事：新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事/李樹裔
  (2)董事/亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒
  (3)董事/阮朝宗
  (4)董事/李樹宗
  (5)董事/李逸淑
  (6)獨立董事/廖文宏
  (7)獨立董事/周廷駿
  (8)獨立董事/張中秋
  (9)獨立董事/陳祐良
  6.新任者簡歷:
  (1)李樹裔董事：巧鎰投資(股)公司董事長
  (2)亨興投資(股)公司法人董事 代表人:呂友麒：亨興投資股份有限公司董事
  (3)阮朝宗董事：新日興股份有限公司總經理及董事
  (4)李樹宗董事：本公司總經理
  (5)李逸淑董事：本公司副總經理
  (6)廖文宏獨立董事：聯穎科技股份有限公司總經理
  (7)周廷駿獨立董事：十銓科技股份有限公司獨立董事
  (8)張中秋獨立董事：新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
  (9)陳祐良獨立董事：智鼎國際法律事務所合夥律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事。
  9.新任者選任時持股數:
  (1)李樹裔董事：3,421,361股
  (2)亨興投資(股)公司法人董事：9,124,000股
  (3)阮朝宗董事：0股
  (4)李樹宗董事：1,457,574股
  (5)李逸淑董事：353,625股
  (6)廖文宏獨立董事：0股
  (7)周廷駿獨立董事：0股
  (8)張中秋獨立董事：0股
  (9)陳祐良獨立董事：100,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  11.新任生效日期:113/5/24
  12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
  14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東會常會重要決議
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過辦理私募普通股或私募國內轉換公司債案
  (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無