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• 主旨: 更正本公司財務主管、公司治理主管及代理發言人異動
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、公司治理主管、代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   財務主管、公司治理主管及代理發言人：
   黃哲文/資深財務經理/勁豐電子(股)公司資深財務經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   (1)財務主管：陳艾鈴/資深業務經理/勁豐電子(股)公司資深業務經理
   (2)公司治理主管及代理發言人：林燕秋/經理/成信實業(股)公司公司治理主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/03
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利配發基準日
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)現金股利每股配發1.0元，共計新台幣38,254,870元。
  (2)股票股利每股配發5.7元(盈餘轉增資195,099,830元，
  資本公積轉增資22,952,920元)，共計新台幣218,052,750元，每仟股配發570股。
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/02
  6.停止過戶起始日期:113/08/03
  7.停止過戶截止日期:113/08/07
  8.除權（息）基準日:113/08/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/05
  13.其他應敘明事項:股票股利俟主管機關變更登記完成後另行公告發放日期。

• 主旨: 本公司財務主管、公司治理主管及代理發言人異動
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、公司治理主管、代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管：黃哲文/資深財務經理/太極能源科技(股)公司財務經理
  (2)公司治理主管：黃哲文/資深財務經理/太極能源科技(股)公司財務經理
  (3)代理發言人：黃哲文/資深財務經理/太極能源科技(股)公司財務經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管：陳艾鈴/資深業務經理/勁豐電子(股)公司資深業務經理
  (2)公司治理主管：林燕秋/經理/成信實業(股)公司公司治理主管
  (3)代理發言人：林燕秋/經理/成信實業(股)公司公司治理主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人工作規劃
  7.生效日期:113/07/03
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事異動
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 郭江龍
  4.舊任者簡歷:獨立董事 郭江龍 偉詮電子(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/8
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任永續發展委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  董事     杜懷琪
  獨立董事 陳茂雄
  獨立董事 胡漢良
  4.舊任者簡歷:
  董事     杜懷琪 豐藝電子(股)公司總經理
  獨立董事 陳茂雄 IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理
  獨立董事 胡漢良 安格科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  董事     杜懷琪
  獨立董事 胡漢良
  獨立董事 郭江龍
  獨立董事 楊宗龍
  獨立董事 徐嘉勵
  6.新任者簡歷:
  董事     杜懷琪 豐藝電子(股)公司總經理
  獨立董事 胡漢良 安格科技股份有限公司董事長
  獨立董事 郭江龍 偉詮電子(股)公司獨立董事
  獨立董事 楊宗龍 美國奧洛瑞醫療集團首席醫療官
  獨立董事 徐嘉勵 方略電子(股)公司AM LED 日本區業務經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~113/07/21
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任提名委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 鍾瑩敏
  獨立董事 陳茂雄
  獨立董事 劉岳修
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 鍾瑩敏 台灣應用材料股份有限公司財務經理
  獨立董事 陳茂雄 IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理
  獨立董事 劉岳修 聯詠科技(股)公司技術經理
  5.新任者姓名:
  獨立董事 胡漢良
  獨立董事 郭江龍
  獨立董事 楊宗龍
  獨立董事 徐嘉勵
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 胡漢良 安格科技股份有限公司董事長
  獨立董事 郭江龍 偉詮電子(股)公司獨立董事
  獨立董事 楊宗龍 美國奧洛瑞醫療集團首席醫療官
  獨立董事 徐嘉勵 方略電子(股)公司AM LED 日本區業務經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~113/07/21
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事     杜懷琪
  董事     豐藝電子(股)公司代表人：陳澄芳
  董事     豐藝電子(股)公司代表人：胡秋江
  董事     陳綠萍
  獨立董事 鍾瑩敏
  獨立董事 陳茂雄
  獨立董事 劉岳修
  獨立董事 胡漢良
  4.舊任者簡歷:
  董事     杜懷琪 豐藝電子(股)公司總經理
  董事     豐藝電子(股)公司
           代表人:陳澄芳 豐藝電子(股)公司董事長
  董事     豐藝電子(股)公司
           代表人:胡秋江 威健實業(股)公司董事長
  董事     陳綠萍 威記投資(股)公司財務經理
  獨立董事 鍾瑩敏 台灣應用材料股份有限公司財務經理
  獨立董事 陳茂雄 IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理
  獨立董事 劉岳修 聯詠科技(股)公司技術經理
  獨立董事 胡漢良 安格科技股份有限公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事     杜懷琪
  董事     豐藝電子(股)公司代表人：陳澄芳
  董事     豐藝電子(股)公司代表人：胡秋江
  董事     陳綠萍
  獨立董事 胡漢良
  獨立董事 郭江龍
  獨立董事 楊宗龍
  獨立董事 徐嘉勵
  6.新任者簡歷:
  董事     杜懷琪 豐藝電子(股)公司總經理
  董事     豐藝電子(股)公司
           代表人:陳澄芳 豐藝電子(股)公司董事長
  董事     豐藝電子(股)公司
           代表人:胡秋江 威健實業(股)公司董事長
  董事     陳綠萍 威記投資(股)公司財務經理
  獨立董事 胡漢良 安格科技股份有限公司董事長
  獨立董事 郭江龍 偉詮電子(股)公司獨立董事
  獨立董事 楊宗龍 美國奧洛瑞醫療集團首席醫療官
  獨立董事 徐嘉勵 方略電子(股)公司AM LED 日本區業務經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董事     杜懷琪   403,981股
  董事     豐藝電子(股)公司代表人：陳澄芳   25,327,500股
  董事     豐藝電子(股)公司代表人：胡秋江   25,327,500股
  董事     陳綠萍   0股
  獨立董事 胡漢良   0股
  獨立董事 郭江龍   0股
  獨立董事 楊宗龍   0股
  獨立董事 徐嘉勵   0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:
  本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:
  本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司一一三年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
  (2)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
  (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 鍾瑩敏
  獨立董事 陳茂雄
  獨立董事 劉岳修
  獨立董事 胡漢良
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 鍾瑩敏 台灣應用材料股份有限公司財務經理
  獨立董事 陳茂雄 IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理
  獨立董事 劉岳修 聯詠科技(股)公司技術經理
  獨立董事 胡漢良 安格科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  獨立董事 胡漢良
  獨立董事 郭江龍
  獨立董事 楊宗龍
  獨立董事 徐嘉勵
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 胡漢良 安格科技股份有限公司董事長
  獨立董事 郭江龍 偉詮電子(股)公司獨立董事
  獨立董事 楊宗龍 美國奧洛瑞醫療集團首席醫療官
  獨立董事 徐嘉勵 方略電子(股)公司AM LED 日本區業務經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會解除新任董事競業禁止行為之限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 杜懷琪
  董事 豐藝電子(股)公司代表人:陳澄芳
  董事 豐藝電子(股)公司代表人:胡秋江
  獨立董事 胡漢良
  獨立董事 郭江龍
  獨立董事 楊宗龍
  獨立董事 徐嘉勵
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會表決通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無